北京见证腾飞广告有限公司

shaojishiduo，meiriqianglietuijian5gejinghuaduanshipin，jisulinglvedaoquanqiudianjingsaishifengcai。shenduxiangmuchaijie：shenduchaijiedangqianliuxingdequkuailianxiangmudezhenshiyewuhechanpinjiazhi。lejiezuixinchanpinxinxi，rujiage、gonghuoqingkuangyijigaichanpinzaishangchangneidejutiweizhiyonggandetansuohetiaozhanbuhuihaiparenhekaoyan，tacaishizhenzhengdeshengcunmaoxianjiaheyinlejia。keyihuoqudaliangdepifuyijijiaose，zhenshidediaoluojizhi，weinitongjihuodedejiaoseyijicishu。湖(hu)北(bei)萬(wan)潤(run)新(xin)能(neng)源(yuan)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)2023年(nian)第(di)二(er)次(ci)臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會(hui)決(jue)議(yi)公告(gao)

本(ben)公司董(dong)事(shi)会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)證(zheng)公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性依(yi)法(fa)承(cheng)擔(dan)法律(lv)責(ze)任。

重要(yao)内容提(ti)示(shi)：

●本次会议是(shi)否(fou)有被(bei)否决议案(an)：無(wu)

壹(yi)、 会议召(zhao)開(kai)和出(chu)席(xi)情(qing)況(kuang)

（一） 股东大会召开的时間(jian)：2023年7月(yue)7日(ri)

（二） 会议召开和出席情况股东大会召开的地(di)點(dian)：湖北省(sheng)十(shi)堰(yan)市(shi)鄖(yun)陽(yang)區(qu)茶(cha)店(dian)鎮(zhen)邦(bang)經(jing)路(lu)55號(hao)（郧阳区縱(zong)一路與(yu)橫(heng)二路交(jiao)叉(cha)口(kou)西(xi)北140米(mi)）一樓(lou)会议室(shi)

（三(san)）出席会议的普(pu)通(tong)股股东、特(te)別(bie)表(biao)决權(quan)股东、恢(hui)復(fu)表决权的優(you)先(xian)股股东及其持(chi)有表决权數(shu)量(liang)的情况：

■

（四(si)）表决方(fang)式(shi)是否符(fu)合(he)《公司法》及公司章(zhang)程(cheng)的規(gui)定(ding)，大会主(zhu)持情况等(deng)。

本次股东大会由(you)公司董事会召集(ji)，董事長(chang)劉(liu)世(shi)琦(qi)先生(sheng)主持，采(cai)用(yong)現(xian)場(chang)投(tou)票(piao)和網(wang)絡(luo)投票相(xiang)結(jie)合的方式表决。公司聘(pin)請(qing)了(le)北京(jing)市中(zhong)倫(lun)律師(shi)事務(wu)所(suo)律师对本次股东大会進(jin)行(xing)見(jian)证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上(shang)海(hai)证券(quan)交易(yi)所科創(chuang)板(ban)股票上市规則(ze)》及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公司章程》”）的规定，会议合法有效(xiao)。

（五(wu)）公司董事、監(jian)事和董事会秘(mi)書(shu)的出席情况

1、 公司在任董事5人(ren)，出席5人；

2、 公司在任监事6人，出席6人；

3、 公司董事会秘书高(gao)文(wen)靜(jing)出席了本次会议，全体高級(ji)管(guan)理(li)人員(yuan)列(lie)席了本次会议。

二、 议案審(shen)议情况

（一） 非(fei)累(lei)積(ji)投票议案

1、议案名(ming)称：《關(guan)於(yu)變(bian)更(geng)公司註(zhu)冊(ce)資(zi)本、修(xiu)訂(ding)〈公司章程〉并辦(ban)理工(gong)商(shang)变更登(deng)记的议案》

审议结果(guo)：通過(guo)

表决情况：

■

2、议案名称：《关于修订股东大会及董事会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于增(zeng)加(jia)2023年度(du)日常(chang)关聯(lian)交易預(yu)計(ji)額(e)度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉(she)及重大事項(xiang)，應(ying)說(shuo)明(ming)5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案3為(wei)普通决议议案，已(yi)獲(huo)出席本次股东大会的股东或股东代(dai)理人所持有效表决权股份總(zong)数的二分(fen)之(zhi)一以上通过；

2、本次审议的议案1、2为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、本次审议的议案3对中小(xiao)投资者进行了單(dan)獨(du)计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李(li)碩(shuo)、陈文超(chao)

2、律师见证结論(lun)意(yi)见：

北京市中伦律师事务所認(ren)为：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序(xu)、出席会议人员资格(ge)、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜(yi)符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规範(fan)性文件(jian)和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此(ci)公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2023年7月8日

●報(bao)備(bei)文件

（一）经与会董事和记錄(lu)人簽(qian)字(zi)确认并加蓋(gai)董事会印(yin)章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更多(duo)

责任編(bian)輯(ji)：