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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：601611 证券簡(jian)稱(cheng)：中国核建 公告編(bian)號(hao)：2023-054

債(zhai)券代码：113024 债券简称：核建轉(zhuan)债

中国核工业建设股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职及

聘任副总经理的公告

本(ben)公司董事会及全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)法(fa)律(lv)責(ze)任。

中国核工业建设股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）董事会近(jin)日(ri)收(shou)到(dao)公司副总经理、董事会秘书高(gao)金(jin)柱(zhu)先(xian)生(sheng)的辞职申(shen)請(qing)，因(yin)工作(zuo)原(yuan)因，高金柱先生申请辞去(qu)公司副总经理、董事会秘书职務(wu)，根(gen)據(ju)《中華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章(zhang)程(cheng)》等(deng)有关規(gui)定(ding)，高金柱先生的辞职申请自(zi)送(song)達(da)董事会時(shi)生效(xiao)。

高金柱先生在担任公司副总经理、董事会秘书期(qi)間(jian)恪(ke)盡(jin)职守(shou)、勤(qin)勉(mian)尽责，在公司發(fa)展(zhan)戰(zhan)略(lve)规劃(hua)與(yu)实施(shi)、完善(shan)公司治(zhi)理結(jie)構(gou)、规範(fan)公司運(yun)作、信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)、投(tou)資(zi)者关系(xi)管(guan)理等工作中作出(chu)卓(zhuo)越(yue)貢(gong)獻(xian)，有力(li)地(di)推(tui)動(dong)公司深(shen)化(hua)改(gai)革(ge)、加(jia)強(qiang)創(chuang)新(xin)、提(ti)升(sheng)规范运作水(shui)平(ping)、科(ke)學(xue)決(jue)策(ce)。公司及公司董事会对高金柱先生在任职期间為(wei)公司发展所(suo)做(zuo)的贡献表(biao)示(shi)衷(zhong)心(xin)感(gan)謝(xie)！

2023年(nian)7月(yue)7日，公司召(zhao)開(kai)第(di)四(si)屆(jie)董事会第十(shi)二(er)次(ci)会議(yi)，審(shen)议通(tong)過(guo)了(le)《关于聘任副总经理的议案(an)》，同(tong)意(yi)聘任鄒(zou)禹(yu)萌(meng)先生为公司副总经理（简歷(li)附(fu)後(hou)），任期自董事会审议通过之(zhi)日起(qi)至(zhi)第四届董事会任期届滿(man)时止(zhi)。公司獨(du)立(li)董事发表了同意的独立意見(jian)。

为保证公司相(xiang)关工作順(shun)利(li)开展，根据《上(shang)海(hai)证券交(jiao)易(yi)所股票(piao)上市(shi)规則(ze)》等规定，在董事会秘书空(kong)缺(que)期间，董事会指(zhi)定邹禹萌先生代行(xing)董事会秘书职责，后續(xu)將(jiang)按(an)照(zhao)監(jian)管要(yao)求(qiu)及时完成(cheng)董事会秘书選(xuan)聘程序(xu)。

特(te)此(ci)公告。

附件(jian)：邹禹萌先生简历

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年7月8日

附件

邹禹萌先生简历

邹禹萌先生，1976年生，碩(shuo)士(shi)研(yan)究(jiu)生，正(zheng)高級(ji)会計(ji)師(shi)。历任江(jiang)蘇(su)核電(dian)有限公司財(cai)务處(chu)科長(chang)、江苏核电有限公司财务处副处长、江苏核电有限公司财务处处长、中核四川(chuan)環(huan)保工程有限责任公司总会计师。

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-053

债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年7月7日以通訊(xun)方(fang)式(shi)召开，会议通知(zhi)于2023年7月1日送达。本次会议應(ying)到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列(lie)席(xi)本次会议。会议的召集(ji)、召开程序合(he)法有效。

本次会议由(you)公司董事长陈寶(bao)智(zhi)先生主(zhu)持(chi)，经与会董事充(chong)分(fen)审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

壹(yi)、通过了《关于聘任副总经理的议案》。

同意票數(shu)9票，占(zhan)表决票数的100%；反(fan)对票数0票，占表决票数的0%；棄(qi)權(quan)票数0票，占表决票数的0%。

经公司总经理提名(ming)，提名委(wei)員(yuan)会审核，同意聘任邹禹萌先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

相关内容詳(xiang)见与本公告同时刊(kan)登(deng)的《中国核建关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理的公告》（2023-054）。

公司独立董事发表了独立意见，公司聘任副总经理的提名、审议等程序符(fu)合相关法律法规及规范性文(wen)件和《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格(ge)符合担任公司相关职务的條(tiao)件，具(ju)備(bei)与其行使(shi)职权相適(shi)应的專(zhuan)业素(su)質(zhi)、能(neng)力和职业操(cao)守，能夠(gou)勝(sheng)任所任崗(gang)位(wei)职责的要求，同意《关于聘任副总经理的议案》。

二、通过了《关于召开2023年第二次臨(lin)时股東(dong)大会的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

公司将适时召开2023年第二次临时股东大会，并按监管要求披露会议通知和会议资料(liao)。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年7月8日返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更(geng)多(duo)

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