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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>大(da)湖(hu)水(shui)殖(zhi)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2023年(nian)第(di)二(er)次(ci)臨(lin)時(shi)股東(dong)大會(hui)決(jue)議(yi)公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：600257 证券簡(jian)稱(cheng)：大湖股份 公告編(bian)號(hao)：2023-027

大湖水殖股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本(ben)公司董(dong)事(shi)会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)法(fa)律(lv)責(ze)任。

重要(yao)内容提(ti)示(shi)：

●本次会议是(shi)否(fou)有否决议案(an)：無(wu)

壹(yi)、 会议召(zhao)開(kai)和出(chu)席(xi)情(qing)況(kuang)

(一) 股东大会召开的时間(jian)：2023年7月(yue)7日(ri)

(二) 股东大会召开的地(di)點(dian)：湖南(nan)省(sheng)常(chang)德(de)市(shi)武(wu)陵(ling)區(qu)建(jian)設(she)东路(lu)348号泓(hong)鑫(xin)桃(tao)林(lin)6号樓(lou)21楼会议室(shi)

(三(san)) 出席会议的普(pu)通(tong)股股东和恢(hui)復(fu)表(biao)决權(quan)的優(you)先(xian)股股东及其持(chi)有股份情况：

■

(四(si)) 表决方(fang)式(shi)是否符(fu)合(he)《公司法》及《公司章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定(ding)，大会主(zhu)持情况等(deng)。

本次会议由(you)董事会召集(ji)，会议召集與(yu)召开程序(xu)符合《公司法》及《公司章程》的相(xiang)關(guan)规定，合法有效(xiao)。会议由董事長(chang)羅(luo)訂(ding)坤(kun)先生(sheng)主持。

(五(wu)) 公司董事、監(jian)事和董事会秘(mi)書(shu)的出席情况

1、 公司在任董事5人(ren)，出席5人。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书出席了(le)本次会议；部(bu)分(fen)高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人員(yuan)列(lie)席了本次会议。

二、 议案審(shen)议情况

(一) 非(fei)累(lei)積(ji)投(tou)票(piao)议案

1、 议案名(ming)称：关於(yu)确定公司第九(jiu)屆(jie)董事会成(cheng)员報(bao)酬(chou)的议案

审议結(jie)果(guo)：通過(guo)

表决情况：

■

2、 议案名称：关于确定公司第九届监事会成员报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于選(xuan)舉(ju)董事的议案

■

2、 关于选举獨(du)立(li)董事的议案

■

3、 关于选举监事的议案

■

(三) 涉(she)及重大事項(xiang)，5%以(yi)下(xia)股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况說(shuo)明(ming)

本次股东大会审议的议案均(jun)為(wei)普通议案，獲(huo)得(de)了出席股东大会的股东或股东代理人所(suo)持有效表决权的1/2以上(shang)通过。

三、 律師(shi)見(jian)证情况

1、 本次股东大会见证的律师事務(wu)所：湖南啟(qi)元(yuan)律师事务所

律师：周(zhou)泰(tai)山(shan)、劉(liu)曉(xiao)棟(dong)

2、 律师见证结論(lun)意(yi)见：

公司2023年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的資(zi)格(ge)以及表决程序等事宜(yi)，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

特(te)此(ci)公告。

大湖水殖股份有限公司董事会

2023年7月8日

●上網(wang)公告文(wen)件(jian)

經(jing)鑒(jian)证的律师事务所主任簽(qian)字(zi)并加(jia)蓋(gai)公章的法律意见书

●报備(bei)文件

经与会董事和记錄(lu)人签字确認(ren)并加盖董事会印(yin)章的股东大会决议

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-028

大湖水殖股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担個(ge)別(bie)及連(lian)帶(dai)责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年6月28日發(fa)出了召开董事会会议的通知(zhi)。会议于2023年7月7日在本公司会议室召开。会议應(ying)到(dao)董事5人，实到董事5人。会议由罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如(ru)下决议：

一、关于选举罗订坤先生为公司第九届董事会董事长的议案

根(gen)據(ju)《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举罗订坤先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同(tong)意5票，反(fan)对0票，棄(qi)权0票。

二、关于选举孫(sun)永(yong)誌(zhi)先生为公司第九届董事会副(fu)董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙永志先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议公司第九届董事会各(ge)專(zhuan)門(men)委(wei)员会人选的议案

（1）选举罗订坤先生、孙永志先生、郭(guo)志強(qiang)先生出任第九届董事会戰(zhan)略(lve)委员会委员，罗订坤先生任主任委员（召集人）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）选举王(wang)妮(ni)女(nv)士(shi)、刘希(xi)波(bo)先生、郭志强先生出任第九届董事会提名委员会委员，王妮女士任主任委员（召集人）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（3）选举王妮女士、刘希波先生、郭志强先生出任第九届董事会审計(ji)委员会委员，王妮女士任主任委员（召集人）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（4）选举刘希波先生、王妮女士、孙永志先生出任第九届董事会薪(xin)酬与考(kao)核(he)委员会委员，刘希波先生任主任委员（召集人）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘(pin)任公司高级管理人员的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任罗订坤先生为公司總(zong)经理，聘任趙(zhao)德華(hua)先生、李(li)志东先生、陈克(ke)忠(zhong)先生、袁(yuan)瑜(yu)先生、李愛(ai)川(chuan)先生、童(tong)凱(kai)先生为公司副总经理，聘任戴(dai)興(xing)华女士为公司財(cai)务总监，聘任楊(yang)波先生为公司董事会秘书（简歷(li)附(fu)後(hou)），以上高级管理人员的任職(zhi)期(qi)限与本届董事会一致(zhi)。

公司独立董事发表了贊(zan)同的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、关于高级管理人员年度(du)报酬的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，綜(zong)合考慮(lv)公司高级管理人员的履(lv)职情况、誠(cheng)信(xin)责任、勤(qin)勉(mian)盡(jin)职、经濟(ji)责任等因(yin)素(su)，并结合公司经營(ying)情况，确定第九届董事会所聘公司高级管理人员稅(shui)前(qian)年度报酬標(biao)准为：总经理为人民(min)幣(bi)40萬(wan)元至(zhi)100万元，副总经理为人民币20万元至60万元，财务总监为人民币30万元至60万元，董事会秘书为人民币20万元至40万元。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六(liu)、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任謝(xie)寧(ning)女士为公司证券事务代表（简历附后），任职期限与本届董事会一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

大湖水殖股份有限公司董事会

二○二三年七(qi)月七日

附件：

简 历

罗订坤，男(nan)，漢(han)族(zu)，1982年10月出生，加拿(na)大曼(man)尼(ni)托(tuo)巴(ba)大學(xue)國(guo)際(ji)经济学学士、中(zhong)国社(she)科(ke)院(yuan)金(jin)融(rong)研(yan)究(jiu)所研究生，曾(zeng)任北(bei)京(jing)天(tian)惠(hui)參(can)業(ye)股份有限公司总经理助(zhu)理、中国泛(fan)海(hai)控(kong)股集團(tuan)投行(xing)部经理、上海泓鑫置(zhi)业有限公司副总经理，2009年至2011年5月任湖南泓鑫控股有限公司总经理，2011年6月至今(jin)任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理。

孙永志，男，汉族，1971年1月出生，中共(gong)黨(dang)员，大学本科学历，审计师，曾任湖南洞(dong)庭(ting)水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，執(zhi)行副总经理。2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司总裁(cai)，2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司副董事长。

赵德华，男，汉族，1972年7月出生，中共党员，大专学历，水產(chan)工(gong)程师。2000年10月至2002年6月任大湖水殖股份有限公司安(an)鄉(xiang)珊(shan)珀(po)湖漁(yu)場(chang)辦(ban)公室主任，2002年7月至2004年5月任大湖水殖股份有限公司汉壽(shou)安樂(le)湖渔场场长，2004年6月至2004年11月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长，2004年12月至2009年11月任湖南东湖渔业有限公司董事长，2009年12月至2016年4月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长；2013年10月任大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司董事长，2014年6月至2017年2月任大湖水殖股份有限公司总经理助理、大湖水产生態(tai)養(yang)殖事业部部长，2017年2月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司副总经理。2017年7月至2022年3月任大湖水殖股份有限公司执行总经理；2022年3月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。

李志东，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，大专学历，会计师，1994年6月任常德无線(xian)電(dian)专用(yong)设备廠(chang)财务科长，2001年1月至2002年7月任德山酒(jiu)业财务部长，2002年8月至2014年5月任湖南东湖渔业有限公司财务总监，2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司财务总监。2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。

陈克忠，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，畢(bi)业于大连海洋(yang)大学淡(dan)水渔业专业，获農(nong)学学士学位(wei)，水产高级工程师。1996年至1999年在华容縣(xian)水产技(ji)術(shu)推(tui)廣(guang)站(zhan)工作(zuo)，1999年至2003年任华容县国营东湖渔场副场长，2003年至2004年10月任湖南东湖渔业有限公司东湖分公司经理，2004年10月至2005年10月任大湖水殖股份有限公司種(zhong)苗(miao)中心(xin)经理，2005年10月至2006年10月任大湖股份水产事业部副部长，2006年10月至2008年3月大湖水殖股份有限公司西(xi)湖渔场场长，2008年3月至2009年11月任湖南洞庭渔业有限公司董事长、总经理，2009年11月至2015年3月任安徽(hui)黃(huang)湖渔业有限公司董事长、总经理，現(xian)任安徽黄湖渔业有限公司董事长、大湖水環(huan)境(jing)治(zhi)理股份有限公司董事长、湖南东湖渔业有限公司董事长和大湖水殖股份有限公司总工程师，2020年4月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。

袁瑜，男,汉族,1981年9月出生,中共党员,大学本科学历。2004年7月至2005年6月任广西金熙(xi)文化(hua)傳(chuan)媒(mei)有限公司企(qi)劃(hua)主管；2005年至2007年，任广西哈(ha)虎(hu)网絡(luo)科技有限公司网络主编、增(zeng)值(zhi)业务总经理；2008年至2015年，任大湖水殖股份有限公司企宣(xuan)部主管、副部长；2016年至今任大湖水殖股份有限公司办公室主任、行政(zheng)总监；2020年7月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。

李爱川，男，汉族，出生于1974年5月，专科学历，浙(zhe)江(jiang)省衢(qu)州(zhou)市籍(ji)，有20余(yu)年在醫(yi)藥(yao)衛(wei)生領(ling)域(yu)，從(cong)事医院医療(liao)投资、医院企划、医院運(yun)营、医院管理的经驗(yan)。曾任多(duo)家(jia)医疗機(ji)構(gou)的負(fu)责人、院长等职务。2014年7月至2017年9月，任上海翔(xiang)瑩(ying)医院投资管理有限公司执行董事、总经理。2017年9月至今，任东方华康(kang)医疗管理有限公司董事、总经理，并兼(jian)任东方华康医疗管理有限公司下屬(shu)医疗机构的总院长。曾先后在中国非公立医疗机构協(xie)会担任常务理事、在中国非公立医疗机构协会康复医学专业委员会担任副主任委员、在中国民族医药学会康复分会担任常务理事、在上海市社会医疗机构协会老(lao)年護(hu)理分会担任副会长、在江蘇(su)省康复医学专科聯(lian)盟(meng)担任理事、在浙江省衢州市上海商(shang)会担任执行副会长。2021年1月15日至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。

童凯，男，汉族，出生于1980年5月，中共党员，本科学历。2011年至2018年，在大湖水殖（湖南）水产品(pin)营銷(xiao)有限公司担任市场部经理、营销副总，2018年至今，在大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司担任总经理。

戴兴华，女，1979年12月出生，中共党员，本科学历。2003年至2004年在深(shen)圳(zhen)瑪(ma)西爾(er)电動(dong)車(che)股份公司任成本会计、总賬(zhang)会计，2005年至2010年，在AAC瑞(rui)聲(sheng)声学科技控股有限公司任总账会计、财务经理，2011年至2017年在大湖水殖股份有限公司任财务副部长，2017年至今在大湖水殖股份有限公司任财务部长，2020年7月至今任大湖水殖股份有限公司财务总监。

杨波，男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，新(xin)疆(jiang)农业大学生物(wu)化学与分子(zi)生物学专业碩(shuo)士，具(ju)有上海证券交(jiao)易(yi)所頒(ban)发的主板(ban)董事会秘书资格证书。2009年7月至2012年2月任大湖水殖股份有限公司水产加工事业部主管，2012年2月至2014年6月任大湖水殖股份有限公司投资部主管；2014年6月至2017年7月，任大湖水殖股份有限公司证券事务代表；2017年7月至2018年5月，任大湖水殖股份有限公司综合办公室副主任；2018年5月至2020年7月，任大湖水殖股份有限公司董事会办公室副主任，2020年7月至2021年11月，任大湖水殖股份有限公司董事会办公室主任，2021年11月-2021年12月，任大湖水殖股份有限公司监事会办公室主任，2021年12月31日至今任大湖水殖股份有限公司董事会秘书。

谢宁，女，汉族，1991年02月出生，中共党员，会计学专业，本科学历，具有上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书、中级会计师职称、註(zhu)冊(ce)会计师全国統(tong)一考試(shi)全科合格证。曾任深圳市天健(jian)（集团）股份有限公司下属全资子公司深圳粵(yue)通建设工程有限公司财务主管。2020年7月至2021年11月任大湖水殖股份有限公司董事会秘书办公室主管，2021年12月至今任大湖水殖股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-029

大湖水殖股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年7月7日在本公司会议室召开。会议由监事陈顥(hao)先生主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议参与表决人數(shu)及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于选举公司第九届监事会监事长的议案

选举陈颢先生为公司第九届监事会监事长，任职期限与本届监事会一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司监事会

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