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fuzaduobiandewanfa，jilingrenjidongyoushifenyouqu。gezhongleixingdelvjinghetiezhibangzhuninchongdian。youxizhongdaxinggonghuizhaomu，zhuchengzhengduozhan，duojiaosezhandou。youduogegushijiehediyigegushimingzijiaojingzhonghua；江(jiang)蘇(su)今(jin)世(shi)緣(yuan)酒(jiu)業(ye)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)五(wu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第二(er)次(ci)会議(yi)決(jue)议公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：603369 证券簡(jian)稱(cheng)：今世缘 公告編(bian)號(hao)：2023-025

江苏今世缘酒业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本(ben)公司董事会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)個(ge)別(bie)及連(lian)帶(dai)責(ze)任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）第五届董事会第二次会议於(yu)2023年(nian)7月(yue)7日(ri)以通(tong)訊(xun)表(biao)决方(fang)式(shi)召(zhao)開(kai)，会议通知(zhi)已(yi)于2023年7月4日以電(dian)子(zi)郵(you)件(jian)、專(zhuan)人(ren)送(song)達(da)或电話(hua)通知等(deng)方式發(fa)出(chu)。本次会议應(ying)參(can)與(yu)表决董事11人，实際(ji)参与表决董事11人，会议的召开程(cheng)序(xu)符(fu)合(he)《公司法(fa)》及公司《章(zhang)程》的要(yao)求(qiu)。本次会议由(you)董事長(chang)顧(gu)祥(xiang)悅(yue)先(xian)生(sheng)主(zhu)持(chi)，会议審(shen)议并作(zuo)出如(ru)下决议：

壹(yi)、审议通過(guo)了(le)《關(guan)于繼(ji)續(xu)授(shou)權(quan)对自(zi)有閑(xian)置(zhi)資(zi)金(jin)進(jin)行(xing)現(xian)金管(guan)理(li)的议案(an)》

為(wei)提(ti)高(gao)公司暫(zan)時(shi)闲置资金的使(shi)用(yong)效(xiao)率(lv)，公司董事会同(tong)意(yi)继续授权使用不超(chao)过最(zui)近(jin)一期(qi)經(jing)审計(ji)凈(jing)资產(chan)10%的自有闲置资金購(gou)買(mai)一月内可(ke)收(shou)回(hui)的短(duan)期理財(cai)产品(pin)，授权期限自董事会审议通过後(hou)一年。

表决結(jie)果(guo)：11票(piao)贊(zan)成(cheng)，0 票反(fan)对，0 票棄(qi)权。

具(ju)体内容詳(xiang)見(jian)与本公告同日刊(kan)载于上(shang)海(hai)证券交(jiao)易(yi)所(suo)網(wang)站(zhan)(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的公告》。

二、审议通过了《关于公司部(bu)分(fen)組(zu)織(zhi)架(jia)構(gou)優(you)化(hua)調(tiao)整的议案》

为更(geng)好(hao)服(fu)務(wu)公司戰(zhan)略(lve)，进一步(bu)強(qiang)化管理，简化流(liu)程，提高績(ji)效，借(jie)鑒(jian)行业优秀(xiu)企(qi)业做(zuo)法与经驗(yan)，公司董事会决定(ding)对公司部分组织架构优化与调整。成立(li)战略研(yan)究(jiu)部、總(zong)工(gong)程師(shi)辦(ban)公室(shi)、大數(shu)據(ju)中(zhong)心(xin)；品牌(pai)管理部并入(ru)文(wen)化部；合并銷(xiao)售(shou)管理部与省(sheng)外(wai)事业部，组建(jian)销售部。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特(te)此(ci)公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二三(san)年七(qi)月八(ba)日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-026

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为充(chong)分運(yun)用好闲置资金，持续提高资金的使用效率，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意授权高管團(tuan)隊(dui)使用不超过最近一期经审计净资产10%額(e)度(du)的自有闲置资金，购买一月内可收回的短期理财产品，期限自董事会审议通过之(zhi)日起(qi)一年内有效。现將(jiang)相(xiang)关事宜(yi)公告如下：

一、授权现金管理的基(ji)本情(qing)況(kuang)

1.投(tou)资目(mu)的

为提高资金使用效率，合理利(li)用短期闲置自有资金，在确保不影(ying)響(xiang)公司正(zheng)常(chang)经營(ying)以及保证安(an)全性（中低(di)風(feng)險(xian)）、流動(dong)性（封(feng)閉(bi)期不超过一个月）的前(qian)提下，购买短期理财产品提高短期備(bei)用资金收益(yi)。

2.投资额度

使用不超过最近一期经审计净资产的10%额度的自有资金购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以滾(gun)动使用（授权期内任一时點(dian)的該(gai)類(lei)授权理财产品余(yu)额不得(de)超过最近一期经审计净资产的10%）。

3.投资品種(zhong)

銀(yin)行、公募(mu)基金、证券公司、信(xin)托(tuo)公司等金融(rong)機(ji)构发行的中低风险（投资具有較(jiao)低的本金損(sun)失(shi)风险，即(ji)风险因(yin)素(su)可能(neng)对本金和收益影响很(hen)小(xiao)，产品净值(zhi)波(bo)动性较小，如风险評(ping)級(ji)R2及以下的银行、证券、信托理财）、产品与投资標(biao)的流动性好（封闭期不超过一个月）的短期理财产品（包(bao)括(kuo)现金管理产品、貨(huo)幣(bi)基金、优質(zhi)公募、保险、证券资管固(gu)收、信托等）。

4.有效期限

自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司高管团队办理具体事宜。

5.资金來(lai)源(yuan)

公司自有闲置资金。

二、投资风险及风险控(kong)制(zhi)措(cuo)施(shi)

1.风险分析(xi)

使用自有闲置短期备用资金进行现金管理，购买短期理财产品主要面(mian)臨(lin)的风险有：

（1）雖(sui)然(ran)投资产品都(dou)经过嚴(yan)格(ge)的评估(gu)，屬(shu)于中低风险，但(dan)金融市(shi)場(chang)受(shou)宏(hong)觀(guan)经濟(ji)影响较大，不排(pai)除(chu)该項(xiang)投资受到(dao)市场波动的影响。

（2）公司根(gen)据经济形(xing)勢(shi)以及金融市场的變(bian)化適(shi)时适量(liang)的介(jie)入，因此投资产品的实际收益不可預(yu)期。

（3）相关工作人員(yuan)的操(cao)作风险。

2.擬(ni)采(cai)取(qu)的风险控制措施

（1）針(zhen)对投资风险，拟采取措施如下：

①公司将在安全第一的原(yuan)則(ze)下，兼(jian)顾流动性和收益性进行投资；严格篩(shai)選(xuan)管理人与投资品种，以本金安全为基礎(chu)进行投资；

②公司将充分利用以往(wang)投资经验，继续加(jia)强投资团队专业性，进一步提升(sheng)团队风控与投资管理能力(li)；

③公司财务部、投资部将及时分析和跟(gen)蹤(zong)产品投向(xiang)、项目进展(zhan)情况，一旦(dan)发现或判(pan)斷(duan)有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若(ruo)出现产品发行主体财务狀(zhuang)况惡(e)化、所投资的产品面临虧(kui)损等重大不利因素时，公司将及时予(yu)以披(pi)露(lu)，以最大限度地(di)保证资金的安全；

④公司审计監(jian)察(cha)部負(fu)责对资金使用与保管情况的审计与监督(du)，定期对所有投资项目进行全面檢(jian)查(zha)，并根据謹(jin)慎(shen)性原则，合理的预计各(ge)项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委(wei)员会報(bao)告；

⑤公司獨(du)立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必(bi)要时可以聘(pin)請(qing)专业机构进行审计。

（2）针对资金存放(fang)与使用风险，拟采取措施如下：

公司建立臺(tai)賬(zhang)管理，对资金运用的经济活(huo)动应建立健(jian)全完整的会计账目，做好资金使用的财务核(he)算(suan)工作；

（3）针对投资相关人员操作和道(dao)德(de)风险，拟采取措施如下：

①实行崗(gang)位(wei)分離(li)操作，投资业务的审批(pi)人、操作人、风险监控人相互(hu)独立；

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员須(xu)对理财业务事项保密(mi)，未(wei)经允(yun)許(xu)不得泄(xie)露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息(xi)。

三、对公司的影响

公司本次授权运用自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财，是(shi)在确保日常运营需(xu)要和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周(zhou)轉(zhuan)需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

对闲置资金进行适度的中低风险短期理财，公司可以獲(huo)得一定的投资收益，为公司和股東(dong)謀(mou)取更豐(feng)厚(hou)的投资回报。

四(si)、独立董事意见

公司全体独立董事一致(zhi)認(ren)为，公司使用自有闲置资金适度购买短期理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，不存在损害(hai)公司及全体股东特别是中小股东的合法权益情形。相关审批程序符合法律(lv)法規(gui)及公司《章程》的相关规定。

五、备查文件目錄(lu)

1.公司第五届董事会第二次会议决议；

2.独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二三年七月八日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更多(duo)

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