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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：603711 证券簡(jian)稱(cheng)：香飘飘 公告編(bian)號(hao)：2023-039

香飘飘食品股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本(ben)公司董(dong)事(shi)会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)法(fa)律(lv)責(ze)任。

重要(yao)内容提(ti)示(shi)：

●本次会议是(shi)否(fou)有否决议案(an)：無(wu)

壹(yi)、 会议召(zhao)開(kai)和出(chu)席(xi)情(qing)況(kuang)

(一) 股东大会召开的时間(jian)：2023年7月(yue)6日(ri)

(二) 股东大会召开的地(di)點(dian)：浙(zhe)江(jiang)省(sheng)杭(hang)州(zhou)市(shi)拱(gong)墅(shu)區(qu)杭州新(xin)天(tian)地商(shang)務(wu)中(zhong)心(xin)4幢(zhuang)西(xi) 樓(lou)13楼

(三(san))出席会议的普(pu)通(tong)股股东和恢(hui)復(fu)表(biao)决權(quan)的優(you)先(xian)股股东及其持(chi)有股份情况：

■

(四(si))表决方(fang)式(shi)是否符(fu)合(he)《公司法》及《公司章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定(ding)，大会主(zhu)持情况等(deng)。

本次会议由(you)董事会召集(ji)，公司董事長(chang)蔣(jiang)建(jian)琪(qi)先生(sheng)以(yi)現(xian)場(chang)結(jie)合通訊(xun)召开的方式主持本次会议，会议采(cai)用(yong)现场投(tou)票(piao)和網(wang)絡(luo)投票相(xiang)结合的表决方式進(jin)行(xing)表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效(xiao)。

(五(wu)) 公司董事、監(jian)事和董事会秘(mi)書(shu)的出席情况

1、 公司在任董事9人(ren)，现场结合通讯方式出席9人；

2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、 董事会秘书鄒(zou)勇(yong)堅(jian)先生出席了(le)本次股东大会；公司高(gao)管(guan)列(lie)席了本次股东大会。

二、 议案審(shen)议情况

(一) 非(fei)累(lei)積(ji)投票议案

1、议案名(ming)称：關(guan)於(yu)公司《2023年股票期(qi)权激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)（草(cao)案）》及其摘(zhai)要的议案

审议结果(guo)：通過(guo)

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司《2023年股票期权激励计划实施(shi)考(kao)核(he)管理(li)辦(ban)法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于提請(qing)公司股东大会授(shou)权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜(yi)的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2023年度(du)日常(chang)关聯(lian)交(jiao)易(yi)預(yu)计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉(she)及重大事項(xiang)，5%以下(xia)股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况說(shuo)明(ming)

议案1、2、3為(wei)特(te)別(bie)决议议案，由出席股东大会的股东（包(bao)括(kuo)股东代理人）所(suo)持表决权的2/3以上(shang)通过；

本次股东大会议案均(jun)为中小(xiao)投資(zi)者單(dan)獨(du)计票的议案，經(jing)表决獲(huo)得(de)通过；

參(can)與(yu)本次股东大会的股东邹勇坚（持有350,000股）、楊(yang)靜(jing)（持有534,000股）回(hui)避(bi)表决议案1、2、3，股东蒋建斌(bin)（持有36,000,000股）、蒋曉(xiao)瑩(ying)（持有18,000,000股）回避表决议案4；

本次股东大会审议的议案，独立(li)董事均未(wei)征(zheng)集到(dao)相关股东的委(wei)托(tuo)投票权。

三、 律師(shi)見(jian)证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：國(guo)浩(hao)律师（杭州）事务所

律师：何晶(jing)晶、葉(ye)家(jia)希(xi)

2、律师见证结論(lun)意(yi)见：

香飘飘食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序(xu)符合《公司法》《股东大会规則(ze)》《治(zhi)理准则》等法律、行政(zheng)法规、规範(fan)性文(wen)件(jian)和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人員(yuan)的资格(ge)、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、 備(bei)查(zha)文件目(mu)錄(lu)

1、 经与会董事和记录人簽(qian)字(zi)确認(ren)并加(jia)蓋(gai)董事会印(yin)章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此(ci)公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-040

香飘飘食品股份有限公司关于公司2023年

股票期权激励计划内幕(mu)信(xin)息(xi)知(zhi)情人及激励对象(xiang)買(mai)賣(mai)公司股票情况的自(zi)查報(bao)告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”或“香飘飘”）于2023年4月17日召开第四屆(jie)董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具(ju)体内容詳(xiang)见公司于2023年4月18日在上海(hai)证券交易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）披(pi)露(lu)的《香飘飘食品股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《香飘飘食品股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《香飘飘食品股份有限公司2023年股票期权激励计划激励对象名单》等公告。

根(gen)據(ju)《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件的相关规定，通过向(xiang)中国证券登(deng)记结算(suan)有限责任公司上海分(fen)公司（以下简称“中国结算上海分公司”）查詢(xun)，公司对2023年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划（草案）公开披露前(qian)6個(ge)月内（即(ji)2022年10月17日至(zhi)2023年4月17日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如(ru)下：

一、核查的范圍(wei)与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填(tian)报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国结算上海分公司就(jiu)核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了《信息披露義(yi)务人持股及股份變(bian)更(geng)查询证明》及《股东股份变更明細(xi)清(qing)单》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，相关人员在公司2023年股票期权激励计划的自查期间（2022年10月17日至2023年4月17日）以及内幕信息期间买卖公司股票情况如下：

在自查期间，共(gong)有17名核查对象存在买卖股票行为。

（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况

在本次激励计划自查期间，共有1名内幕信息知情人在自查期间内存在买卖公司股票的行为。经公司自查，該(gai)名内幕信息知情人的买卖行为均發(fa)生于知悉(xi)内幕信息之(zhi)前，买卖公司股票的行为是完全基(ji)于对二級(ji)市场交易情况的自行独立判(pan)斷(duan)及个人资金(jin)安(an)排(pai)而(er)进行的操(cao)作(zuo)，不存在利(li)用本次激励计划相关内幕信息进行内幕交易的情形(xing)。

（二）激励对象买卖公司股票的情况

经公司核查，本次核查对象中共有16名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，其在自查期间进行的股票交易系(xi)其根据公司公开信息和对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本激励计划无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

除(chu)上述人员外(wai)，核查对象中的其他(ta)人员在自查期间沒(mei)有在二级市场买入(ru)或者卖出公司股票的行为。

三、结论意见

公司在籌(chou)划本次激励计划事项过程中，嚴(yan)格按(an)照(zhao)《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》、公司《内幕信息知情人登记管理制(zhi)度》及相关内部(bu)保密(mi)制度的规定，严格限定参与筹划討(tao)论的人员范围，对接(jie)觸(chu)到内幕信息的相关公司人员及中介(jie)機(ji)構(gou)及时进行了登记，并采取(qu)相應(ying)的保密措(cuo)施。在公司首(shou)次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄(xie)露的情形。

经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2023年7月7日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更多(duo)

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