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cheliangshishidingwei，daohangyindaodaodafengfudaojukaziyoudapei：wuqizaijuyiliaofuzhukazusuixindapei，dainiwanzhuanduiju。haitigonglebendidetianqiyubaodegongnengmeiyoumenkan，shuolaijiulai。anzhuangxiangdaojiangbayangxiuzhibobanlvanzhuangdaoyixiawenjianjiazhong；恒(heng)泰(tai)長(chang)財(cai)證(zheng)券(quan)有(you)限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)司(si) 關(guan)於(yu)東(dong)莞(guan)勤(qin)上(shang)光(guang)電(dian)股(gu)份(fen)有限公司收(shou)購(gou)報(bao)告(gao)書(shu)之(zhi)2023年(nian)第(di)2季(ji)度(du)持(chi)續(xu)督(du)導(dao)报告

恒泰长财证券有限责任公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“恒泰长财”、“本(ben)财務(wu)顧(gu)問(wen)”）接(jie)受(shou)东莞市(shi)晶(jing)騰(teng)達(da)企(qi)業(ye)管(guan)理(li)合(he)夥(huo)企业（有限合伙）（以下简称“晶腾达”、“收购人(ren)”）的(de)委(wei)托(tuo)，擔(dan)任其(qi)收购东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上股份”、“上市公司”）的财务顾问。本次(ci)收购的方(fang)式(shi)為(wei)收购人通(tong)過(guo)表(biao)決(jue)權(quan)委托方式取(qu)得(de)上市公司控(kong)制(zhi)权，同(tong)時(shi)通过認(ren)购上市公司向(xiang)特(te)定(ding)對(dui)象(xiang)發(fa)行(xing)的股票(piao)成(cheng)为上市公司控股股东。

2023年4月(yue)24日(ri)，上市公司原(yuan)實(shi)際(ji)控制人李(li)旭(xu)亮(liang)、溫(wen)琦(qi)夫(fu)婦(fu)及(ji)其壹(yi)致(zhi)行動(dong)人东莞勤上集(ji)團(tuan)有限公司（以下简称“勤上集团”）、李淑(shu)賢(xian)、梁(liang)金(jin)成與(yu)收购人晶腾达簽(qian)署(shu)了(le)《表决权委托協(xie)議(yi)》，約(yue)定將(jiang)持有的上市公司合計(ji)431,625,528股股票（因(yin)轉(zhuan)增(zeng)、送(song)股等(deng)新(xin)增的股票自(zi)动納(na)入(ru)委托範(fan)圍(wei)）的表决权（占(zhan)上市公司股本總(zong)額(e)的比(bi)例(li)为29.84%）不(bu)可(ke)撤(che)銷(xiao)地(di)委托給(gei)收购人行使(shi)。2023年4月28日，收购人公告了《东莞勤上光电股份有限公司收购报告书》。

上述(shu)表决权委托事(shi)項(xiang)完(wan)成後(hou)，收购人持有上市公司合计431,625,528股股票的表决权，占上市公司股本总额的比例为29.84%，晶腾达取得上市公司控制权，李俊(jun)鋒(feng)先(xian)生(sheng)成为上市公司实际控制人。

2023年4月24日，上市公司召(zhao)開(kai)了第五(wu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第四(si)十(shi)次会议審(shen)议並(bing)通过了《关于公司向特定对象发行股票方案(an)的议案》等相(xiang)关议案，公司擬(ni)向收购人发行433,000,000股股份（发行數(shu)量(liang)最(zui)終(zhong)以深(shen)交(jiao)所(suo)审核(he)通过和(he)中(zhong)國(guo)证監(jian)会同意(yi)註(zhu)冊(ce)的发行数量为準(zhun)）。截(jie)至(zhi)本报告出(chu)具(ju)日，本次向特定对象发行股票相关事项尚(shang)需(xu)深圳(zhen)证券交易(yi)所审核通过并取得中国证监会同意注册的批(pi)復(fu)。

上述向特定对象发行股票相关事项完成后，收购人将合计控制上市公司864,625,528股股票（占本次发行后上市公司总股本46.00%）的表决权，晶腾达将成为公司控股股东，李俊锋先生仍(reng)为上市公司实际控制人。

根(gen)據(ju)《上市公司收购管理辦(ban)法(fa)》第七(qi)十一條(tiao)，“自收购人公告上市公司收购报告书至收购完成后12個(ge)月內(nei)，财务顾问應(ying)當(dang)通过日常(chang)溝(gou)通、定期(qi)回(hui)訪(fang)等方式，关注上市公司的經(jing)營(ying)情(qing)況(kuang)，結(jie)合被(bei)收购公司定期报告和臨(lin)时公告的披(pi)露(lu)事宜(yi)，对收购人及被收购公司履(lv)行持续督导職(zhi)责……”，本财务顾问就(jiu)本次收购的持续督导期自2023年4月28日开始(shi)。

根据《上市公司收购管理办法》第七十二(er)条，“在(zai)上市公司收购行为完成后12个月内，收购人聘(pin)請(qing)的财务顾问应当在每(mei)季度前(qian)3日内就上一季度对上市公司影(ying)響(xiang)較(jiao)大(da)的投(tou)資(zi)、购買(mai)或(huo)者(zhe)出售(shou)资產(chan)、关聯(lian)交易、主(zhu)营业务調(tiao)整(zheng)以及董事、监事、高(gao)級(ji)管理人員(yuan)的更(geng)換(huan)、职工(gong)安(an)置(zhi)、收购人履行承(cheng)諾(nuo)等情况向派(pai)出機(ji)構(gou)报告”，本财务顾问就2023年第2季度（2023年4月1日至2023年6月30日，以下简称“报告期”）对上市公司影响较大的投资、购买或者出售资产、关联交易、主营业务调整以及董事、监事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人履行承诺等情况出具本持续督导报告。

一、影响较大的投资

经核查(zha)，报告期内，未(wei)发生对上市公司影响较大的投资情况。

二、购买或者出售资产

经核查，报告期内，上市公司及其子(zi)公司未发生购买或出售资产相关事项。

三(san)、关联交易

经核查，报告期内，上市公司未发生重(zhong)大关联交易。

四、主营业务调整情况

经核查，报告期内，上市公司不存(cun)在主营业务调整的情况。

五、董事、监事、高级管理人员的更换情况

经核查，根据上市公司披露的公告，报告期内，上市公司存在董事会、监事会换届情况。

根据2023年5月19日上市公司披露的《东莞勤上光电股份有限公司关于選(xuan)舉(ju)第六(liu)届监事会职工代(dai)表监事的公告》，上市公司于2023年5月17日召开职工代表大会，经职工代表审议通过，选举黃(huang)錦(jin)波(bo)先生担任上市公司第六届监事会职工代表监事；根据2023年6月7日上市公司披露的《东莞勤上光电股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》，上市公司于2023年6月5日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员和第六届监事会非(fei)职工代表监事成员；同日，召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会專(zhuan)門(men)委员会委员、监事会主席(xi)，并聘任高级管理人员及其他(ta)相关人员，上市公司董事会、监事会的换届选举工作(zuo)已(yi)完成。本次换届完成后，上市公司董事、监事、高级管理人员具體(ti)人员名(ming)單(dan)如(ru)下表所示(shi)：

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六、职工安置情况

经核查，本次收购不涉(she)及职工安置事项。

七、收购人履行承诺情况

2023年4月1日至2023年6月30日，收购人及其实际控制人承诺及履行情况如下：

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八(ba)、其他关注事项

無(wu)。

恒泰长财证券有限责任公司

2023年7月7日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更多(duo)

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