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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>佳(jia)都(dou)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)第(di)十(shi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)2023年(nian)第六(liu)次(ci)臨(lin)時(shi)会議(yi)決(jue)议公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：600728 证券簡(jian)稱(cheng)：佳都科技 公告編(bian)號(hao)：2023-058

佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2023年第六次临时会议决议公告

本(ben)公司董事会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)個(ge)別(bie)及連(lian)帶(dai)責(ze)任。

佳都科技集团股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）第十届董事会2023年第六次临时会议通(tong)知(zhi)於(yu)2023年7月(yue)3日(ri)以電(dian)子(zi)郵(you)件(jian)等(deng)方(fang)式(shi)通知到(dao)各(ge)位(wei)董事。会议于2023年7月6日以通訊(xun)表(biao)决方式召(zhao)開(kai)，公司共(gong)有董事8人(ren)，參(can)與(yu)表决8人。参加(jia)本次会议的董事超(chao)過(guo)全体董事的半(ban)數(shu)，符(fu)合(he)《中(zhong)華(hua)人民(min)共和國(guo)公司法(fa)》（以下简称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章(zhang)程(cheng)》（以下简称“《公司章程》”）的有關(guan)規(gui)定(ding)。会议經(jing)審(shen)议通过了(le)以下议案(an)：

壹(yi)、关于聘(pin)任公司財(cai)務(wu)總(zong)監(jian)的议案

公司财务总监劉(liu)佳先(xian)生(sheng)因(yin)工(gong)作(zuo)職(zhi)责分(fen)工調(tiao)整原(yuan)因，申(shen)請(qing)辭(ci)去(qu)财务总监职务，经公司首(shou)席(xi)執(zhi)行(xing)長(chang)刘偉(wei)先生提(ti)名(ming)，董事会提名委(wei)員(yuan)会审议通过，董事会同(tong)意(yi)聘任陈慧(hui)君(jun)女(nv)士(shi)為(wei)公司财务总监（简歷(li)附(fu)後(hou)），任期(qi)自(zi)本次董事会审议通过之(zhi)日起(qi)至(zhi)第十届董事会任期届滿(man)之日为止(zhi)。

公司对刘佳先生任职财务总监期間(jian)的勤(qin)勉(mian)盡(jin)责以及对公司做(zuo)出(chu)的貢(gong)獻(xian)表示(shi)衷(zhong)心(xin)的感(gan)謝(xie)。

表决結(jie)果(guo)：同意8票(piao)；反(fan)对0票；棄(qi)權(quan)0票。

獨(du)立(li)董事發(fa)表了同意的独立意見(jian)。

特(te)此(ci)公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023年7月6日

附：简历

陈慧君女士，1985年10月生，廣(guang)東(dong)外(wai)語(yu)外貿(mao)大學(xue)法律(lv)英(ying)语專(zhuan)業(ye)本科畢(bi)业。中国註(zhu)冊(ce)会計(ji)師(shi)、中国稅(shui)务师、AIA国際(ji)会计师公会国际会计师、PMP項(xiang)目(mu)管(guan)理(li)专业人士資(zi)格(ge)。曾(zeng)獲(huo)2021-2022年度(du)AIA国际会计师公会国际会计領(ling)軍(jun)人才(cai)。历任毕馬(ma)威(wei)华振(zhen)会计师事务所(suo)审计助(zhu)理经理，安(an)永(yong)（中国）咨(zi)詢(xun)有限公司交(jiao)易(yi)咨询经理，佳都科技集团股份有限公司戰(zhan)略(lve)发展(zhan)中心高(gao)級(ji)投(tou)资经理，战略经營(ying)中心副(fu)总监，财经管理中心总监、副总经理。現(xian)任财经管理中心总经理。

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-059

佳都科技集团股份有限公司关于财务总监辞任暨(ji)聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近(jin)日收(shou)到公司财务总监刘佳先生的書(shu)面(mian)辞任報(bao)告，相(xiang)关事项公告如(ru)下：

公司财务总监刘佳先生因工作职责分工调整原因，申请辞去财务总监职务，刘佳先生辞任财务总监自其辞任报告送(song)達(da)公司董事会之日起生效(xiao)。刘佳先生仍(reng)担任公司董事兼(jian)高级副总裁(cai)职务。

公司对刘佳先生任职财务总监期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议通过，公司于2023年7月6日召开了第十届董事会2023年第六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任陈慧君女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止，独立董事对上(shang)述议案发表了同意的独立意见。

陈慧君女士具(ju)備(bei)与崗(gang)位相應(ying)的专业能(neng)力(li)和從(cong)业经驗(yan)，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情(qing)形(xing)，未(wei)受(shou)过中国证监会、证券交易所及其他(ta)有关部(bu)門(men)的處(chu)罰(fa)或懲(cheng)戒(jie)，也(ye)不存在其他不得(de)担任上市(shi)公司高级管理人员之情形。陈慧君女士通过公司2021年限制(zhi)性股票激(ji)勵(li)计劃(hua)直(zhi)接(jie)持(chi)有140,000股公司股份，与公司控(kong)股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关聯(lian)关系(xi)。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司

董事会

2023年7月6日返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更(geng)多(duo)

责任编輯(ji)：