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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>協(xie)鑫(xin)能(neng)源(yuan)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)八(ba)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第十(shi)五(wu)次(ci)会議(yi)決(jue)议公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：002015 证券簡(jian)稱(cheng)：协鑫能科 公告編(bian)號(hao)：2023-073

协鑫能源科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本(ben)公司及(ji)董事会全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)证信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)的(de)內(nei)容(rong)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)、完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)。

壹(yi)、董事会会议召(zhao)開(kai)情(qing)況(kuang)

协鑫能源科技股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通(tong)知(zhi)於(yu)2023年(nian)7月(yue)1日(ri)以書(shu)面(mian)及電(dian)子(zi)郵(you)件(jian)形(xing)式(shi)發(fa)出(chu)，会议于2023年7月6日上(shang)午(wu)在(zai)公司会议室(shi)以現(xian)場(chang)表(biao)决和(he)通訊(xun)表决相(xiang)結(jie)合(he)的方(fang)式召开。会议應(ying)出席(xi)董事9名(ming)，实際(ji)出席董事9名，全体董事均(jun)親(qin)自(zi)出席了(le)本次董事会。公司監(jian)事、高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人(ren)员列(lie)席了会议。会议由(you)董事長(chang)朱(zhu)鈺(yu)峰(feng)先(xian)生(sheng)主(zhu)持(chi)，会议符(fu)合《公司法(fa)》和《公司章(zhang)程(cheng)》的有關(guan)規(gui)定(ding)，会议召开合法有效(xiao)。

二(er)、董事会会议審(shen)议情况

会议經(jing)表决形成以下决议：

1、审议通過(guo)了《关于公司前(qian)次募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)使(shi)用(yong)情况專(zhuan)項(xiang)報(bao)告（截(jie)至(zhi)2023年5月31日）的议案(an)》，本议案尚(shang)需(xu)提(ti)交(jiao)公司股東(dong)大会审议；

根(gen)據(ju)《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)公司法》《中华人民共和国证券法》《上市(shi)公司证券发行(xing)註(zhu)冊(ce)管理辦(ban)法》《监管规則(ze)適(shi)用指(zhi)引(yin)——发行類(lei)第7号》等(deng)有关法律(lv)、法规和规範(fan)性文(wen)件的规定，公司組(zu)織(zhi)编制(zhi)了截至2023年5月31日的《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果(guo)：同(tong)意(yi)票(piao)9票，反(fan)對(dui)票0票，棄(qi)權(quan)票0票。

本议案詳(xiang)見(jian)同日披露于巨(ju)潮(chao)资讯網(wang)（http://www.cninfo.com.cn）上的《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年5月31日）》及《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况鑒(jian)证报告》。

公司獨(du)立(li)董事对本议案发表了明(ming)确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《协鑫能源科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于提請(qing)召开2023年第五次臨(lin)時(shi)股东大会的议案》。

本次董事会决定于2023年7月24日以现场投(tou)票和网絡(luo)投票相结合的方式召开2023年第五次临时股东大会（股权登(deng)记日：2023年7月17日），审议本次董事会提交的相关议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《协鑫能源科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

三(san)、備(bei)查(zha)文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特(te)此(ci)公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-074

协鑫能源科技股份有限公司

第八届监事会第九(jiu)次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2023年7月1日以书面及电子邮件形式发出，会议于2023年7月6日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次监事会。会议由监事会主席閆(yan)浩(hao)先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年5月31日）的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司组织编制了截至2023年5月31日的《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年5月31日）》及《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司监事会

2023年7月7日

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-075

协鑫能源科技股份有限公司

关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要(yao)内容提示(shi)：

■股东大会召开日期(qi)：2023年7月24日（周(zhou)一）14:00起(qi)

■股权登记日：2023年7月17日（周一）

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议决定于2023年7月24日（周一）召开公司2023年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现將(jiang)本次股东大会的有关事项通知如(ru)下：

一、召开会议的基(ji)本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是(shi)2023年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上

市公司股东大会规则（2022年修(xiu)訂(ding)）》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时間(jian)：

（1）现场会议时间：2023年7月24日（周一）14:00起

（2）网络投票时间：2023年7月24日；

其(qi)中，①通过深(shen)圳(zhen)证券交易(yi)所(suo)交易系(xi)統(tong)進(jin)行网络投票的具(ju)体时间為(wei)：2023年7月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互(hu)聯(lian)网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月24日9:15至2023年7月24日15:00的任(ren)意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采(cai)用现场表决與(yu)网络投票相结合的方式

召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向(xiang)全体股东提供(gong)网络形式的投票平(ping)臺(tai)，股东可(ke)以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应選(xuan)擇(ze)现场投票、网络投票中的一種(zhong)方式，如果同一表决权出现重復(fu)投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年7月17日（周一）

7、出席对象(xiang)：

（1）在股权登记日持有公司股份的普(pu)通股股东或其代理人；

截至股权登记日（2023年7月17日）下午收(shou)市时在中国结算(suan)深圳分(fen)公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，並(bing)可以以书面形式委(wei)托(tuo)代理人出席会议和參(can)加(jia)表决，該(gai)股东代理人不(bu)必(bi)是公司股东（授(shou)权委托书格(ge)式见附(fu)件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘(pin)请的律師(shi)。

8、现场会议地(di)點(dian)：江(jiang)蘇(su)省(sheng)苏州(zhou)市工(gong)業(ye)園(yuan)區(qu)新(xin)慶(qing)路(lu)28号会议室（协鑫能源中心(xin)）

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案：

■

（二）有关說(shuo)明：

1、上述议案已(yi)经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》上的《公司第八届董事会第十五次会议决议公告》和其他(ta)相关公告。

2、议案1为股东大会特別(bie)决议事项，須(xu)经出席会议的股东所持表决权的三分之(zhi)二以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次股东大会审议议案屬(shu)于涉(she)及影(ying)響(xiang)中小(xiao)投资者(zhe)利(li)益(yi)的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行單(dan)独計(ji)票并予(yu)以披露。（中小投资者是指除(chu)上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外(wai)的其他股东。）

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年7月21日（周五）9:30－11:30，13:00－15:00；

2、登记方式：

为了保证股东大会按(an)时召开，出席股东大会现场会议的股东需就(jiu)出席本次股东大会以直(zhi)接(jie)送(song)達(da)、电子邮件或信函(han)方式提前进行会议登记。

（1）自然(ran)人股东须持本人身(shen)份证和持股憑(ping)证进行登记（填(tian)寫(xie)附件3）；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、營(ying)业執(zhi)照(zhao)复印(yin)件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）。

（3）采取(qu)电子邮件、信函方式登记的，须在2023年7月21日（周五）15:00前送达至公司（请注明“股东大会”字(zi)樣(yang)），不接受(shou)电話(hua)登记。

（4）根据《证券公司融(rong)资融券业務(wu)管理办法》等有关规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名義(yi)持有人证券公司征(zheng)求(qiu)投资者意见後(hou)行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作(zuo)为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

■电子邮箱(xiang)：ir-gclet@gclie.com

■信函：采用信函方式登记的，信函请寄(ji)至直接送达登记地址(zhi)，并请注明

“股东大会”字样。

3、登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）协鑫能源科技股份有限公司证券部(bu)。

4、会议联系方式：

■联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）协鑫能

源科技股份有限公司证券部（邮编：215000）。

■联系人：陈銀(yin)鳳(feng)

■联系电话：0512-68536762

■电子邮箱：ir-gclet@gclie.com

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请攜(xie)帶(dai)相关证件原(yuan)件于会前半(ban)小时到(dao)会场办理登记手(shou)續(xu)。

6、股东及委托代理人出席会议的交通費(fei)、食(shi)宿(xiu)费等费用自理。

四(si)、参加网络投票的具体操(cao)作流(liu)程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2023年7月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序(xu)

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362015”，投票简称为“协鑫投票”。

2、填报表决意见或选舉(ju)票數(shu)：

（1）对于非(fei)累(lei)積(ji)投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投給(gei)某(mou)候(hou)选人的选举票数。上市公司股东应當(dang)以其所擁(yong)有的每(mei)個(ge)提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超(chao)过其拥有选举票数的，或者在差(cha)額(e)选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均視(shi)为無(wu)效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对總(zong)议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再(zai)对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未(wei)表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年7月24日（周一）的交易时间，即(ji)9:15—9:25，9:30

—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登錄(lu)证券公司交易客(ke)戶(hu)端(duan)通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始(shi)投票的时间为2023年7月24日（股东大会召开当日）9:15，结束(shu)时间为2023年7月24日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服(fu)务身份認(ren)证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得(de)“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密(mi)码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引欄(lan)目(mu)查閱(yue)。

3、股东根据獲(huo)取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

协鑫能源科技股份有限公司

2023年第五次临时股东大会授权委托书

茲(zi)全权委托先生/女(nv)士(shi)代表本人/本单位(wei)出席于2023年7月24日（周一）召开的协鑫能源科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各(ge)项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为簽(qian)署(shu)本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做(zuo)明确指示，则视为受托人有权按照自己(ji)的意思(si)进行表决。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下劃(hua)“√”）：

■

■

本授权委托书剪(jian)报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

协鑫能源科技股份有限公司

参会股东登记表

截止(zhi)本次股权登记日2023年7月17日下午深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有协鑫能科（股票代码：002015）股票，现登记参加协鑫能源科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会现场会议。

■

注：

1、请附上本人身份证复印件（加蓋(gai)公章的法人营业执照复印件）；

2、委托他人出席的還(hai)需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被(bei)委托人身份证复印件。返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多(duo)

責(ze)任编輯(ji)：