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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>南(nan)方(fang)電(dian)網(wang)儲(chu)能(neng)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)八(ba)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第十(shi)次(ci)会議(yi)決(jue)议公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：600995 证券簡(jian)稱(cheng)：南网储能 編(bian)號(hao)：2023-38

南方电网储能股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本(ben)公司董事会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)法(fa)律(lv)責(ze)任。

南方电网储能股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）第八届董事会第十次会议通(tong)知(zhi)於(yu)2023年(nian)6月(yue)27日(ri)以書(shu)面(mian)送(song)達(da)及电子(zi)郵(you)件(jian)方式(shi)發(fa)出(chu)，会议于2023年7月5日在廣(guang)州(zhou)以現(xian)場(chang)及通訊(xun)表(biao)决相(xiang)結(jie)合(he)的方式召(zhao)開(kai)。本次会议應(ying)出席(xi)董事9名(ming)，实際(ji)出席董事9名。劉(liu)國(guo)剛(gang)、刘靜(jing)萍(ping)、楊(yang)璐(lu)、呂(lv)誌(zhi)4位(wei)董事现场出席，李(li)定(ding)林(lin)、胡(hu)繼(ji)曄(ye)、陈啟(qi)卷(juan)、曹(cao)重、江(jiang)裕(yu)熬(ao)5位董事以視(shi)頻(pin)通讯方式出席。会议由(you)刘国刚董事長(chang)主(zhu)持(chi)。公司監(jian)事会主席胡伏(fu)秋(qiu)、监事杨昌(chang)武(wu)、部(bu)分(fen)高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人(ren)員(yuan)列(lie)席了(le)会议。根(gen)據(ju)《公司法》和《公司章(zhang)程(cheng)》等(deng)有關(guan)規(gui)定，本次会议合法、有效(xiao)。会议形(xing)成(cheng)如(ru)下决议：

壹(yi)、以3票(piao)贊(zan)成、0票反(fan)对、0票棄(qi)權(quan)，審(shen)议通過(guo)了关于公司2024-2025年保險(xian)采(cai)購(gou)事項(xiang)暨(ji)关聯(lian)交(jiao)易(yi)的议案(an)。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回(hui)避(bi)表决。

公司董事会审計(ji)委(wei)员会对該(gai)事项出具(ju)了审核(he)意(yi)見(jian)，公司獨(du)立(li)董事对该事项发表了事前(qian)認(ren)可(ke)意见和明(ming)确同(tong)意的独立意见。

《关于公司2024-2025年保险采购事项暨关联交易的公告》等有关内容詳(xiang)见上(shang)海(hai)证券交易所(suo)网站(zhan)（http://www.sse.com.cn）。

二(er)、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年度(du)董事会戰(zhan)略(lve)與(yu)投(tou)資(zi)委员会履(lv)職(zhi)報(bao)告的议案。

三(san)、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年度董事会提(ti)名委员会履职报告的议案。

四(si)、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年度董事会薪(xin)酬(chou)与考(kao)核委员会履职报告的议案。

五(wu)、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年度董事会科(ke)技(ji)創(chuang)新(xin)委员会履职报告的议案。

六(liu)、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2023年国家(jia)重點(dian)研(yan)发计劃(hua)项目(mu)申(shen)报计划的议案。

七(qi)、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司經(jing)理層(ceng)成员2022年度任期(qi)制(zhi)与契(qi)約(yue)化(hua)考核结果(guo)的议案。董事、總(zong)经理李定林回避表决。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修(xiu)訂(ding)《南方电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规則(ze)》的议案。

《南方电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

九(jiu)、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《南方电网储能股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》的议案。

《南方电网储能股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特(te)此(ci)公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-39

南方电网储能股份有限公司

关于采购2024-2025年保险服(fu)務(wu)暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要(yao)内容提示(shi)：

●南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）擬(ni)向(xiang)鼎(ding)和財(cai)產(chan)保险股份有限公司（以下简称“鼎和保险公司”）采购2024-2025年保险服务，由鼎和保险公司广東(dong)分公司承保，本次采购金(jin)額(e)預(yu)计為(wei)2.01億(yi)元(yuan)，具体金额以实际出具保單(dan)为准。

●本次交易構(gou)成关联交易。

●本次交易未(wei)构成重大资产重組(zu)。

●本次交易已(yi)经公司第八届董事会第十次会议审议通过，独立董事已发表事前认可意见和独立意见，审计委员会已发表书面审核意见。

●除(chu)已预计的日常(chang)关联交易及已提交股东大会审议的关联交易外(wai)，过去(qu)12個(ge)月公司不存在与同一关联人或与不同关联人相同交易類(lei)別(bie)下標(biao)的相关的关联交易达到(dao)3,000萬(wan)元以上，且(qie)占(zhan)公司最(zui)近(jin)一期经审计凈(jing)资产絕(jue)对值(zhi)5%以上的情(qing)形。本次关联交易無(wu)需(xu)提交公司股东大会审议。

一、关联交易概(gai)述

2024-2025年，公司及所屬(shu)分公司、子公司拟投保财产一切(qie)险、機(ji)器(qi)損(sun)壞(huai)险、公眾(zhong)责任险、建(jian)築(zhu)工(gong)程一切险、安(an)裝(zhuang)工程一切险、團(tuan)体意外险、团体重大疾(ji)病(bing)险。公司拟向鼎和保险公司采购上述保险服务，由鼎和保险公司广东分公司承保。本次交易属于日常关联交易，采购金额预计为2.01亿元，具体金额以实际出具保单为准。

公司就(jiu)保险費(fei)率(lv)、免(mian)賠(pei)條(tiao)件等進(jin)行(xing)了市(shi)场比(bi)較(jiao)，交易價(jia)格(ge)遵(zun)循(xun)等价有償(chang)、公平(ping)自(zi)願(yuan)、合理公允(yun)原(yuan)则，參(can)考市场价格经雙(shuang)方協(xie)商(shang)确定。

过去12个月内（不含(han)本次），除已预计的日常关联交易、已提交股东大会审议的关联交易外，公司与同一关联人发生(sheng)的关联交易金额为2800万元。2023年4月公司下属全资企(qi)業(ye)南方电网調(tiao)峰(feng)调频（广东）储能科技有限公司与南方电网电力(li)科技股份有限公司（以下简称“南网科技”）等6家主体共(gong)同投资設(she)立广东新型(xing)储能国家研究(jiu)院(yuan)有限公司，其中(zhong)公司投资2,800万元，占股比14%。公司与南网科技属于受(shou)同一法人控(kong)制的关联关系(xi)。上述设立广东新型储能国家研究院有限公司事项构成与关联方共同投资，属于关联交易。

除日常关联交易及已披(pi)露(lu)的关联交易外，过去12个月公司不存在与同一关联人或与不同关联人之(zhi)間(jian)相同交易类别下标的相关关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介(jie)紹(shao)

（一）关联人关系

鼎和保险公司为公司控股股东（中国南方电网有限责任公司）所控制的公司，符(fu)合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形。

（二）关联人基(ji)本情況(kuang)

公司名称：鼎和财产保险股份有限公司

統(tong)一社(she)会信(xin)用(yong)代码：91440300674848032G

成立時(shi)间：2008年05月22日

註(zhu)冊(ce)地(di)：深(shen)圳(zhen)市福(fu)田(tian)區(qu)福田街(jie)道(dao)福華(hua)三路(lu)100号鼎和大廈(sha)36-40层

主要辦(ban)公地点：深圳市福田区福田街道福华三路100号鼎和大厦36-40层

法定代表人：鄭(zheng)添(tian)

注册资本：人民(min)幣(bi)30.18亿元

主營(ying)业务：财产损失(shi)保险；责任保险；信用保险和保证保险；短(duan)期健(jian)康(kang)保险和意外傷(shang)害(hai)保险；上述业务的再(zai)保险业务；国家法律、法规允許(xu)的保险资金運(yun)用业务；经中国保监会批(pi)准的其他(ta)业务。

主要股东：中国南方电网有限责任公司（持股20%）、广东电网有限责任公司（持股14%）、广西(xi)电网有限责任公司（持股14%）、雲(yun)南电网有限责任公司（持股14%）、貴(gui)州电网有限责任公司（持股14%）、海南电网有限责任公司（持股14%）、南方电网财务有限公司（持股10%）

截(jie)至(zhi)2022年12月31日，鼎和保险公司资产总额187.85亿元，負(fu)債(zhai)总额60.87亿元，所有者权益(yi)126.98亿元，资产负债率32.4%；2022年度实现营业收(shou)入(ru)58.41亿元，净利(li)潤(run)10.82亿元。

（三）鼎和保险公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在的关系

除了经营性资金往(wang)來(lai)外，公司与鼎和保险公司不存在其他债权债务关系，不存在其他产权、业务、资产、人员等方面的关系。

（四）关联人的资信狀(zhuang)况

经公开查(zha)詢(xun)，关联人鼎和财产保险股份有限公司不属于失信被(bei)執(zhi)行人。

三、关联交易对上市公司的影(ying)響(xiang)

本次保险采购为滿(man)足(zu)公司生产经营需要而(er)进行，符合公司发展(zhan)战略，属于正(zheng)常商业行为。本次保险采购就保险费率、免赔条件等进行了市场比较，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小(xiao)股东利益的情形，也(ye)不存在向关联方輸(shu)送利益的情形。交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

四、该关联交易应當(dang)履行的审议程序(xu)

（一）董事会审议情况

2023年7月5日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024-2025年保险采购事项暨关联交易的议案》，关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

（二）独立董事事前认可意见

独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷发表独立事前认可意见如下：

本次保险采购就保险费率、免赔条件等进行了市场比较，交易价格以市场价格为基礎(chu)，通过公允、合理协商的方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会使(shi)公司对关联方形成较大依(yi)賴(lai)，不影响公司独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司全体股东特别是(shi)中小股东利益的行为。我(wo)們(men)一致(zhi)同意该事项，并將(jiang)《关于公司2024-2025年保险采购事项暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议。

（三）独立董事意见

独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷发表独立意见如下：

该事项已取(qu)得(de)我们的事前认可，关联董事已回避表决，会议程序和表决流(liu)程符合法律法规、规範(fan)性文(wen)件及《公司章程》的要求(qiu)，我们同意本次关联交易事项。

（四）审计委员会审核意见

董事会审计委员会审核意见如下：

公司向鼎和保险公司采购保险服务，由鼎和保险公司广东分公司承保，符合公司日常生产经营的需要，遵循公正、公开、公平的原则，定价公允，不会对公司的生产经营及财务状况帶(dai)来不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

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