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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>福(fu)建(jian)火(huo)炬(ju)電(dian)子(zi)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第五(wu)次(ci)会議(yi)決(jue)议的(de)公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：603678 证券簡(jian)稱(cheng)：火炬电子 公告編(bian)號(hao)：2023-056

轉(zhuan)債(zhai)代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议的公告

本(ben)公司监事会及(ji)全(quan)體(ti)监事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)法(fa)律(lv)責(ze)任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）第六届监事会第五次会议於(yu)2023年(nian)7月(yue)6日(ri)在公司会议室(shi)以現(xian)場(chang)方(fang)式(shi)召(zhao)開(kai)，本次会议由(you)监事会主(zhu)席(xi)曾(zeng)小(xiao)力(li)先(xian)生(sheng)召集(ji)并主持(chi)，應(ying)出(chu)席监事3人(ren)，实際(ji)出席监事3人，公司董(dong)事会秘(mi)書(shu)列(lie)席会议，会议的召集、召开符(fu)合(he)《公司法》及《公司章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定(ding)，本次会议審(shen)议通(tong)過(guo)如(ru)下决议：

1、审议《關(guan)于終(zhong)止(zhi)籌(chou)劃(hua)控(kong)股子公司分(fen)拆(chai)上(shang)市(shi)的议案(an)》；

审议結(jie)果(guo)：3票(piao)贊(zan)成(cheng)，0票反(fan)对，0票棄(qi)權(quan)，结果為(wei)通过。

内容詳(xiang)見(jian)公司同(tong)日披(pi)露(lu)于上海(hai)证券交(jiao)易(yi)所(suo)網(wang)站(zhan)www.sse.com.cn的《火炬电子关于终止筹划控股子公司分拆上市的公告》。

特(te)此(ci)公告。

福建火炬电子科技股份有限公司

监事会

二(er)〇二三(san)年七(qi)月七日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-055

转债代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于终止筹划控股子公司分拆上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了(le)《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》，根(gen)據(ju)2022年第壹(yi)次臨(lin)時(shi)股東(dong)大会的授(shou)权，董事会同意(yi)终止分拆所屬(shu)子公司廣(guang)州(zhou)天(tian)極(ji)电子科技股份有限公司（以下简称“天极科技”）至(zhi)科創(chuang)板(ban)上市并撤(che)回(hui)相(xiang)关上市申(shen)請(qing)文(wen)件(jian)，獨(du)立(li)董事对本事項(xiang)發(fa)表(biao)了独立意见，现將(jiang)相关情(qing)況(kuang)公告如下：

一、本次分拆上市的基(ji)本情况

公司按(an)照(zhao)中(zhong)國(guo)证监会上市公司分拆相关法律法规定履(lv)行(xing)了决策(ce)程序(xu)并及时披露相关信(xin)息(xi)：

2020年10月30日，公司召开第五届董事会第十(shi)次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《〈关于分拆所属子公司广州天极电子科技有限公司A股上市的預(yu)案〉的议案》等(deng)相关议案；

2020年11月20日、2020年12月7日，公司分別(bie)召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过《〈关于分拆所属子公司广州天极电子科技有限公司至科创板上市的预案(修(xiu)訂(ding)稿(gao))〉的议案》等相关议案；

2022年5月19日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《〈关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，独立董事发表了同意的独立意见。同时，董事会提(ti)请股东大会授权董事会及其授权人士(shi)全权處(chu)理(li)本次分拆上市相关事项。公司于2022年6月6日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过上述分拆相关事项。

2022年6月28日，天极科技收(shou)到(dao)上海证券交易所出具(ju)的《关于受(shou)理广州天极电子科技股份有限公司首(shou)次公开发行股票并在科创板上市申请的通知(zhi)》（上证科审（受理）〔2022〕69号）。

二、终止本次分拆上市的原(yuan)因(yin)

自(zi)筹划本次分拆上市事项以來(lai)，公司積(ji)极推(tui)進(jin)相关事宜(yi)，組(zu)織(zhi)中介(jie)機(ji)構(gou)开展(zhan)盡(jin)職(zhi)調(tiao)查(zha)等相关工(gong)作(zuo)，并嚴(yan)格(ge)按照相关法律法规和规範(fan)性文件的要(yao)求(qiu)履行了决策程序和信息披露的義(yi)務(wu)。基于目(mu)前(qian)市场狀(zhuang)况以及天极科技自身(shen)經(jing)營(ying)情况等因素(su)考(kao)慮(lv)，经與(yu)相关各(ge)方充(chong)分溝(gou)通及审慎(shen)論(lun)证後(hou)，公司擬(ni)终止天极科技分拆至科创板上市并撤回相关上市申请文件。

三、终止本次分拆上市对公司的影(ying)響(xiang)

本次终止天极科技分拆上市，不会对公司及天极科技现有生產(chan)经营活(huo)動(dong)和財(cai)务状况产生重大不利(li)影响，亦(yi)不会对公司未(wei)来发展戰(zhan)略(lve)造(zao)成重大不利影响。天极科技将持續(xu)助(zhu)推公司自产元(yuan)器(qi)件板塊(kuai)工藝(yi)技術(shu)和产業(ye)实力建設(she)，推动自身和公司整体业务可(ke)持续发展。

四(si)、其他(ta)事项

公司承諾(nuo)在终止本次分拆上市事项后一個(ge)月内，不再(zai)筹划重大資(zi)产重组事项（含(han)分拆上市）。

五、独立董事意见

公司独立董事認(ren)为：终止筹划控股子公司广州天极电子科技股份有限公司分拆上市事项是(shi)公司经过审慎研(yan)究(jiu)的结果，相关审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司现有生产经营活动、财务状况产生重大不利影响，不存在侵(qin)害(hai)公司及股东尤(you)其是中小股东利益(yi)的情形(xing)。因此，我(wo)們(men)同意终止筹划控股子公司分拆上市事项。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月七日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多(duo)

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