协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告
协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-073
协鑫能源科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2023年7月1日以书面及电子邮件形式发出，会议于2023年7月6日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年5月31日）的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司组织编制了截至2023年5月31日的《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年5月31日）》及《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《协鑫能源科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于2023年7月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第五次临时股东大会（股权登记日：2023年7月17日），审议本次董事会提交的相关议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《协鑫能源科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2023年7月7日
证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-074
协鑫能源科技股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2023年7月1日以书面及电子邮件形式发出，会议于2023年7月6日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次监事会。会议由监事会主席闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年5月31日）的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司组织编制了截至2023年5月31日的《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年5月31日）》及《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司监事会
2023年7月7日
证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-075
协鑫能源科技股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
■股东大会召开日期：2023年7月24日（周一）14:00起
■股权登记日：2023年7月17日（周一）
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议决定于2023年7月24日（周一）召开公司2023年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2023年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上
市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年7月24日（周一）14:00起
（2）网络投票时间：2023年7月24日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月24日9:15至2023年7月24日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年7月17日（周一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日（2023年7月17日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案：
■
（二）有关说明：
1、上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》上的《公司第八届董事会第十五次会议决议公告》和其他相关公告。
2、议案1为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、登记时间：2023年7月21日（周五）9:30－11:30，13:00－15:00；
2、登记方式：
为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记（填写附件3）；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）。
（3）采取电子邮件、信函方式登记的，须在2023年7月21日（周五）15:00前送达至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等有关规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
■电子邮箱：ir-gclet@gclie.com
■信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明
“股东大会”字样。
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）协鑫能源科技股份有限公司证券部。
4、会议联系方式：
■联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）协鑫能
源科技股份有限公司证券部（邮编：215000）。
■联系人：陈银凤
■联系电话：0512-68536762
■电子邮箱：ir-gclet@gclie.com
5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2023年7月7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362015”，投票简称为“协鑫投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年7月24日（周一）的交易时间，即9:15—9:25，9:30
—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月24日（股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年7月24日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
协鑫能源科技股份有限公司
2023年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席于2023年7月24日（周一）召开的协鑫能源科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
■
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
协鑫能源科技股份有限公司
参会股东登记表
截止本次股权登记日2023年7月17日下午深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有协鑫能科（股票代码：002015）股票，现登记参加协鑫能源科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会现场会议。
■
注：
1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。返回搜狐，查看更多
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