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股票(piao)代(dai)碼(ma)：600319 股票簡(jian)稱(cheng)：亚星化学 編(bian)號(hao)：臨(lin)2023-038

潍坊亚星化学股份有限公司

关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告

本(ben)公司董(dong)事(shi)會(hui)及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)證(zheng)本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)法(fa)律(lv)責(ze)任。

潍坊亚星化学股份有限公司(以(yi)下(xia)简称“公司”)于2023年(nian)7月(yue)6日(ri)召(zhao)開(kai)第(di)八(ba)屆(jie)董事会第二(er)十(shi)六(liu)次(ci)会議(yi)，審(shen)议通(tong)過(guo)了(le)《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案(an)》。

壹(yi)、注册地址变更情(qing)況(kuang)

公司因(yin)經(jing)營(ying)發(fa)展(zhan)需(xu)要(yao)，擬(ni)將(jiang)注册地址遷(qian)至(zhi)：山(shan)東(dong)省(sheng)潍坊市(shi)昌(chang)邑(yi)市下营濱(bin)海(hai)经濟(ji)开发區(qu)新(xin)区一路(lu)與(yu)新区东四(si)路交(jiao)叉(cha)口(kou)东南(nan)。

变更後(hou)的公司注册地址最(zui)終(zhong)以市場(chang)監(jian)督(du)管(guan)理(li)部(bu)門(men)核(he)准登(deng)记為(wei)准。

二、修改(gai)《公司章程》部分(fen)條(tiao)款(kuan)

根(gen)據(ju)《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)证券(quan)法》、《上(shang)市公司章程指(zhi)引(yin)（2022年修订）》、《上海证券交易(yi)所(suo)股票上市規(gui)則(ze)》、《上海证券交易所上市公司自(zi)律监管指引第1号——规範(fan)運(yun)作(zuo)》及等(deng)法律法规的有关规定(ding)，結(jie)合(he)公司发展的实際(ji)情况，公司拟对《公司章程》部分条款予(yu)以修订。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》相(xiang)應(ying)条款進(jin)行(xing)修订，具(ju)体内容如(ru)下:

■

本次修订《公司章程》尚(shang)須(xu)提(ti)交股东大会审议，并提請(qing)股东大会授(shou)權(quan)公司董事会及董事会授权人士(shi)向(xiang)市场监督管理局(ju)申(shen)请辦(ban)理变更登记等相关手(shou)續(xu)，調(tiao)整后的《公司章程》最终以工(gong)商(shang)行政(zheng)管理部门登记为准。

特(te)此(ci)公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二三(san)年七(qi)月七日

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2023-39

潍坊亚星化学股份有限公司

关于召开2023年第五(wu)次临時(shi)股东大会的通知(zhi)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示(shi)：

●股东大会召开日期(qi)：2023年7月24日

●本次股东大会采(cai)用(yong)的網(wang)絡(luo)投(tou)票系(xi)統(tong)：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基(ji)本情况

(一) 股东大会類(lei)型(xing)和届次

2023年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集(ji)人：董事会

(三) 投票方(fang)式(shi)：本次股东大会所采用的表(biao)決(jue)方式是(shi)現(xian)场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时間(jian)和地點(dian)

召开的日期时间：2023年7月24日14点 00分

召开地点：山东省潍坊市奎(kui)文(wen)区北(bei)宮(gong)东街(jie)321号亚星大廈(sha)

(五) 网络投票的系统、起(qi)止(zhi)日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月24日

至2023年7月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平(ping)臺(tai)的投票时间为股东大会召开當(dang)日的交易时间段(duan)，即(ji)9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互(hu)聯(lian)网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融(rong)資(zi)融券、轉(zhuan)融通、約(yue)定購(gou)回(hui)業(ye)務(wu)賬(zhang)戶(hu)和滬(hu)股通投资者的投票程序(xu)

涉(she)及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按(an)照(zhao)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定執(zhi)行。

二、 会议审议事項(xiang)

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各(ge)议案已(yi)披(pi)露(lu)的时间和披露媒(mei)体

议案1公告詳(xiang)見(jian)公司于同(tong)日披露的《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-038），披露媒体为《中国证券報(bao)》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(zhan)。

2、 特別(bie)决议议案：议案1

3、 对中小(xiao)投资者單(dan)獨(du)計(ji)票的议案：無(wu)

4、 涉及关联股东回避(bi)表决的议案：无

应回避表决的关联股东名(ming)称：无

5、 涉及優(you)先(xian)股股东參(can)与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意(yi)事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使(shi)表决权的，既(ji)可(ke)以登陸(lu)交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端(duan)）进行投票，也(ye)可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首(shou)次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成(cheng)股东身(shen)份認(ren)证。具体操(cao)作请见互联网投票平台网站說(shuo)明(ming)。

(二) 持(chi)有多(duo)個(ge)股东账户的股东，可行使的表决权數(shu)量(liang)是其名下全部股东账户所持相同类别普(pu)通股和相同品(pin)種(zhong)优先股的数量總(zong)和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加(jia)。投票后，視(shi)为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均(jun)已分别投出(chu)同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重復(fu)进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果(guo)为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他(ta)方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完畢(bi)才(cai)能(neng)提交。

四、 会议出席(xi)对象(xiang)

(一) 股权登记日收(shou)市后在中国证券登记结算(suan)有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以書(shu)面(mian)形(xing)式委(wei)托(tuo)代理人出席会议和参加表决。該(gai)代理人不必(bi)是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高(gao)級(ji)管理人員(yuan)。

(三) 公司聘(pin)请的律師(shi)。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、请符(fu)合上述条件(jian)的股东于2023年7月18日上午(wu)9：00-11：00，下午14：00-16：00到(dao)本公司证券部办理出席会议资格(ge)登记手续，或以傳(chuan)真与信(xin)函(han)方式登记（以抵(di)達(da)公司证券部时间为准）。

2、法人股东憑(ping)单位(wei)证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印(yin)件及出席人身份证登记。

3、个人股东凭股票帳(zhang)户卡(ka)及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

六、 其他事项

1、会期半(ban)天(tian)，与会股东或委托代理人交通及住(zhu)宿(xiu)費(fei)用自理

2、会务联系人：蘇(su)鑫(xin)

3、联系電(dian)話(hua)：（0536）8591866

4、传真：（0536）8663853

5、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

6、郵(you)政编码：261031

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2023年7月8日

附(fu)件1：授权委托书

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

茲(zi)委托先生(sheng)（女(nv)士）代表本单位（或本人）出席2023年7月24日召开的貴(gui)公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

■

委托人簽(qian)名（蓋(gai)章）： 　　　　　　　　受(shou)托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

備(bei)注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反(fan)对”或“棄(qi)权”意向中選(xuan)擇(ze)一个并打(da)“√”，对于委托人在本授权委托书中未(wei)作具体指示的，受托人有权按自己(ji)的意願(yuan)进行表决。

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2023-037

潍坊亚星化学股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2023年6月29日发出关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知，定于2023年7月6日以通訊(xun)方式召开第八届董事会第二十六次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列(lie)席了会议。会议由(you)董事長(chang)韓(han)海滨先生主(zhu)持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息(xi)披露媒体上披露的《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-038）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占(zhan)出席会议表决权的100%。

二、通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

公司将于2023年7月24日（星期一）召开2023年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二三年七月七日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更多

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