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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：002108 证券簡(jian)稱(cheng)：沧州明珠 公告編(bian)號(hao)：2023-061

沧州明珠塑料股份有限公司

关于2023年限制性股票激励计划

内幕信息知情人及激励对象

买卖公司股票情况的自查报告

本(ben)公司及董(dong)事(shi)會(hui)全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)证信息披(pi)露(lu)内容(rong)的真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)和(he)完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)。

沧州明珠塑料股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）于2023年6月(yue)20日(ri)召(zhao)開(kai)第(di)八(ba)屆(jie)董事会第十(shi)二(er)次(ci)（臨(lin)時(shi)）会議(yi)及第八届監(jian)事会第八次（临时）会议，審(shen)议通(tong)過(guo)了(le)《关于〈沧州明珠塑料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草(cao)案(an)）〉及其(qi)摘(zhai)要(yao)的议案》（以下简称“本次激励计划”）等(deng)议案，並(bing)于2023年6月21日在(zai)中(zhong)國(guo)证券监督(du)管(guan)理(li)委(wei)员会（以下简称“中国证监会”）指(zhi)定(ding)信息披露網(wang)站(zhan)上(shang)披露了相(xiang)关公告。

根(gen)據(ju)中国证监会《上市(shi)公司股權(quan)激励管理辦(ban)法(fa)》、深(shen)圳(zhen)证券交(jiao)易(yi)所(suo)《深圳证券交易所上市公司自律(lv)监管指南(nan)第1号—業(ye)務(wu)办理》等相关法律、法規(gui)、规範(fan)性文(wen)件(jian)的要求(qiu)，通过向(xiang)中国证券登(deng)记結(jie)算(suan)有限責(ze)任(ren)公司深圳分(fen)公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查詢(xun)，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象在本次股权激励计划披露前(qian)六(liu)個(ge)月内买卖本公司股票的情况進(jin)行(xing)自查，具(ju)体情况如(ru)下：

壹(yi)、核(he)查范圍(wei)及程(cheng)序(xu)

1、本次核查对象為(wei)激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、公司在激励计划的籌(chou)划、論(lun)证、傳(chuan)遞(di)、決(jue)策(ce)过程中嚴(yan)格(ge)限制了知情人范围，并对所有内幕信息知情人进行登记、填(tian)报了《内幕信息知情人登记表(biao)》。

3、公司經(jing)向中国结算深圳分公司申(shen)請(qing)，就(jiu)核查对象在本次激励计划公开披露前六个月（即(ji)2022年12月20日—2023年6月20日，以下简称“自查期(qi)間(jian)”）买卖公司股票的情况进行了查询，并取(qu)得(de)中国结算深圳分公司出(chu)具的書(shu)面(mian)查询结果(guo)。

二、核查对象买卖公司股票的具体情况及說(shuo)明

根据中国结算深圳分公司于2023年6月27日出具的《信息披露義(yi)务人持(chi)股及股份變(bian)更(geng)查询证明》及《股東(dong)股份变更明細(xi)清(qing)單(dan)》，在自查期间，除(chu)下列(lie)人员外(wai)，其余(yu)核查对象在自查期间均(jun)不(bu)存(cun)在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

（一）内幕信息知情人自查期间买卖公司股票的情况

本次核查对象内幕知情人中东塑集(ji)團(tuan)一致(zhi)行動(dong)人于立(li)輝(hui)于2023年3月23日因(yin)误操(cao)作(zuo)买入(ru)公司股份400股，买入後(hou)于立辉持有公司股份11,847,622 股，持股比(bi)例(li)为0.71%。具体内容詳(xiang)見(jian)2023年3月27日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海(hai)证券报》和巨(ju)潮(chao)資(zi)訊(xun)网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控(kong)股股东的一致行动人误操作造(zao)成短(duan)線(xian)交易并致歉(qian)的公告》，公告2023－014号。于立辉上述买入公司股票行为不存在因知悉(xi)内幕信息而(er)买卖股票的情形(xing)。

（二）激励对象自查期间买卖公司股票的情况

■

上述人员中有7名(ming)激励对象（朱(zhu)振(zhen)、劉(liu)曉(xiao)光(guang)、王(wang)松(song)、張(zhang)強(qiang)、米(mi)超(chao)、于金(jin)明、生(sheng)金旺(wang)）在公司筹划激励计划事項(xiang)后至(zhi)公司公开披露股权激励计划期间存在买卖公司股票行为。根据公司核查及上述人员的书面说明，其在知情期间买卖公司股票时僅(jin)知悉本次激励计划事项，并未(wei)獲(huo)悉本次激励计划的详细方(fang)案、内容、审议和披露时间，知悉信息有限，該(gai)等交易行为系(xi)其根据二級(ji)市場(chang)交易情况做(zuo)出的自行判(pan)斷(duan)且(qie)其对相关规定缺(que)乏(fa)足(zu)夠(gou)理解(jie)所致，其并未向任何(he)第三(san)方泄(xie)露本次激励计划相关的信息或基(ji)于此(ci)建(jian)议第三方买卖公司股票，不存在利(li)用(yong)本次激励计划内幕信息进行交易获取利益(yi)的主(zhu)觀(guan)故(gu)意(yi)。为确保本次激励计划的合(he)法合规性，出于审慎(shen)考(kao)慮(lv)，该7名激励对象自願(yuan)放(fang)棄(qi)本次激励计划首(shou)次获授(shou)权益的资格。

除上述情况外，根据公司核查及上述人员的书面说明，其他(ta)25名激励对象在买卖公司股票前均未获知公司筹划本次激励计划的任何信息，该等交易行为系其根据二级市场交易情况做出的自行判断，不存在因知悉内幕信息而买卖股票的情形。

三、核查结论

公司已(yi)按(an)照(zhao)相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度(du)。公司本次股权激励计划筹划、论证、决策过程中已按照相关规定采(cai)取了相應(ying)保密(mi)措(cuo)施(shi)，严格控制參(can)與(yu)筹划討(tao)论的人员范围，对接(jie)觸(chu)到(dao)内幕信息的相关人员及中介(jie)機(ji)構(gou)及时进行了内幕信息知情人登记。经核查，在本次股权激励计划披露前六个月内，未發(fa)現(xian)激励计划内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有掛(gua)内幕信息的情形。

四(si)、備(bei)查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、《股东股份变更明细清单》；

3、核查对象出具的书面说明。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-062

沧州明珠塑料股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提(ti)示(shi)：

1、本次股东大会没有出现否(fou)决提案的情形。

2、本次股东大会不涉(she)及变更以往(wang)股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席(xi)情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2023年7月6日（星(xing)期四）14:30

网絡(luo)投(tou)票时间为：2023年7月6日。

其中，通过深圳证券交易所交易系統(tong)进行网络投票的具体时间为：2023年7月6日上午(wu)9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互(hu)聯(lian)网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地(di)點(dian)：公司六樓(lou)会议室(shi)

3、会议召开方式(shi)：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事長(chang)陈宏(hong)偉(wei)先(xian)生

6、本次大会的召集、召开与表决程序符(fu)合有关法律、法规、规章(zhang)和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的總(zong)体情况

参加(jia)本次股东大会的股东及股东代表共(gong)40名，代表股份402,660,472股，占(zhan)上市公司总股份的24.0725％。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共2名，代表有表决权股份390,524,682股，占上市公司总股份的23.3470%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东38人，代表股份12,135,790股，占上市公司总股份的0.7255％。

4、中小(xiao)投资者(zhe)出席情况

参加投票的中小投资者共39名（其中参加网络投票的38名），代表有表决权的股份數(shu)为88,747,569股，占上市公司总股份的5.3057％。

（三）公司部(bu)分董事、监事出席了会议，高(gao)级管理人员列席会议，律師(shi)现场见证本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

（一）关于《沧州明珠塑料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

表决结果为：同(tong)意398,451,265股，占出席会议有表决权股份总数的98.9547％；反(fan)对4,208,907股，占出席会议有表决权股份总数的1.0453％；弃权300股（其中，因未投票默(mo)認(ren)弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。该议案为特(te)別(bie)议案，已经出席本次会议的非(fei)关联股东（股东代理人）所持有效(xiao)表决权股份总数的三分之(zhi)二以上通过。

其中，中小投资者表决情况：同意84,538,362股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.2571％；反对4,208,907股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.7426％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0003％。

（二）关于《沧州明珠塑料股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

表决结果为：同意398,200,365股，占出席会议有表决权股份总数的98.8923％；反对4,459,807股，占出席会议有表决权股份总数的1.1076％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。该议案为特别议案，已经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中，中小投资者表决情况：同意84,287,462股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的94.9744％；反对4,459,807股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的5.0253％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0003％。

（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜(yi)的议案；

表决结果为：同意398,634,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.0002％；反对4,025,507股，占出席会议有表决权股份总数的0.9997％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。该议案为特别议案，已经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中，中小投资者表决情况：同意84,721,862股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.4639％；反对4,025,507股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.5359％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0002％。

（四）关于投资建設(she)年產(chan)12億(yi)平(ping)米濕(shi)法鋰(li)電(dian)隔(ge)膜(mo)项目(mu)的议案；

表决结果为：同意402,104,672股，占出席会议有表决权股份总数的99.8620％；反对555,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1380％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。

（五(wu)）关于補(bu)選(xuan)公司董事的议案。

表决结果为：同意402,087,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.8578％；反对572,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1422％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。

其中，中小投资者表决情况：同意88,174,869股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.3547％；反对572,400股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.6450％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0003％。

三、獨(du)立董事征(zheng)集投票权

根据公司2023年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠关于独立董事公开征集表决权的公告》，公司独立董事魏(wei)若(ruo)奇(qi)先生作为征集人按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托(tuo)，就本次股东大会中审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截(jie)至征集结束(shu)时间（2023年7月4日17:00），無(wu)股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东0名，代表股份0股份，占公司总股本的0%。

四、律师出具的法律意见

北(bei)京(jing)国楓(feng)律师事务所薛(xue)玉(yu)婷(ting)、徐(xu)明律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政(zheng)法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规則(ze)》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

（一）沧州明珠塑料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

（二）北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-063

沧州明珠塑料股份有限公司

关于完成补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事丁(ding)聖(sheng)沧先生辭(ci)職(zhi)，为确保董事会的正(zheng)常(chang)運(yun)作，公司分别于2023年6月20日召开第八届董事会第十二次（临时）会议、2023年7月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选潘(pan)立雪(xue)女(nv)士(shi)为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起(qi)至第八届董事会届滿(man)之日止(zhi)。潘立雪女士简歷(li)详见附(fu)件。

关于董事丁圣沧先生辞职的具体内容详见公司于2023年6月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《沧州明珠关于公司董事辞职的公告》，公告2023－048号。截止本公告日，丁圣沧先生未持有本公司股份，丁圣沧先生在任职期间勤(qin)勉(mian)盡(jin)责，为公司的规范运作和健(jian)康(kang)发展(zhan)发揮(hui)了積(ji)極(ji)作用，公司对丁圣沧先生在任职期间为公司发展作出的貢(gong)獻(xian)表示衷(zhong)心(xin)感(gan)謝(xie)！

本次补选完成后，公司董事会中兼(jian)任高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2023年7月7日

附件：

沧州明珠塑料股份有限公司

第八届董事会董事简历

潘立雪女士，中国籍(ji)，1986年生，本科(ke)學(xue)历。历任浙(zhe)江(jiang)中控技(ji)術(shu)股份有限公司证券投资部投资助(zhu)理、阿(e)裏(li)巴(ba)巴集团信用金融(rong)部资信調(tiao)查專(zhuan)员、巨化(hua)控股有限公司金融投资部擔(dan)任副(fu)部长（主持工(gong)作），物(wu)产中大（浙江）产业投资有限公司担任投资二部总经理。在巨化控股任职期间，曾(zeng)受(shou)公司委派(pai)，担任浙江巨邦(bang)高新(xin)技术有限公司外部董事。现任物产中大（浙江）产业投资有限公司担任投资二部总经理。

最(zui)近(jin)五年，除在浙江巨邦高新技术有限公司任董事职务外，未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务。

潘立雪女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百(bai)分之五以上股份的股东、实際(ji)控制人之间不存在关联关系。至今(jin)未直(zhi)接持有公司股份。不存在《自律监管指引(yin)第1号--主板(ban)上市公司规范运作》第3.2.2條(tiao)第一款(kuan)规定的不得提名为董事的情形，不屬(shu)于失(shi)信被(bei)執(zhi)行人，未因涉嫌(xian)犯(fan)罪(zui)被司法机关立案偵(zhen)查或者涉嫌違(wei)法违规被中国证监会立案调查，也(ye)未受到中国证监会及其他有关部門(men)的處(chu)罰(fa)或证券交易所懲(cheng)戒(jie)情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更多(duo)

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