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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>盛(sheng)新(xin)鋰(li)能(neng)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)八(ba)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第二(er)次(ci)会議(yi)決(jue)议公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：002240 证券簡(jian)稱(cheng)：盛新锂能 公告編(bian)號(hao)：2023-062

盛新锂能集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本(ben)公司及(ji)董事会全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)证信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)內(nei)容(rong)的(de)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)和(he)完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)。

盛新锂能集团股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）第八届董事会第二次会议通(tong)知(zhi)於(yu)2023年(nian)7月(yue)3日(ri)以電(dian)子(zi)郵(you)件(jian)等(deng)方(fang)式(shi)送(song)達(da)全体董事。会议于2023年7月6日在(zai)深(shen)圳(zhen)市(shi)福(fu)田(tian)區(qu)華(hua)富(fu)路(lu)1018号中(zhong)航(hang)中心(xin)32樓(lou)公司会议室(shi)以現(xian)場(chang)與(yu)通訊(xun)表(biao)决相(xiang)結(jie)合(he)方式召(zhao)開(kai)。本次会议應(ying)出(chu)席(xi)董事9人(ren)，实際(ji)出席董事9人。本次会议由(you)公司董事長(chang)周(zhou)祎(yi)先(xian)生(sheng)主(zhu)持(chi)，公司部(bu)分(fen)監(jian)事、高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人员列(lie)席了(le)会议。本次会议的召集、召开符(fu)合《公司法(fa)》和《公司章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定(ding)。

本次会议以记名(ming)投(tou)票(piao)表决方式審(shen)议並(bing)通過(guo)了如(ru)下议案(an)：

以7票同(tong)意(yi)、關(guan)聯(lian)董事李(li)凱(kai)先生、姚(yao)婧(jing)女(nv)士(shi)回(hui)避(bi)表决、0票反(fan)對(dui)、0票棄(qi)權(quan)的表决结果(guo)审议通过了《关于对雅(ya)江(jiang)縣(xian)惠(hui)絨(rong)礦(kuang)業(ye)有限責(ze)任(ren)公司增(zeng)資(zi)并与关联方形(xing)成共(gong)同投资暨(ji)关联交(jiao)易(yi)的议案》。

為(wei)持續(xu)提(ti)升(sheng)公司锂资源(yuan)儲(chu)備(bei)，公司擬(ni)通过全资子公司四(si)川(chuan)盛屯(tun)锂业有限公司对雅江县惠绒矿业有限责任公司（以下简称“惠绒矿业”）進(jin)行(xing)增资12,450萬(wan)元(yuan)；同時(shi)公司关联方廈(sha)門(men)創(chuang)益(yi)盛屯新能源產(chan)业投资合夥(huo)企(qi)业（有限合伙）以同等估(gu)值(zhi)水(shui)平(ping)的对價(jia)对惠绒矿业增资70,000万元。增资完成後(hou)，形成与关联方共同投资事項(xiang)。

公司獨(du)立(li)董事就(jiu)該(gai)议案内容發(fa)表了事前(qian)認(ren)可(ke)意見(jian)及明(ming)确同意的独立意见，保薦(jian)機(ji)構(gou)中信证券股份有限公司出具(ju)了核(he)查(zha)意见。具体内容詳(xiang)见同日刊(kan)登(deng)于巨(ju)潮(chao)资讯網(wang)（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于盛新锂能集团股份有限公司对雅江县惠绒矿业有限责任公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的核查意见》。

《关于对雅江县惠绒矿业有限责任公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的公告》同日刊登于《中國(guo)证券報(bao)》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特(te)此(ci)公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二三(san)年七(qi)月六(liu)日

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-063

盛新锂能集团股份有限公司

关于对雅江县惠绒矿业有限责任公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂能”或“公司”）于2023年7月6日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于对雅江县惠绒矿业有限责任公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》。具体情(qing)況(kuang)如下：

壹(yi)、关联交易概(gai)述

1、雅江县惠绒矿业有限责任公司（以下简称“惠绒矿业”或“標(biao)的公司”）为公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）的參(can)股公司，盛屯锂业合計(ji)持有惠绒矿业25.29%股权。本次交易完成前，惠绒矿业的股权结构如下：

@

盛屯锂业与四川啟(qi)成矿业有限公司（以下简称“启成矿业”）、厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门创益”）、惠绒矿业拟簽(qian)署(shu)《关于雅江县惠绒矿业有限责任公司之(zhi)增资協(xie)议》，盛屯锂业和厦门创益拟分別(bie)对惠绒矿业增资12,450万元和70,000万元。增资完成后，惠绒矿业的註(zhu)冊(ce)资本由10,000万元變(bian)更(geng)为11,963.10万元，启成矿业、盛屯锂业和厦门创益直(zhi)接(jie)持有惠绒矿业的股权比(bi)例(li)分别为70.97%、15.10%和13.93%，对应惠绒矿业的认繳(jiao)注册资本分别为8,490.00万元、1,806.43万元和1,666.67万元。

盛屯锂业和厦门创益对惠绒矿业增资完成后，惠绒矿业的股权结构如下：

@

2、公司控(kong)股股東(dong)深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）及其(qi)子公司（除(chu)盛新锂能及其子公司外(wai)）合计对厦门创益的出资份額(e)为10億(yi)元，占(zhan)其出资總(zong)额的33.33%，且(qie)盛屯集团全资子公司北(bei)京(jing)盛屯天(tian)宇(yu)私(si)募(mu)基(ji)金(jin)管理有限公司为厦门创益的執(zhi)行事務(wu)合伙人、基金管理人，根(gen)據(ju)《深圳证券交易所(suo)股票上(shang)市规則(ze)》等相关规定，厦门创益为公司关联方，厦门创益对惠绒矿业增资后，公司將(jiang)与关联方形成共同投资并构成关联交易。

3、2023年7月6日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于对雅江县惠绒矿业有限责任公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对本次关联交易事项发表了核查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会权限範(fan)圍(wei)内，無(wu)需(xu)提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不(bu)构成《上市公司重大资产重組(zu)管理辦(ban)法》规定的重大资产重组，亦(yi)不构成重组上市。本次关联交易不需要(yao)經(jing)过有关部门批(pi)准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）

統(tong)一社(she)会信用(yong)代码：91350203MA8T481H7F

企业類(lei)型(xing)：有限合伙企业

住(zhu)所：厦门市思(si)明区展(zhan)鴻(hong)路81号特房(fang)波(bo)特曼(man)財(cai)务中心A座(zuo)25層(ceng)E單(dan)元之二A区

成立日期(qi)：2021年4月30日

认缴出资总额：300,000万元人民(min)幣(bi)

执行事务合伙人：国投创益产业基金管理有限公司、北京盛屯天宇私募基金管理有限公司

经營(ying)范围：一般(ban)项目(mu)：以自(zi)有资金從(cong)事投资活(huo)動(dong)。（除依(yi)法須(xu)经批准的项目外，憑(ping)营业执照(zhao)依法自主开展经营活动）

出资人情况：

@

2、歷(li)史(shi)沿(yan)革(ge)、主要业务及主要财务數(shu)据

厦门创益于2021年4月30日成立，已(yi)在中国证券投资基金业协会备案。厦门创益的主要投资方向(xiang)为新能源汽(qi)車(che)产业鏈(lian)的優(you)質(zhi)企业，包(bao)括(kuo)上遊(you)锂资源、锂电材(cai)料(liao)、中游电池(chi)以及下游整车等；且主要投资于服(fu)务鄉(xiang)村(cun)振(zhen)興(xing)戰(zhan)略(lve)的企业。

2021年8月，公司通过下屬(shu)企业深圳盛新寰(huan)宇新能源合伙企业（有限合伙）取(qu)得(de)厦门昶(chang)盛投资合伙企业（有限合伙）34.48%的出资份额，对应认缴厦门创益5亿元出资额，从而(er)間(jian)接参与了对厦门创益的投资。具体情况详见公司于2021年8月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属企业参与投资新能源产业基金暨关联交易的公告》。

截(jie)至(zhi)2022年末(mo)，厦门创益总资产221,827.42万元，合伙人权益合计221,821.00万元；2022年，厦门创益实现营业收(shou)入(ru)0元，凈(jing)利(li)潤(run)1,206.49万元。（以上财务数据经审计）

3、公司控股股东盛屯集团及其子公司（除盛新锂能及其子公司外）合计对厦门创益的出资份额为10亿元，占其出资总额的33.33%，且盛屯集团全资子公司北京盛屯天宇私募基金管理有限公司为厦门创益的执行事务合伙人、基金管理人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，厦门创益为公司关联方。

4、经查詢(xun)，截至本公告披露日，厦门创益不是(shi)失(shi)信被(bei)执行人。

三、标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：雅江县惠绒矿业有限责任公司

统一社会信用代码：91513325MA62G0NQ6N

住所：雅江县糧(liang)食(shi)局(ju)步(bu)行街(jie)二期二幢(zhuang)502

成立日期：2015年6月16日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：高隆(long)基

经营范围：矿业投资，有色(se)金属采(cai)選(xuan)，矿产品(pin)加(jia)工(gong)，矿产品貿(mao)易，商(shang)业贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

在本次对惠绒矿业增资前，启成矿业和盛屯锂业直接持有惠绒矿业的股权比例分别为84.90%和15.10%。

3、擁(yong)有矿产资源情况

惠绒矿业目前拥有1项探(tan)矿权，位(wei)于四川省(sheng)甘(gan)孜(zi)藏(zang)族(zu)自治(zhi)州(zhou)雅江县。根据四川省地(di)质矿产勘(kan)查开发局四〇二地质隊(dui)编制(zhi)的《四川省雅江县木(mu)绒锂矿階(jie)段(duan)性勘探地质报告》，截止(zhi)2020年12月底(di)，探矿权内I、II号矿体总计求(qiu)獲(huo)（探明+控制+推(tui)斷(duan)）矿石(shi)资源量(liang)3,943.6万噸(dun)，金属氧(yang)化(hua)物(wu)量：Li2O 642,854吨，伴(ban)生BeO 16,814吨，Nb2O5 3,958吨，Ta2O5 2,214吨，Rb2O 41,693吨，Sn 18,932吨。矿床(chuang)Li2O平均(jun)品位1.63%，BeO平均品位0.04%，Nb2O5平均品位0.01%，Ta2O5平均品位0.006%，Rb2O平均品位0.106%，Sn平均品位0.048%。Li2O资源量规模(mo)为大型，伴生鈹(pi)、鉭(tan)、銣(ru)达大型矿床规模，伴生鈮(ni)达小(xiao)型矿床规模，伴生錫(xi)达中型矿床规模。

4、财务狀(zhuang)况

最(zui)近(jin)一年及一期，惠绒矿业的主要财务数据如下表所示(shi)：

单位：万元

■

注：上述财务数据未(wei)经审计。

5、资产評(ping)估情况

四川山(shan)河(he)资产评估有限责任公司出具了“川山估字(zi)（2023）第04号”《盛新锂能集团股份有限公司拟对雅江县惠绒矿业有限责任公司进行增资涉(she)及的雅江县惠绒矿业有限责任公司股东全部权益价值估值项目估值报告》（以下简称“《估值报告》”），主要内容如下：

（1）估值对象(xiang)及范围

本次评估对象为惠绒矿业股东全部权益价值；估值范围为惠绒矿业在估值基准日资产負(fu)債(zhai)表列示的全部资产和负债。

（2）估值基准日：2022年12月31日。

（3）评估方法：资产基礎(chu)法。

（4）评估结論(lun)

资产賬(zhang)面(mian)值13,558.36万元，估值430,027.15万元，估值增值率(lv)3,071.68%；负债账面值9,008.64万元，估值9,287.91万元，估值增值率3.10%；所有者(zhe)权益账面值4,549.72万元，估值420,739.24万元，估值增值率9,147.59%。雅江县惠绒矿业有限责任公司股东全部权益估值为420,739.24万元。

6、经查询，截至本公告披露日，惠绒矿业不是失信被执行人。

四、关联交易的定价政(zheng)策(ce)及定价依据

本次盛屯锂业对惠绒矿业进行增资以四川山河资产评估有限责任公司出具的《估值报告》为参考(kao)，同时綜(zong)合考慮(lv)了惠绒矿业的资源稟(bing)賦(fu)及行业发展情况；并且盛屯锂业和厦门创益均以现金方式以同等估值水平的对价对惠绒矿业进行增资。增资完成后，启成矿业、盛屯锂业和厦门创益直接持有惠绒矿业的股权比例分别为70.97%、15.10%和13.93%；公司将与关联方厦门创益形成共同投资并构成关联交易。

五(wu)、涉及关联交易的其他(ta)安(an)排(pai)

除本公告披露内容外，本次关联交易暫(zan)不存(cun)在其他安排。

六、交易目的和对上市公司的影(ying)響(xiang)

隨(sui)著(zhe)全球(qiu)新能源汽车和储能行业的快(kuai)速(su)发展，锂产品市场需求旺(wang)盛，为公司提供(gong)了巨大的市场空(kong)间及发展机会。公司作(zuo)为領(ling)先的锂鹽(yan)生产企业，持续在全球范围内積(ji)極(ji)尋(xun)求优质的锂资源项目，不断加大锂资源储备，提升锂矿原(yuan)料的自給(gei)率。惠绒矿业拥有优质的锂矿资源和良(liang)好(hao)的开发前景(jing)，本次投资有助(zhu)于保障(zhang)公司产能擴(kuo)張(zhang)的资源供应，有利于提升公司在新能源材料领域(yu)的競(jing)爭(zheng)力(li)，符合公司的发展战略。

此外，中央(yang)企业乡村产业投资基金股份有限公司及其管理人国投创益产业基金管理有限公司合计持有本次惠绒矿业主要增资方厦门创益50%的出资份额，该基金主要投资于服务乡村振兴战略的企业。惠绒矿业下属的木绒矿山位于四川省甘孜州雅江县木绒乡，厦门创益对惠绒矿业进行投资符合其投资战略方向，有助于帶(dai)动西(xi)部乡村和少(shao)数民族地区经濟(ji)发展，助力乡村振兴。

本次盛屯锂业对惠绒矿业进行增资以四川山河资产评估有限责任公司出具的《估值报告》为参考，同时综合考虑了惠绒矿业的资源禀赋及行业发展情况；并且盛屯锂业和厦门创益均以现金方式以同等估值水平的对价对惠绒矿业进行增资，交易价格(ge)公允(yun)，本次盛屯锂业对惠绒矿业增资并与关联方形成共同投资不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在損(sun)害(hai)公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、2023年初(chu)至披露日与该关联人累(lei)计已发生的各(ge)类关联交易的总金额

2023年初至本公告披露日，公司全资子公司四川致(zhi)遠(yuan)锂业有限公司向盛屯集团控股子公司四川安迅(xun)储能科(ke)技(ji)有限公司采購(gou)充(chong)电樁(zhuang)金额为10.7万元（含(han)稅(shui)）、公司全资子公司遂(sui)寧(ning)盛新锂业有限公司与盛屯集团控股子公司貴(gui)州华金矿业有限公司发生锂矿石委(wei)托(tuo)加工的日常(chang)关联交易金额1,300.56万元（含税）（该日常关联交易公司已履(lv)行董事会和股东大会审议程序(xu)），除上述关联交易事项外，公司与厦门创益、盛屯集团（包含受(shou)同一主体控制或相互(hu)存在控制关系(xi)的其他关联人）未发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

经核查，我(wo)們(men)认为：惠绒矿业拥有較(jiao)好的锂矿资源和开发前景，公司通过下属子公司盛屯锂业对其增资符合公司发展战略。本次增资遵(zun)循(xun)公平、公允、自願(yuan)、平等原则，盛屯锂业和厦门创益均以现金方式以同等估值水平的对价对标的公司进行增资，且增资完成后形成与关联方共同投资事项，上述关联交易事项定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）独立意见

经审议，我们认为：惠绒矿业拥有较好的锂矿资源和开发前景，公司通过下属子公司盛屯锂业对其增资符合公司发展战略，有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。盛屯锂业和厦门创益均以现金方式以同等估值水平的对价对标的公司进行增资，且增资后形成与关联方共同投资事项，上述关联交易事项定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对本次关联交易事项的审议及表决程序符合相关法律(lv)法规及《公司章程》的规定，关联董事均已回避表决。因(yin)此我们同意本次关联交易事项。

九(jiu)、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司对雅江县惠绒矿业有限责任公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必(bi)要的法律程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修(xiu)訂(ding)）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指(zhi)引(yin)第1号——主板(ban)上市公司规范運(yun)作》等法律、法规及规范性文(wen)件的要求和《公司章程》的规定。

十(shi)、風(feng)險(xian)提示

惠绒矿业目前拥有木绒矿山的探矿权，后续探矿权轉(zhuan)采矿权能否(fou)成功(gong)办理存在不确定性。因勘查工程的有限性，资源勘探开发无法做(zuo)到(dao)准确預(yu)计，存在资源量预估值与实际值、实际可采储量不一致的风险。锂精(jing)矿受下游需求、宏(hong)觀(guan)環(huan)境(jing)、产业政策等因素(su)影响，若(ruo)锂精矿产品价格下滑(hua)，将对本次投资的未來(lai)收益产生一定影响。敬(jing)請(qing)廣(guang)大投资者謹(jin)慎(shen)决策，注意投资风险。

十一、备查文件

盛屯锂业与启成矿业、厦门创益、惠绒矿业拟签署的《关于雅江县惠绒矿业有限责任公司之增资协议》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

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