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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>浙(zhe)江(jiang)海(hai)正(zheng)藥(yao)業(ye)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)關(guan)於(yu)調(tiao)整(zheng)可(ke)轉(zhuan)換(huan)公司債(zhai)券(quan)转股價(jia)格(ge)的(de)公告(gao)

本(ben)公司董(dong)事(shi)會(hui)及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)證(zheng)本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整性承(cheng)擔(dan)法(fa)律(lv)責(ze)任。

重要(yao)内容提(ti)示(shi)：

●调整前(qian)转股价格：12.69元(yuan)/股

●调整後(hou)转股价格：12.70元/股

●转股价格调整生(sheng)效(xiao)日(ri)期(qi)：2023年(nian)7月(yue)11日

●“海正定(ding)转”于2023年7月10日停(ting)止(zhi)转股，2023年7月11日起(qi)恢(hui)復(fu)转股

浙江海正药业股份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）关于發(fa)行(xing)股份、可转换公司债券及支(zhi)付(fu)現(xian)金(jin)購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)资金暨(ji)关聯(lian)交(jiao)易(yi)事項(xiang)已(yi)于2021年3月实施(shi)完成(cheng)，本次(ci)非(fei)公開(kai)发行可转换公司债券數(shu)量(liang)為(wei)18,152,415張(zhang)，已于2021年3月18日登(deng)记完成，每(mei)张面(mian)值(zhi)100元，发行募集资金總(zong)額(e)为1,815,241,500元，期限为发行之(zhi)日起6年，债券简称“海正定转”，债券代(dai)碼(ma)“110813”。

“海正定转”存續(xu)的起止時(shi)間(jian)为2021年3月18日至(zhi)2027年3月17日，转股的起止时间为2021年9月22日至2027年3月17日（转股期起始(shi)日原(yuan)为2021年9月18日，因(yin)9月18日为非交易日，故(gu)转股期起始日順(shun)延(yan)至其后第(di)1個(ge)交易日）。

壹(yi)、转股价格调整依(yi)據(ju)

公司于2023年4月24日召(zhao)开第九(jiu)屆(jie)董事会第十(shi)三(san)次会議(yi)和第九届監(jian)事会第八(ba)次会议，審(shen)议通(tong)過(guo)了(le)《关于回(hui)购註(zhu)銷(xiao)公司2021年限制(zhi)性股票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)部(bu)分(fen)限制性股票的议案(an)》。公司2021年限制性股票激励计划首(shou)次及預(yu)留(liu)授(shou)予(yu)激励对象(xiang)29人(ren)不再(zai)具(ju)備(bei)股權(quan)激励资格及1人因个人业績(ji)考(kao)核(he)要求(qiu)未(wei)達(da)標(biao)，根(gen)据《公司法》《上(shang)市(shi)公司股权激励管(guan)理(li)辦(ban)法》等(deng)法律法規(gui)和规範(fan)性文(wen)件(jian)，以及《公司章(zhang)程(cheng)》《浙江海正药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第二(er)次臨(lin)时股東(dong)大会对董事会的授权，公司回购注销上述激励对象持(chi)有的全部或部分已獲(huo)授但(dan)尚(shang)未解(jie)除(chu)限售(shou)的限制性股票合(he)计1,639,400股。其中(zhong)：对于17名(ming)主(zhu)動(dong)離(li)職(zhi)及1名个人业绩考核要求未达标的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司以8.60元/股回购注销首次授予限制性股票合计1,115,000股、以8.73元/股回购注销预留授予限制性股票合计49,400股；对于12名（含(han)退(tui)休(xiu)）被(bei)动离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司以8.60元/股加(jia)上銀(yin)行同(tong)期存款(kuan)利(li)息(xi)之和回购注销首次授予限制性股票合计430,000股、以8.73元/股加上银行同期存款利息之和回购注销预留授予限制性股票合计45,000股。

鑒(jian)于公司2022年年度(du)权益(yi)分派(pai)相(xiang)关事项已于2023年5月19日实施完畢(bi)，公司于2023年6月6日召开第九届董事会第十四(si)次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。公司激励计划首次授予限制性股票回购价格由(you)8.60元/股调整为8.43元/股，预留授予限制性股票回购价格由8.73元/股调整为8.56元/股。

2023年7月7日，公司收(shou)到(dao)中國(guo)证券登记結(jie)算(suan)有限责任公司上海分公司出(chu)具的《证券變(bian)更(geng)登记证明(ming)》，公司本次回购注销部分限制性股票登记工(gong)作(zuo)已經(jing)完成，实際(ji)回购注销限制性股票1,639,400股。

具体内容詳(xiang)見(jian)公司分別(bie)于2023年4月25日、2023年6月7日、2023年7月4日登载于《中国证券報(bao)》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所(suo)網(wang)站(zhan)（www.sse.com.cn）的相关公告。

因此(ci)，“海正定转”转股价格將(jiang)進(jin)行调整，本次调整符(fu)合《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告書(shu)（修(xiu)訂(ding)稿(gao)）》的规定。

二、转股价格调整公式(shi)與(yu)调整结果(guo)

根据《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关條(tiao)款规定，在定价基(ji)准日至可转换公司债券到期日期间，當(dang)公司发生派送(song)股票股利、转增(zeng)股本、配股（在配股价低(di)于当期转股价格的情(qing)況(kuang)下）、派送现金股利等情况时，转股价格将按(an)下述公式进行调整，计算结果向(xiang)上进位(wei)并精(jing)确至分。转股价格的调整公式如(ru)下：

派送股票股利或资本公積(ji)转增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩(liang)项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前有效的转股价格，n为該(gai)次送股率(lv)或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化(hua)情况时，将依次进行转股价格调整，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暫(zan)停转股时期（如需(xu)）。

根据上述約(yue)定，適(shi)用(yong)调整公式：P1=（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3+A4×k4）/（1+k1+k2+k3+k4）。

其中，P0=12.69元/股，A1=8.43元/股，A2=8.56元/股，A3=8.48元/股（8.43元/股加上银行同期存款利息之和），A4=8.59元/股（8.56元/股加上银行同期存款利息之和），k1=-0.0922%（-1,115,000股/1,209,513,077股），k2=-0.0041%（-49,400股/1,209,513,077股），k3=-0.0356%（-430,000股/1,209,513,077股），k4=-0.0037%（-45,000股/1,209,513,077股）（以注销前总股本1,209,513,077股计算），因此“海正定转”的转股价格由目(mu)前的12.69元/股调整为12.70元/股。

调整后的“海正定转”转股价格自(zi)2023年7月11日起生效。“海正定转”于2023年7月10日停止转股，2023年7月11日起恢复转股。

特(te)此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○二三年七(qi)月八日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更多(duo)

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