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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>長(chang)江(jiang)精(jing)工(gong)鋼(gang)結(jie)構(gou)（集(ji)團(tuan)）股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)於(yu)第(di)八(ba)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)2023年(nian)度(du)第六(liu)次(ci)臨(lin)時(shi)会議(yi)決(jue)议公告(gao)

股票(piao)簡(jian)稱(cheng)：精工钢构 股票代(dai)碼(ma)：600496 編(bian)號(hao)：临2023-050

轉(zhuan)債(zhai)简称：精工转债 转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于第八届董事会2023年度第六次临时会议决议公告

本(ben)公司董事会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)證(zheng)本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)個(ge)別(bie)及連(lian)帶(dai)責(ze)任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）第八届董事会2023年度第六次临时会议于2023年7月(yue)7日(ri)以通(tong)訊(xun)方(fang)式(shi)召(zhao)開(kai)，本次会议應(ying)參(can)加(jia)董事9人(ren)，实際(ji)参加董事9人。会议的召开符(fu)合(he)《公司法(fa)》《公司章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定(ding)，会议决议有效(xiao)。会议審(shen)议通過(guo)了(le)以下议案(an)：

壹(yi)、审议通过《关于為(wei)参股子(zi)公司提(ti)供(gong)担保的议案》（詳(xiang)見(jian)公司同(tong)日在上(shang)海(hai)证券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)網(wang)站(zhan)www.sse.com.cn披(pi)露(lu)的临时公告）

本议案表(biao)决情(qing)況(kuang)：同意(yi)票4票，反(fan)对票0票，棄(qi)權(quan)票0票。关聯(lian)董事方朝(chao)陽(yang)先(xian)生(sheng)、孫(sun)关富(fu)先生、裘(qiu)建(jian)華(hua)先生、孙國(guo)君(jun)先生、陈国棟(dong)先生在表决时進(jin)行(xing)了回(hui)避(bi)，公司獨(du)立(li)董事李(li)国強(qiang)先生、趙(zhao)平(ping)先生、戴(dai)文(wen)濤(tao)先生發(fa)表了同意的独立董事意见。

本议案尚(shang)需(xu)提交公司股東(dong)大会审议。

二(er)、审议通过《关于提請(qing)召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特(te)此(ci)公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2023年7月8日

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2023-052

转债代码：110086 转债简称：精工转债

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知(zhi)

■

重要(yao)内容提示(shi)：

●股东大会召开日期(qi)：2023年7月24日

●本次股东大会采(cai)用(yong)的网絡(luo)投(tou)票系(xi)統(tong)：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基(ji)本情况

(一) 股东大会類(lei)型(xing)和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三(san)) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是(shi)現(xian)場(chang)投票和网络投票相(xiang)结合的方式

(四(si)) 现场会议召开的日期、时間(jian)和地(di)點(dian)

召开的日期时间：2023年7月24日14点00分(fen)

召开地点：上海市(shi)閔(min)行區(qu)黎(li)安(an)路(lu)999号大虹(hong)橋(qiao)国际32樓(lou)公司会议室(shi)。

(五(wu)) 网络投票的系统、起(qi)止(zhi)日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自(zi)2023年7月24日

至(zhi)2023年7月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平臺(tai)的投票时间为股东大会召开當(dang)日的交易时间段(duan)，即(ji)9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互(hu)联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融(rong)資(zi)融券、转融通、約(yue)定購(gou)回業(ye)務(wu)賬(zhang)戶(hu)和滬(hu)股通投资者的投票程序(xu)

涉(she)及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按(an)照(zhao)《上海证券交易所上市公司自律(lv)監(jian)管(guan)指(zhi)引(yin)第1号—规範(fan)運(yun)作(zuo)》等(deng)有关规定執(zhi)行。

(七(qi)) 涉及公开征(zheng)集股东投票权

無(wu)

二、 会议审议事項(xiang)

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各(ge)议案已(yi)披露的时间和披露媒(mei)体

议案1已于2023年7月8日在上海证券交易所网站、《中(zhong)国证券報(bao)》、《上海证券报》、《证券日报》上进行了披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小(xiao)投资者單(dan)独計(ji)票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名(ming)称：精工控(kong)股集团有限公司、精工控股集团（浙(zhe)江）投资有限公司

5、 涉及優(you)先股股东参與(yu)表决的议案：无

三、 股东大会投票註(zhu)意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使(shi)表决权的，既(ji)可(ke)以登(deng)陸(lu)交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易終(zhong)端(duan)）进行投票，也(ye)可以登陆互联网投票平台（网址(zhi)：vote.sseinfo.com）进行投票。首(shou)次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成(cheng)股东身(shen)份認(ren)证。具(ju)体操(cao)作请见互联网投票平台网站說(shuo)明(ming)。

(二) 持(chi)有多(duo)个股东账户的股东，可行使的表决权數(shu)量(liang)是其名下全部(bu)股东账户所持相同类别普(pu)通股和相同品(pin)種(zhong)优先股的数量總(zong)和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票後(hou)，視(shi)为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均(jun)已分别投出(chu)同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重復(fu)进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果(guo)为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他(ta)方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完畢(bi)才(cai)能(neng)提交。

四、 会议出席(xi)对象(xiang)

(一) 股权登记日收(shou)市后在中国证券登记结算(suan)有限责任公司上海分公司登记在冊(ce)的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以書(shu)面(mian)形(xing)式委(wei)托(tuo)代理(li)人出席会议和参加表决。該(gai)代理人不必(bi)是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高(gao)級(ji)管理人員(yuan)。

(三) 公司聘(pin)请的律師(shi)。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手(shou)續(xu)：出席会议的个人股东憑(ping)本人身份证、股东帳(zhang)户卡(ka)和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格(ge)证明或法人授(shou)权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭委托人的授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证、身份信(xin)息(xi)证明及出席者本人身份证进行登记。

異(yi)地股东可在登记截(jie)止前(qian)用信函(han)、傳(chuan)真或郵(you)件(jian)的方式辦(ban)理登记手续。

2、集中登记时间：2023年7月21日上午(wu)9：00-11：30，下午13：00-17：30。登记地点：公司证券事务部。参会登记不作为股东依(yi)法参加股东大会的必備(bei)條(tiao)件。

六、 其他事项

1、联系方式

联系地址：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼

长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券事务部

邮政(zheng)编码：201199

联系人：張(zhang)女(nv)士(shi)、朱(zhu)先生

联系電(dian)話(hua)：021-62968628、0564-3631386

传真：021-62967718

2、会期半(ban)天(tian)，出席者交通費(fei)、食(shi)宿(xiu)自理。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

2023年7月8日

附(fu)件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长江精工钢结构（集团）股份有限公司：

茲(zi)委托先生（女士）代表本单位(wei)（或本人）出席2023年7月24日召开的貴(gui)公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

■

委托人簽(qian)名（蓋(gai)章）：　　　　　　　　受(shou)托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向(xiang)中選(xuan)擇(ze)一个并打(da)“√”，对于委托人在本授权委托书中未(wei)作具体指示的，受托人有权按自己(ji)的意願(yuan)进行表决。

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2023-051

转债简称：精工转债 转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于为参股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被(bei)担保公司名称：中建信控股集团上海置(zhi)业有限公司（以下简称“上海置业”）

● 是否(fou)为上市公司关联人：上海置业与长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为同一实际控制(zhi)人所控制的企(qi)业，故(gu)上海置业为公司关联方，本次担保构成关联担保。

● 本次是否有反担保：中建信控股集团有限公司（以下简称“中建信控股”）提供反担保。

● 本次担保金(jin)額(e)及已实际为其提供的担保余(yu)额：公司以持有的上海置业30%股权为上海置业的經(jing)營(ying)性物(wu)业貸(dai)款(kuan)提供股权質(zhi)押(ya)担保，对应的担保金额为19,500萬(wan)元(yuan)人民(min)幣(bi)。截至目(mu)前，公司已为上海置业实际担保余额0万元。

● 对外(wai)担保逾(yu)期的累(lei)计数量：公司无对外逾期担保

● 特别風(feng)險(xian)提示：上海置业资產(chan)負(fu)债率(lv)超(chao)过70%，敬(jing)请投资者充(chong)分关注担保风险。

一、担保情况概(gai)述

鑒(jian)于前期公司参股子公司上海置业向上海銀(yin)行股份有限公司闵行支(zhi)行申(shen)请的经营支持贷款6.5億(yi)元已解(jie)除(chu)，因(yin)经营所需，上海置业重新(xin)向中国工商(shang)银行股份有限公司上海市闵行支行申请了“大虹桥国际项目”经营性物业支持贷款6.5亿元。上海置业已將(jiang)大虹桥国际办公楼等资产及办公楼对外出租(zu)产生的租金收入(ru)为本次经营性物业支持贷款設(she)置了抵(di)押及质押担保。同时应银行要求(qiu)，上海置业的各股东需以其持有的上海置业股权为其提供质押。上海置业的全体股东约定按照持股比(bi)例(li)对上述贷款提供股权质押担保，其中本公司持有的上海置业30%股权，对应担保金额为19,500万元人民币。

中建信控股为本次公司担保提供反担保。

上述担保已经公司第八届董事会2023年度第六次临时会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避，独立董事发表了同意的独立意见。

本次担保尚需经公司最(zui)近(jin)一次召开的股东大会审议通过之(zhi)日起生效。具体担保的办理，由(you)公司股东大会授权公司管理層(ceng)实施(shi)。

二、被担保公司的基本情况

1、被担保公司基本情况

中建信控股集团上海置业有限公司于 2012 年12 月27日设立，统一社(she)会信用代码为913101120593747795，注册资本 25,000万元人民币。该公司注册地为上海市闵行区黎安路999、1009号26层2603室 ，经营范圍(wei)为房(fang)地产开发经营，建设工程施工，物业管理等。

上海置业的股东分别为：中建信控股（持有上海置业40%股权）、中建信控股全资子公司——上海建信康(kang)穎(ying)生物科(ke)技(ji)有限公司（持有上海置业30%股权）、本公司（持有上海置业30%股权）。截止 2022 年 12 月 31日，上海置业总资产86,786.74万元、凈(jing)资产20,747.23万元；2022年度营业收入6,627.47万元，净利(li)潤(run)37.14万元（上述数據(ju)经审计）。截止 2023 年3月 31日，该公司总资产86,584.25万元、净资产20,744.84万元；2023年一季(ji)度营业收入1,734.21万元，净利润-2.39万元（上述数据未经审计）。

备注：该公司整体经营能力(li)良(liang)好(hao)，利润較(jiao)低(di)主(zhu)要受经营性贷款利息支出及大楼折(zhe)舊(jiu)攤(tan)銷(xiao)的影(ying)響(xiang)。

2、被担保公司与上市公司关系

上海置业为公司同一实际控制人所控制的企业，故上述事项构成关联交易。本次担保需提交公司股东大会审议。

3、上海置业资信狀(zhuang)况良好，未被列(lie)为失(shi)信被执行人。

三、担保主要内容

公司将以持有的上海置业30%股权为上海置业的经营性物业贷款提供股权质押担保，对应的担保金额为19,500万元人民币，担保期限自公司股东大会审议通过至2038年5月26日。

同时，中建信控股为本公司此次担保提供了反担保。

四、担保的必要性和合理性

1、上海置业的主要经营为办公楼的租賃(lin)及物业管理，其擁(yong)有上海大虹桥国际位于上海市闵行区莘(shen)莊(zhuang)商务 CBD 内，由一幢(zhuang)高 30 层（含(han)地下 2 层）的寫(xie)字(zi)楼和 3 层商业裙(qun)楼組(zu)成，该办公楼总可租面積(ji)约为4.32万平方米(mi)，出租率较好。上海置业目前经营情况正(zheng)常(chang)，2022年末(mo)主营业务收入6,627.47万元,整体经营性盈(ying)利能力良好。

2、上海置业的本次经营性物业贷款符合其经营实际需要，上海置业已将大虹桥国际办公楼等资产及办公楼对外出租产生租金收入为本次经营性物业支持贷款设置了抵押及质押担保。同时，上海置业的所有股东均按持股比例提供了股权质押担保。此外，中建信控股還(hai)为公司本次股权抵押担保事项提供反担保。中建信控股具有相应的担保履(lv)约能力且(qie)信用状况良好。本次担保具有合理、公平和对等性。

3、上海置业雖(sui)最近一期资产负债率高于70%，但(dan)资信状况良好，不存在银行贷款逾期等情形，具备良好的償(chang)债能力，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不会損(sun)害(hai)公司及中小股东利益(yi)。

后续，公司将持续关注有关贷款使用情况及担保对象经营状况，及时采取(qu)措(cuo)施防(fang)范风险，有效控制担保风险。

五、董事会意见

董事会认为，上海置业经营状况良好，无不良债权，上海置业的其他股东均按照持股比例提供了股权质押担保。同时中建信控股为公司本次担保提供了反担保，故公司本次为上海置业提供担保不会給(gei)公司带來(lai)较大风险，有利于企业的良性发展(zhan)，不会损害公司及中小投资者利益，董事会同意上述担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见如(ru)下：

同意公司以持有上海置业30%股权，为上海置业向中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行的经营性物业支持贷款做(zuo)股权质押担保。

本次担保是为滿(man)足(zu)上海置业日常经营的需要，上海置业目前经营状况良好，无不良债权，为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于该企业的良性发展。

上海置业已将持有的大虹桥国际办公楼等资产及办公楼对外出租产生租金收入为本次经营性物业支持贷款设置了抵押及质押担保。上海置业股东均按照持股比例提供了股权质押担保，同时中建信控股集团有限公司为本公司本次股权质押担保提供了反担保。故公司的本次担保不会损害公司及中小投资者利益。关联交易审议程序符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、审计委员会意见

公司审计委员会对该事项发表书面审核(he)意见如下：

1、本次担保是为满足上海置业日常经营需要，綜(zong)合考(kao)量了其盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素(su)后经审慎(shen)研(yan)究(jiu)做出的决定。

上海置业已将持有的大虹桥国际办公楼等资产及办公楼对外出租产生租金收入为本次经营性物业支持贷款设置了抵押及质押担保。公司及其他股东分别按其持股比例向上海置业提供股权质押担保。中建信控股集团有限公司为公司本次担保提供反担保。

公司本次为上海置业经营性物业贷款作的股权质押担保，风险可控，担保事项程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、公司董事会审计委员会委员一致(zhi)同意将上述事项提交公司第八届董事会2023年度第六次临时会议审议。

八、保薦(jian)機(ji)构意见

公司本次为参股子公司提供担保已经公司第八届董事会2023年度第六次临时会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，需经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。本次为参股子公司提供担保决策(ce)程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。保荐机构对公司本次为参股子公司提供担保无异议。

九(jiu)、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年6月30日，公司的实际对外融资担保金额累计为232,749.97万元人民币（均为公司所控制的企业）。加上本次董事会审议的新增(zeng)的对外担保19,500万元，公司对外融资担保金额合计252,249.97万元人民币，占(zhan)公司最近一期经审计歸(gui)屬(shu)于母(mu)公司所有者权益的31.61%。无逾期担保的情况。

十(shi)、备查(zha)文件目錄(lu)

1、公司第八届董事会2023年度第六次临时会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事意见；

4、董事会审计委员会审核意见；

5、被担保人营业执照复印(yin)件；

6、被担保人財(cai)务报表；

7、国泰(tai)君安证券股份有限公司关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司为参股子公司提供担保的核查意见。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

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