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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>中(zhong)航(hang)光(guang)電(dian)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第五(wu)次(ci)会議(yi)決(jue)议公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：002179 证券簡(jian)稱(cheng)：中航光电 公告代码：2023-041號(hao)

中航光电科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本(ben)公司及(ji)董事会全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)证信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)的(de)內(nei)容(rong)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)、完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)。

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第五次会议於(yu)2023年(nian)7月(yue)7日(ri)以(yi)通(tong)訊(xun)方(fang)式(shi)召(zhao)開(kai)。本次会议的通知(zhi)及会议資(zi)料(liao)已(yi)于2023年7月4日以書(shu)面(mian)、电子(zi)郵(you)件(jian)方式送(song)達(da)全体董事。会议應(ying)參(can)加(jia)表(biao)决董事9人(ren)，实際(ji)参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人數(shu)均(jun)符(fu)合(he)相(xiang)關(guan)法(fa)律(lv)、法規(gui)、规則(ze)及《公司章(zhang)程(cheng)》的有关规定(ding)。

会议由(you)董事長(chang)郭(guo)澤(ze)義(yi)主(zhu)持(chi)，與(yu)会董事經(jing)認(ren)真審(shen)议和(he)表决，以9票(piao)贊(zan)成、0票反(fan)對(dui)，0票棄(qi)權(quan)审议通過(guo)了(le)“关于实施(shi)高(gao)端(duan)互(hu)連(lian)科技產(chan)業(ye)社(she)區(qu)項(xiang)目(mu)暨(ji)对外(wai)投(tou)资的议案(an)”。同(tong)意(yi)公司投资27.2億(yi)元(yuan)用(yong)于实施高端互连科技产业社区项目。“关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的公告”披露在(zai)2023年7月8日的《中國(guo)证券報(bao)》《证券時(shi)报》和巨(ju)潮(chao)资讯網(wang)（www.cninfo.com.cn）。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二(er)〇二三(san)年七月八(ba)日

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-042号

中航光电科技股份有限公司

关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

壹(yi)、项目概(gai)述

2023年7月7日，中航光电科技股份有限公司（以下(xia)简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议审议通过了“关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的议案”。公司為(wei)進(jin)一步(bu)完善(shan)产业布(bu)局(ju)，滿(man)足(zu)戰(zhan)略(lve)發(fa)展(zhan)规劃(hua)以及增(zeng)強(qiang)核(he)心(xin)競(jing)爭(zheng)力(li)，擬(ni)投资27.2亿元在洛(luo)陽(yang)市(shi)購(gou)置(zhi)土(tu)地(di)建(jian)設(she)高端互连科技产业社区项目（以下简称“本项目”或“项目”）。项目旨(zhi)在重點(dian)提(ti)升(sheng)微(wei)小(xiao)型(xing)低(di)矮(ai)化(hua)集(ji)成傳(chuan)輸(shu)连接(jie)器(qi)及組(zu)件、光传输器件及组件、微波(bo)光子器件及组件、液(ye)冷(leng)散(san)熱(re)组件及设備(bei)等(deng)产品(pin)研(yan)发及生(sheng)产能(neng)力。根(gen)據(ju)《深(shen)圳(zhen)证券交(jiao)易(yi)所(suo)股票上(shang)市规则》《公司章程》的相关规定，本次投资事项的决策(ce)权限屬(shu)于董事会审议，無(wu)需(xu)提交股東(dong)大会审议。本次投资事项不(bu)構(gou)成关聯(lian)交易，不构成《上市公司重大资产重组管(guan)理(li)辦(ban)法》规定的重大资产重组。

二、项目基(ji)本情(qing)況(kuang)

（一）项目名(ming)称：高端互连科技产业社区项目。

（二）项目總(zong)投资：計(ji)划总投资27.2亿元，其(qi)中固(gu)定资产投资約(yue)25.36亿元，鋪(pu)底(di)流(liu)動(dong)资金(jin)1.84亿元。

（三）项目资金來(lai)源(yuan)：公司自(zi)籌(chou)资金。

（四(si)）拟建地点：河(he)南(nan)省(sheng)洛阳市。

（五）项目建设期(qi)：本项目建设期为3年，其中工(gong)程建设计划于2023年10月开工，2025年12月建成，具(ju)备投用條(tiao)件。

（六(liu)）建设内容及规模(mo)：拟购置土地约155畝(mu)，规划建设高端连接器智(zhi)能生产廠(chang)房(fang)、高精(jing)密(mi)模塑(su)加工中心、創(chuang)新(xin)孵(fu)化中心及配(pei)套(tao)设施约24萬(wan)平(ping)方米(mi)。购置各(ge)類(lei)设备建立(li)微小型低矮化集成传输连接器及组件、光传输器件及组件、微波光子器件及组件、液冷散热组件及设备等自动化、智能化产線(xian)。

（七）经濟(ji)效(xiao)益(yi)：项目计划达产年实現(xian)銷(xiao)售(shou)收(shou)入(ru)396,300万元，利(li)潤(run)总額(e)70,000万元，项目内部(bu)收益率(lv)（稅(shui)後(hou)）17.2%，项目投资回(hui)收期（税后）7.6年。

（八）项目投资必(bi)要(yao)性及可(ke)行(xing)性：本项目的实施順(shun)应行业发展趨(qu)勢(shi)，能夠(gou)積(ji)極(ji)推(tui)动光电产业鏈(lian)发展，提升公司核心能力，助(zhu)力公司中长期规划目標(biao)落(luo)地。项目实施符合公司的战略规划方向(xiang)、产品符合市場(chang)需求(qiu)，公司能够为项目建设提供(gong)良(liang)好(hao)的運(yun)行保障(zhang)。

三、项目投资目的、風(feng)險(xian)及对公司的影(ying)響(xiang)

（一）投资目的

通过项目建设建立面向企(qi)业中长期业務(wu)发展的“研发+生产”一体化发展平臺(tai)，通过智能生产厂房、研发孵化中心及其配套设施的建设，以及新型技術(shu)创新力量(liang)的培(pei)養(yang)和提升，解(jie)决公司产业布局優(you)化、产能擴(kuo)張(zhang)对经營(ying)场地的需求，提升公司綜(zong)合竞争力。

（二）投资风险

项目的实施可能受(shou)资金筹措(cuo)进度(du)、项目审批(pi)、市场環(huan)境(jing)變(bian)化、运营管理等多(duo)種(zhong)风险因(yin)素(su)的影响，投资收益存(cun)在不确定性，敬(jing)請(qing)廣(guang)大投资者(zhe)註(zhu)意投资风险。

公司將(jiang)充(chong)分(fen)落实资金筹措渠(qu)道(dao)、加强政(zheng)府(fu)溝(gou)通並(bing)跟(gen)进审批进度，发揮(hui)公司市场、研发核心竞争力以及运营管理优势，制(zhi)定嚴(yan)密的进度计划，在保证工程質(zhi)量的前(qian)提下，严格(ge)控(kong)制成本費(fei)用、跟蹤(zong)项目进程，及时分析(xi)行业与市场环境的变化，推进项目的顺利实施。

（三）对公司的影响

项目的建设实施是(shi)公司实现中长期目标的重要舉(ju)措，有利于进一步增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力，符合公司战略发展规划。

四、备查(zha)文(wen)件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、中航光电科技股份有限公司高端互连科技产业社区项目可行性研究(jiu)报告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

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