杭(hang)州(zhou)禾(he)邁(mai)電(dian)力(li)电子(zi)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2023年(nian)第(di)壹(yi)次(ci)臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會(hui)決(jue)議(yi)公告(gao)■
重(zhong)要(yao)內(nei)容(rong)提(ti)示(shi)：
●本(ben)次会议是(shi)否(fou)有被(bei)否决议案(an)：無(wu)
一、 会议召(zhao)開(kai)和(he)出(chu)席(xi)情(qing)況(kuang)
（一） 股东大会召开的(de)时間(jian)：2023年7月(yue)6日(ri)
（二(er)） 股东大会召开的地(di)點(dian)：杭州市(shi)拱(gong)墅(shu)區(qu)康(kang)橋(qiao)街(jie)道(dao)候(hou)聖(sheng)街99號(hao)財(cai)智(zhi)順(shun)豐(feng)創(chuang)新(xin)中(zhong)心(xin)5幢(zhuang)6層(ceng)
（三(san)）出席会议的普(pu)通(tong)股股东、特(te)別(bie)表(biao)决權(quan)股东、恢(hui)復(fu)表决权的優(you)先(xian)股股东及(ji)其(qi)持(chi)有表决权數(shu)量(liang)的情况：
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（四(si)）表决方(fang)式(shi)是否符(fu)合(he)《公司法(fa)》及公司章(zhang)程(cheng)的規(gui)定(ding)，大会主(zhu)持情况等(deng)。
1、本次股东大会所(suo)采(cai)用(yong)的表决方式是現(xian)場(chang)投(tou)票(piao)和網(wang)絡(luo)投票相(xiang)結(jie)合的方式。
2、召集(ji)與(yu)主持情况：本次会议由(you)公司董(dong)事(shi)会召集，公司董事長(chang)邵(shao)建(jian)雄(xiong)先生(sheng)主持。 本次会议的召集、召开程序(xu)以(yi)及表决方式、程序均(jun)符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效(xiao)。
（五(wu)）公司董事、監(jian)事和董事会秘(mi)書(shu)的出席情况
1、 公司在(zai)任(ren)董事9人(ren)，以现场及通訊(xun)方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书梁(liang)君(jun)临女(nv)士(shi)出席本次会议，其他(ta)高(gao)管(guan)的列(lie)席本次会议。
二、 议案審(shen)议情况
（一） 非(fei)累(lei)積(ji)投票议案
1、议案名(ming)稱(cheng)：《關(guan)於(yu)變(bian)更(geng)公司註(zhu)冊(ce)資(zi)本、修(xiu)訂(ding)〈公司章程〉並(bing)辦(ban)理(li)工(gong)商(shang)变更登(deng)記(ji)的议案》
审议结果(guo)：通過(guo)
表决情况：
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2、议案名称：《关于使(shi)用部(bu)分(fen)超(chao)募(mu)资金(jin)永(yong)久(jiu)補(bu)充(chong)流(liu)動(dong)资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
3、《关于董事会換(huan)屆(jie)選(xuan)舉(ju)第二届董事会非獨(du)立(li)董事的议案》
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4、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
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5、《关于监事会换届选举第二届监事会非職(zhi)工代(dai)表监事的议案》
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（三）涉(she)及重大事項(xiang)，應(ying)說(shuo)明(ming)5%以下(xia)股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案1為(wei)特别决议议案，已(yi)經(jing)出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之(zhi)二以上(shang)审议通过；本次股东大会的议案2、3、4、5为普通决议议案，已獲(huo)得(de)出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份總(zong)数的二分之一以上审议通过；
2、本次股东大会的议案2、3、4均對(dui)中小(xiao)投资者(zhe)進(jin)行(xing)了(le)單(dan)独計(ji)票。
三、 律(lv)師(shi)見(jian)證(zheng)情况
1、本次股东大会见证的律师事務(wu)所：浙(zhe)江(jiang)天(tian)册律师事务所
律师：張(zhang)聲(sheng)、孔(kong)舒(shu)韞(yun)
2、律师见证结論(lun)意(yi)见：
杭州禾迈电力电子股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人員(yuan)的资格(ge)、会议表决程序均符合法律、行政(zheng)法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此(ci)公告。
杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2023年7月7日返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更多(duo)
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