<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>江(jiang)南(nan)模(mo)塑(su)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)2023年(nian)第(di)三(san)次(ci)臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會(hui)決(jue)議(yi)公告(gao)

本(ben)公司及(ji)董(dong)事(shi)会全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)證(zheng)信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)的(de)內(nei)容(rong)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)、完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大遺(yi)漏(lou)。

壹(yi)、 特(te)別(bie)提(ti)示(shi)

1、本次股东大会没有出(chu)現(xian)否(fou)决提案(an)的情(qing)形(xing)；

2、本次股东大会不(bu)涉(she)及變(bian)更(geng)以(yi)往(wang)股东大会已(yi)通(tong)過(guo)的决议。

二(er)、 会议召(zhao)開(kai)和(he)出席(xi)情況(kuang)

（一）会议召开情况

1、召开会议时間(jian)：

（1）现場(chang)会议召开时间：2023年7月(yue)6日(ri)【星(xing)期(qi)四(si)】下(xia)午(wu)2：00

（2）網(wang)絡(luo)投(tou)票(piao)时间：通过交(jiao)易(yi)系(xi)統(tong)進(jin)行(xing)网络投票的时间為(wei)2023年7月6日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互(hu)聯(lian)网投票系统投票的具(ju)体时间为：2023年7月6日9：15至(zhi)15：00期间的任(ren)意(yi)时间。

2、现场会议召开地(di)點(dian)：江蘇(su)省(sheng)江陰(yin)市(shi)周(zhou)莊(zhuang)鎮(zhen)長(chang)青(qing)路(lu)8號(hao)辦(ban)公樓(lou)3楼会议室(shi)。

3、会议召开方(fang)式(shi)：本次股东大会采(cai)取(qu)现场表(biao)决與(yu)网络投票相(xiang)結(jie)合(he)的方式。

4、召集(ji)人(ren)：江南模塑科技股份有限公司董事会。

5、现场会议主(zhu)持(chi)人：董事长曹(cao)克(ke)波(bo)先(xian)生(sheng)。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程(cheng)序(xu)符(fu)合《公司法(fa)》、《上(shang)市公司股东大会規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)证券(quan)交易所(suo)股票上市规则》及《公司章(zhang)程》等(deng)法律(lv)、法规及规範(fan)性文(wen)件(jian)的规定(ding)。

（二）出席情况

（1）股东出席總(zong)体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代(dai)表股份349,984,882股，占(zhan)上市公司总股份的38.1241％。其(qi)中(zhong)：通过现场投票的股东1人，代表股份347,145,082股，占上市公司总股份的37.8147％。通过网络投票的股东16人，代表股份2,839,800股，占上市公司总股份的0.3093％。

（2）中小(xiao)股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份2,839,800股，占上市公司总股份的0.3093％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东16人，代表股份2,839,800股，占上市公司总股份的0.3093％。

公司董事、監(jian)事及江苏世(shi)紀(ji)同(tong)仁(ren)律師(shi)事務(wu)所的見(jian)证律师出席了(le)本次股东大会；公司高(gao)管(guan)人员列(lie)席了本次股东大会。

三、 议案審(shen)议表决情况

1、审议《關(guan)於(yu)增(zeng)加(jia)註(zhu)冊(ce)資(zi)本及修(xiu)訂(ding)公司章程的议案》；

总表决情况：

同意347,360,082股，占出席会议所有股东所持股份的99.2500％；反(fan)對(dui)2,624,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.7500％；棄(qi)權(quan)0股（其中，因(yin)未(wei)投票默(mo)認(ren)弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意215,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.5710％；反对2,624,800股，占出席会议的中小股东所持股份的92.4290％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果(guo)：表决通过。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名(ming)稱(cheng)：江苏世纪同仁律师事务所

2．律师姓(xing)名：潘(pan)巖(yan)平(ping)律师、邰(tai)恬(tian)律师

3．结論(lun)性意见：貴(gui)公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格(ge)、召集人资格合法有效(xiao)；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五(wu)、備(bei)查(zha)文件

1、模塑科技2023年第三次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见書(shu)》。

特此(ci)公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2023年7月7日返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更多(duo)

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