启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告
启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-036
启迪药业集团股份公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2023年6月28日通过电子邮件的方式发出。会议于2023年7月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，拟对非公开发行股票募集资金投资项目中的“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”进行结项，结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2023 年7月24日（星期一）下午 14:30 在公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2023年7月8日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-037
启迪药业集团股份公司
第十届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会临时会议通知于2023年6月28日通过电子邮件的方式发出。会议于2023年7月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际表决监事 3人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审核意见如下：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
监事会
2023年7月8日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-038
启迪药业集团股份公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”或“启迪药业”）2017年非公开发行股票募投项目均已达到预计可使用状态，公司本次募投项目全部结项。
●公司拟将非公开发行股票募投项目节余募集资金共计5,594.00万元（包含待使用募集资金支付的合同尾款、质保金和扣除手续费的现金管理取得的理财收益及活期利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
●本次非公开发行股票募投项目已经全部完成，节余资金达到或者超过该项目募集资金净额10%的，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项需经股东大会审议通过。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”或“启迪药业”）于2023年7月6日召开的第十届董事会临时会议、第十届监事会临时会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中的“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”进行结项。
截至本公告披露日，公司非公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态并已全部结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金共计5,594.00万元（包含待使用募集资金支付的合同尾款、质保金和扣除手续费的现金管理取得的理财收益及活期利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，并适时注销相关募集资金专户。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关募集资金管理的有关规定，本事项需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）核准，公司获准非公开发行不超过1,614万股新股。本次实际发行人民币普通股（A股）16,140,000股，发行价为人民币17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除承销及保荐费用人民币6,800,000.00元，余额为人民币279,846,400.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,150,000.00元，实际募集资金净额为人民币278,696,400.00元。该次募集资金到账时间为2017年5月2日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月3日出具天职业字[2017]12468号验资报告。公司对募集资金进行了专户储存管理。
（二）募集资金使用情况
公司非公开发行股票募集资金用于以下项目，实施主体“启迪古汉集团衡阳中药有限公司”（于2020年12月更名为“古汉中药有限公司”以下简称：“中药公司”）。截至2023年6月30日，公司募集资金累计已使用20,093.35万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
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注1：2023年5月18日，经2022年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已将“年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目”及“固体制剂生产线技改项目”节余的募集资金1,684.68万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。（具体内容详见2022年12月31日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》公告编号：2022-051）
注2：非公开发行A股股票预案披露的募集资金投入金额为3,699.71万元，此次披露金额为2,904.71万元，数据调整系根据本次发行实际募集资金净额调整。2022年6月30日，经公司2021年度股东大会审议通过的《关于使用部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。同意将已终止的“中药饮片生产线技改项目”中的部份募集资金2,844.48万元，占募集资金净额的10.21%，用于永久补充流动资金。（具体内容详见2022年3月31日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》公告编号：2022-014）
（三）募集资金专户存放情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
■
注1：华融湘江银行股份有限公司已更名为湖南银行股份有限公司
注2：广发银行华新支行9550880202818800115募集资金帐户销户时结息6,152.23元，扣手续费5元实际转帐至基本户金额为6,147.23元
二、本次募集资金投资项目结项及节余情况
（一）本次结项项目募集资金节余情况
截至2023年6月30日，由于公司“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”，已达到预定可使用状态，且剩余合同尾款、质保金等应付未付款项支付周期较长，公司拟将该项目进行结项。截至2023年6月30日，该募投项目实施进展情况如下：
单位：万元
■
（二）本次结项项目募集资金节余的主要原因
“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”包含原料仓库、辅料仓库、包材仓库、综合仓库、立体成品仓库等分类仓库、研发楼和配套道路、绿化及其他等子项目。截至2023年6月30日，已经完成辅料和包材仓库建设并使用；研发楼一期的科研质检楼已经建成并使用；研发楼二期成果转化楼已基本完工，达到可使用状态；配套的道路、绿化工程已经完成。在项目实施过程中，公司本着谨慎投资原则，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金，从实际情况出发充分利用现有仓储资源，公司现有原料仓库、综合仓库及成品仓库已满足公司现有产能及市场情况下的仓储需求，未来将结合市场增长情况再以自有资金实施建设。
另外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
（三）节余募集资金的使用计划
全部募投项目资金使用及结余情况
单位：万元
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为进一步提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件和公司内部制度的相关要求，公司拟将上述募投项目全部结项，并将节余募集资金余额人民币5,594.00万元（包含待使用募集资金支付的合同尾款、质保金和扣除手续费的现金管理取得的理财收益及活期利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。后续尚需支付的合同尾款和质保金等，公司将使用自有资金支付。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序
公司于2023年7月6日召开了第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。上述事项尚需提交股东大会审议。保荐机构对上述事项进行了核查，并出具了核查意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关决策程序符合《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营的流动资金需求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
（二）监事会意见
监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：启迪药业非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。上述事项尚需提交股东大会审议。本次非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，本保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2023年7月8日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-039
启迪药业集团股份公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：2023年7月6日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议议案、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2023年7月24日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月24日9:15－9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年7月24日上午9:15至2023年7月24日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2023年7月18日（星期二）
（七）会议出席对象：
1、于2023年7月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号，公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案
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（二）议案已披露的时间和披露媒体
2023年7月6日召开的公司第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。相关内容详见2023年7月8日刊登在《中国证券报》《证券时报 》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号：2023-036)和《公司第十届监事会临时会议决议公告》（编号：2023-037）等相关公告文件。
（三）对中小投资者单独计票的提案： 1.00
三、会议登记事项
1、登记时间
2023年7月19日至2023年7月21日上午9:00—下午17:00；及2023年7月24日上午9:00-下午14:00。
2、登记地点
湖南省衡阳市高新区杨柳路33号，启迪药业集团股份公司证券事务部。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于2023年7月21日17:00前送达公司证券事务部。（注明“2023年第一次临时股东大会”字样）。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
五、联系方式
地址：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号
邮编：421001
电话：0734-8239335
电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn
传真：0734-8239335
联系人：颜立军 罗年华
六、其他事项
会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第十届董事会临时会议决议；
2、公司第十届监事会临时会议决议；
3、其他相关文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2023年7月8日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360590
2、投票简称：启药投票
3、填报表决意见。
投票议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1.投票时间：2023年7月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年7月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪药业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。：
委托人股票帐号： ；持股数： 股；
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
■
填写说明：
1、 请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；
2、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2023年 月 日返回搜狐，查看更多
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