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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>南(nan)京(jing)雲(yun)海(hai)特(te)種(zhong)金(jin)屬(shu)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2023年(nian)第(di)四(si)次(ci)臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會(hui)決(jue)議(yi)公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：002182 证券簡(jian)稱(cheng)：云海金属 公告編(bian)號(hao)：2023-50

南京云海特种金属股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本(ben)公司及(ji)董(dong)事(shi)会全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)证公告內(nei)容(rong)的(de)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)和(he)完(wan)整(zheng)，不(bu)存(cun)在(zai)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大遺(yi)漏(lou)。

重要(yao)提(ti)示(shi)：

● 本次股东大会召(zhao)開(kai)期(qi)間(jian)無(wu)增(zeng)加(jia)、否(fou)决或變(bian)更(geng)议案(an)的情(qing)況(kuang)；

● 本次股东大会以(yi)現(xian)場(chang)表(biao)决與(yu)網(wang)絡(luo)表决相(xiang)結(jie)合(he)的方(fang)式(shi)召开。

壹(yi)(yi)、会议召开情况

1、会议召集(ji)人(ren)：南京云海特种金属股份有限公司董事会

2、会议主(zhu)持(chi)人：董事長(chang)梅(mei)小(xiao)明(ming)先(xian)生(sheng)

3、会议召开方式及召开时间

（1）现场会议时间：2023年7月(yue)6日(ri)（星(xing)期四）下(xia)午(wu)14:00

（2）网络投(tou)票(piao)时间：通(tong)過(guo)深(shen)圳(zhen)证券交(jiao)易(yi)所(suo)交易系(xi)統(tong)進(jin)行(xing)网络投票的具(ju)体时间為(wei)2023年7月6日（星期四）上(shang)午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互(hu)聯(lian)网投票系统投票的具体时间为2023年7月6日（星期四）上午 9:15至(zhi)下午15:00期间的任(ren)意(yi)时间。

4、会议地(di)點(dian)：南京云海特种金属股份有限公司会议室(shi)。

5、会议的召集、召开与表决程(cheng)序(xu)符(fu)合《公司法(fa)》、《深圳证券交易所股票上市(shi)規(gui)則(ze)》及《公司章(zhang)程》等(deng)法律(lv)、法规及规範(fan)性文(wen)件(jian)的规定(ding)。

二(er)、会议出(chu)席(xi)情况

股东出席的總(zong)体情况：

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份213,031,975股，占(zhan)上市公司总股份的32.9555％。

其(qi)中(zhong)：通过现场投票的股东5人，代表股份118,967,003股，占上市公司总股份的18.4039％。

通过网络投票的股东11人，代表股份94,064,972股，占上市公司总股份的14.5516％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份3,565,817股，占上市公司总股份的0.5516％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东10人，代表股份3,565,817股，占上市公司总股份的0.5516％。

公司的董事、監(jian)事、高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人员及見(jian)证律師(shi)出席了(le)会议。

三(san)、提案審(shen)议表决情况

会议對(dui)下列(lie)事項(xiang)进行了审议，並(bing)以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果(guo)如(ru)下：

1、审议并通过了《關(guan)於(yu)公司为參(can)股子(zi)公司巢(chao)湖(hu)宜(yi)安(an)云海科(ke)技(ji)有限公司向(xiang)金融(rong)機(ji)構(gou)申(shen)請(qing)授(shou)信(xin)額(e)度(du)提供(gong)擔(dan)保的提案》

总表决情况：

同(tong)意213,000,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反(fan)对31,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；棄(qi)權(quan)0股（其中，因(yin)未(wei)投票默(mo)認(ren)弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,534,417股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1194％；反对31,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8806％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议并通过了《关于擬(ni)变更註(zhu)冊(ce)地址(zhi)并修(xiu)訂(ding)〈公司章程〉的提案》

总表决情况：

同意213,018,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,552,417股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6242％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师见证情况

1、律师事務(wu)所名(ming)称：國(guo)浩(hao)律师（南京）事务所

2、见证律师：焦(jiao)成倩(qian)、侍(shi)文文

3、结論(lun)性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会人员資(zi)格(ge)、召集人资格及会议表决程序等事宜，均(jun)符合《公司法》《股东大会规则》《治(zhi)理准则》等法律、行政(zheng)法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效(xiao)。

五(wu)、備(bei)查(zha)文件

1、南京云海特种金属股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见書(shu)》。

特此(ci)公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2023年7月7日

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-51

南京云海特种金属股份有限公司

关于公司与蘭(lan)州(zhou)市永(yong)登(deng)縣(xian)人民(min)政府(fu)簽(qian)订

《年產(chan)30萬(wan)噸(dun)高品(pin)質(zhi)矽(gui)鐵(tie)合金投资協(xie)议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目(mu)概(gai)述

硅铁是(shi)生产原(yuan)鎂(mei)的重要原材(cai)料(liao)，硅铁成本在原镁生产成本中占的比(bi)例(li)較(jiao)大，为保证公司原镁生产所需(xu)硅铁的穩(wen)定供應(ying)，同时为进一步(bu)降(jiang)低(di)成本，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”或“公司”）与兰州市永登县人民政府經(jing)过充(chong)分(fen)溝(gou)通和友(you)好(hao)协商(shang)，拟在兰州市永登县投建(jian)年产30万吨高品质硅铁合金项目，并于2023年7月6日签署(shu)了《年产30万吨高品质硅铁合金项目投资协议书》。项目達(da)产後(hou)，公司实现硅铁部(bu)分自(zi)給(gei)，控(kong)制(zhi)原镁生产成本，增強(qiang)綜(zong)合競(jing)爭(zheng)能(neng)力(li)。

本次签订的协议为合作(zuo)框(kuang)架(jia)协议，根(gen)據(ju)《公司章程》及相关规定，該(gai)项投资无需提交董事会和股东大会审议。该项投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重組(zu)管理辦(ban)法》中规定的重大资产重组。

本协议僅(jin)为合作框架协议，合作具体細(xi)節(jie)需经各(ge)方协商，同时该项目受(shou)相关产業(ye)政策(ce)、行业周(zhou)期、市场環(huan)境(jing)、政府审批(pi)等多(duo)种因素(su)影(ying)響(xiang)，协议中涉(she)及到(dao)的土(tu)地報(bao)批等项目报批事项還(hai)存在一定的不确定性，具体投资尚(shang)需各方董事会或股东大会或其他(ta)权力机构审议通过。

协议各方均不是失(shi)信被(bei)執(zhi)行人。

项目总投资为：約(yue)14億(yi)元(yuan)人民幣(bi)。

二、合作各方基(ji)本情况

（一）协议甲(jia)方：永登县人民政府

基本情况：永登县位(wei)于甘(gan)肅(su)省(sheng)中部、兰州市西(xi)北(bei)部，距(ju)兰州中心(xin)城(cheng)區(qu)110公裏(li)，交通方便(bian)，礦(kuang)产资源(yuan)儲(chu)量(liang)豐(feng)富(fu)，品位高，易开采(cai)，素有“冶(ye)金谷(gu)”“建材鄉(xiang)”之(zhi)称。

关联关系：永登县人民政府与公司、控股股东、实際(ji)控制人及董监高人员不存在关联关系。公司与永登县人民政府未發(fa)生过類(lei)似(si)交易。

（二）协议乙(yi)方：南京云海特种金属股份有限公司

注册地址：南京市溧(li)水(shui)经濟(ji)开发区秀(xiu)山(shan)东路(lu) 9 号

统一社(she)会信用(yong)代码：91320100135786805X

法定代表人：梅小明

注册资本：64642.2538 万元

企(qi)业类型(xing)：股份有限公司（上市）

成立(li)日期：1993 年 11 月 30 日

经營(ying)范圍(wei)：金属镁及镁合金产品、金属鍶(si)和其它(ta)堿(jian)土金属及合金、鋁(lv)合金的生产和銷(xiao)售(shou)；镁、铝制品的生产和销售；铝、镁廢(fei)料回(hui)收(shou)；以上产品設(she)备和輔(fu)料的制造(zao)、销售；经营本企业自产产品及技術(shu)的出口(kou)业务；经营本企业生产、科研(yan)所需的原辅材料、儀(yi)器(qi)仪表、机械(xie)设备、零(ling)配(pei)件及技术的进出口业务（国家(jia)限定公司经营和国家禁(jin)止(zhi)进口的商品及技术除(chu)外(wai)），上述经营范围中涉及国家專(zhuan)项审批规定的，需办理审批后方可(ke)经营；经营进料加工(gong)和“三來(lai)一補(bu)”业务；道(dao)路貨(huo)物(wu)運(yun)輸(shu)。（依(yi)法須(xu)经批准的项目，经相关部門(men)批准后方可开展(zhan)经营活(huo)動(dong)）

三、协议的主要内容

（一）项目名称、投资规模(mo)和建设内容

1.项目名称：年产30万吨高品质硅铁合金项目。

2.总 投 资：约14亿元人民币。

3.建设内容：该项目分期建设8×40.5MVA硅铁合金電(dian)爐(lu)及公辅设施(shi)、并配套(tao)建设2×25MW余(yu)熱(re)发电机组。

（二）项目建设地址

项目選(xuan)址在甘肃省永登县河(he)橋(qiao)鎮(zhen)南关村(cun)建设。

（三）甲方的权利(li)和義(yi)务

1.甲方負(fu)責(ze)为项目前(qian)期手(shou)續(xu)办理、项目建设提供全程跟(gen)蹤(zong)服(fu)务，及时协調(tiao)遇(yu)到的困(kun)難(nan)和問(wen)題(ti)，为乙方創(chuang)造良(liang)好的投资环境。

2.甲方將(jiang)永登县境内乙方项目公司所需的矿权、土地、电等要素優(you)先配置(zhi)给项目公司，滿(man)足(zu)生产使(shi)用，并协调省、市相关部门支(zhi)持乙方依法取(qu)得(de)该矿权，具体事宜雙(shuang)方另(ling)行签订具体投资协议书。

3.甲方全力支持为本项目争取省、市兩(liang)级优惠(hui)政策，并在权限范围内按(an)重大项目一事一议原则执行，具体事宜双方另行签订具体投资协议书。

（四）乙方的权利和义务

1.项目公司工商登记注册或变更、稅(shui)务登记必(bi)须按属地管理原则在永登县办理，乙方应依法经营、照(zhao)章納(na)税。

2.项目建设必须符合国家产业政策和土地、环保等相关法律、法规要求(qiu)。

（五）其他事项

1.本协议为甲乙双方开展投资合作的框架性约定，具体投资合作及项目建设事宜，双方盡(jin)快(kuai)进一步协商并签署具体投资协议书。

2.本协议经甲、乙双方签字(zi)、蓋(gai)章后生效。壹年内该项目未能完成项目公司在甲方所在地的登记注册且(qie)未与甲方所在地土地管理部门签订土地出讓(rang)合同，壹年内项目未开工的则本协议自行終(zhong)止。

四、投资的目的及对公司的影响

兰州市永登县区位优勢(shi)明顯(xian)，距兰州中心城区110公里，交通方便，矿产资源储量丰富，品位高，易开采。硅铁是生产原镁的重要原材料，硅铁成本在原镁生产成本中占的比例较大，为保证公司原镁生产所需硅铁的稳定供应，同时为进一步降低成本，公司投建该项目。项目达产后，公司实现硅铁部分自给，控制原镁生产成本，增强综合竞争能力。

五、風(feng)險(xian)提示

本协议仅为合作框架协议，合作具体细节需经各方协商，同时该项目受相关产业政策、行业周期、市场环境、政府审批等多种因素影响，协议中涉及到的土地报批等项目报批事项还存在一定的不确定性，具体投资尚需各方董事会或股东大会或其他权力机构审议通过。

敬(jing)请廣(guang)大投资者注意投资风险。

六(liu)、其他說(shuo)明

公司将根据项目进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等法律法规的要求，履(lv)行相应的决策和披(pi)露(lu)程序。

七(qi)、备查文件

《第二十(shi)九(jiu)屆(jie)中国兰州投资貿(mao)易洽(qia)談(tan)会年产30万吨高品质硅铁合金项目投资协议书》

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

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