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本(ben)公司董(dong)事(shi)会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)證(zheng)公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性依(yi)法(fa)承(cheng)擔(dan)法律(lv)責(ze)任。

重要(yao)内容提(ti)示(shi)：

●本次会议是(shi)否(fou)有被(bei)否决议案(an)：無(wu)

一、 会议召(zhao)開(kai)和出(chu)席(xi)情(qing)況(kuang)

（一） 股东大会召开的时間(jian)：2023年7月(yue)6日(ri)

（二(er)） 股东大会召开的地(di)點(dian)：浙(zhe)江(jiang)省(sheng)杭州市(shi)濱(bin)江區(qu)信(xin)誠(cheng)路(lu)857號(hao)悅(yue)江商(shang)业中(zhong)心(xin)35層(ceng)公司会议室(shi)

（三(san)） 出席会议的普(pu)通(tong)股股东、特(te)別(bie)表(biao)决權(quan)股东、恢(hui)復(fu)表决权的優(you)先(xian)股股东及其持(chi)有表决权數(shu)量(liang)的情况：

■

（四(si)） 表决方(fang)式(shi)是否符(fu)合(he)《公司法》及公司章(zhang)程(cheng)的規(gui)定(ding)，大会主(zhu)持情况等(deng)。

1、本次股东大会采(cai)用(yong)的表决方式是現(xian)場(chang)投(tou)票(piao)和網(wang)絡(luo)投票相(xiang)結(jie)合的方式。

2、本次会议由(you)公司董事会召集(ji)，公司董事長(chang)來(lai)建(jian)良(liang)先生(sheng)主持。本次会议召集和召开程序(xu)、表决方式和表决程序均(jun)符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效(xiao)。

（五(wu)） 公司董事、監(jian)事和董事会秘(mi)書(shu)的出席情况

1、 公司在任董事9人(ren)，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席華(hua)龍(long)因(yin)公出差(cha)缺(que)席本次会议；

3、 董事会秘书朱(zhu)艷(yan)秋(qiu)女(nv)士(shi)出席了(le)本次会议，其他(ta)高(gao)管(guan)列(lie)席了本次会议。

二、 议案審(shen)议情况

（一） 非(fei)累(lei)積(ji)投票议案

1、议案名(ming)稱(cheng)：《關(guan)於(yu)變(bian)更(geng)註(zhu)冊(ce)資(zi)本并修(xiu)訂(ding)〈公司章程〉的议案》

审议结果(guo)：通過(guo)

表决情况：

■

（二）关于议案表决的有关情况說(shuo)明(ming)

本次股东大会议案1為(wei)特别决议议案，已(yi)經(jing)出席本次股东大会的股东或股东代(dai)理(li)人所(suo)持表决权的三分(fen)之(zhi)二以(yi)上(shang)通过。

三、 律師(shi)見(jian)证情况

1、本次股东大会见证的律师事務(wu)所：國(guo)浩(hao)律师（杭州）事务所

律师：王(wang)曉(xiao)麗(li)律师、周(zhou)劍(jian)煒(wei)律师

2、律师见证结論(lun)意(yi)见：

杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、參(can)加(jia)本次股东大会人員(yuan)资格(ge)、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜(yi)，均符合《中华人民(min)共(gong)和国公司法》《上市公司股东大会规則(ze)》《上市公司治(zhi)理准则》《上海(hai)证券(quan)交(jiao)易(yi)所科創(chuang)板(ban)上市公司自(zi)律监管指(zhi)引(yin)第1号——规範(fan)運(yun)作(zuo)》等法律、行(xing)政(zheng)法规、规范性文(wen)件(jian)和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此(ci)公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2023年7月7日返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更多(duo)

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