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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>湖(hu)南(nan)華(hua)菱(ling)鋼(gang)鐵(tie)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)八(ba)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第十(shi)四(si)次(ci)会議(yi)決(jue)议公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：000932 股票(piao)簡(jian)稱(cheng)：华菱钢铁公告編(bian)號(hao)：2023-28

湖南华菱钢铁股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本(ben)公司董事会全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)证信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)內(nei)容(rong)的(de)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)和(he)完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)。

壹(yi)、董事会会议召(zhao)開(kai)情(qing)況(kuang)

湖南华菱钢铁股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届董事会第十四次会议於(yu)2023年(nian)7月(yue)7日(ri)以通(tong)訊(xun)表(biao)决方(fang)式(shi)召开，会议通知(zhi)已(yi)于2023年6月28日發(fa)出(chu)。会议发出表决票9份，收(shou)到(dao)表决票9份。本次会议的召开符(fu)合(he)《公司法(fa)》、《证券法》和《公司章(zhang)程(cheng)》的有關(guan)規(gui)定(ding)。

二(er)、董事会会议審(shen)议情况

审议通過(guo)了(le)《关于漣(lian)钢電(dian)磁(ci)材(cai)料(liao)公司建(jian)設(she)冷(leng)軋(zha)矽(gui)钢產(chan)品(pin)二期(qi)項(xiang)目(mu)的议案(an)》

為(wei)了搶(qiang)抓(zhua)取(qu)向(xiang)硅钢市(shi)場(chang)機(ji)遇(yu)，優(you)化(hua)升(sheng)級(ji)品種(zhong)結(jie)構(gou)，加(jia)快(kuai)产品高(gao)端(duan)化、綠(lv)色(se)化轉(zhuan)型(xing)，提(ti)升市场競(jing)爭(zheng)力(li)和盈(ying)利(li)能(neng)力，公司下屬(shu)子(zi)公司湖南涟钢电磁材料有限公司擬(ni)建设实施(shi)冷轧硅钢产品二期项目，项目投(tou)資(zi)估(gu)算(suan)59.77億(yi)元(yuan)。其(qi)中(zhong)，第一步(bu)工(gong)程投资20.66亿元，計(ji)劃(hua)于2023年7月啟(qi)動(dong)，建设工期18個(ge)月，实現(xian)年产8萬(wan)噸(dun)取向硅钢成品；第二步工程投资39.11亿元，计划于2024年9月启动，建设工期15个月，实现年产22万吨取向硅钢成品以及(ji)40万吨無(wu)取向硅钢成品。該(gai)项目主(zhu)要(yao)圍(wei)繞(rao)打(da)通高牌(pai)号、高磁感(gan)、極(ji)薄(bo)全工藝(yi)硅钢生(sheng)产流(liu)程，生产更(geng)高檔(dang)次的取向硅钢成品，填(tian)補(bu)产品结构空(kong)白(bai)，促(cu)進(jin)企(qi)業(ye)建设成为國(guo)内高端的全流程冷轧硅钢产品生产基(ji)地(di)之(zhi)一，助(zhu)力国家(jia)能源(yuan)发展(zhan)“雙(shuang)碳(tan)”目標(biao)的实现。

詳(xiang)見(jian)公司于同(tong)日披露在(zai)巨(ju)潮(chao)资讯網(wang)上(shang)的《关于涟钢电磁材料公司建设冷轧硅钢产品二期项目的投资公告（公告编号：2023-29）》。

表决结果(guo)：有效(xiao)表决票9票，其中同意(yi)9票，反(fan)對(dui)0票，棄(qi)權(quan)0票通过了该议案。

三(san)、備(bei)查(zha)文(wen)件(jian)

經(jing)與(yu)会董事簽(qian)字(zi)的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-30

湖南华菱钢铁股份有限公司

第八届監(jian)事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届监事会第十次会议于2023年7月7日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年6月28日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于涟钢电磁材料公司建设冷轧硅钢产品二期项目的议案》

为了抢抓取向硅钢市场机遇，优化升级品种结构，加快产品高端化、绿色化转型，提升市场竞争力和盈利能力，公司下属子公司湖南涟钢电磁材料有限公司拟建设实施冷轧硅钢产品二期项目，项目投资估算59.77亿元。其中，第一步工程投资20.66亿元，计划于2023年7月启动，建设工期18个月，实现年产8万吨取向硅钢成品；第二步工程投资39.11亿元，计划于2024年9月启动，建设工期15个月，实现年产22万吨取向硅钢成品以及40万吨无取向硅钢成品。该项目主要围绕打通高牌号、高磁感、极薄全工艺硅钢生产流程，生产更高档次的取向硅钢成品，填补产品结构空白，促进企业建设成为国内高端的全流程冷轧硅钢产品生产基地之一，助力国家能源发展“双碳”目标的实现。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于涟钢电磁材料公司建设冷轧硅钢产品二期项目的投资公告（公告编号：2023-29）》。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2023年7月7日

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-29

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于涟钢电磁材料公司建设冷轧硅钢产品二期项目的投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概(gai)述

（一）硅钢项目的基本情况

为了抢抓取向硅钢市场机遇，优化升级品种结构，加快产品高端化、绿色化转型，提升市场竞争力和盈利能力，公司下属子公司湖南涟钢电磁材料有限公司（以下简称“涟钢电磁材料公司”）拟建设实施冷轧硅钢产品二期项目，项目投资估算59.77亿元。其中，第一步工程投资20.66亿元，计划于2023年7月启动，建设工期18个月，实现年产8万吨取向硅钢成品；第二步工程投资39.11亿元，计划于2024年9月启动，建设工期15个月，实现年产22万吨取向硅钢成品以及40万吨无取向硅钢成品。该项目主要围绕打通高牌号、高磁感、极薄全工艺硅钢生产流程，生产更高档次的取向硅钢成品，填补产品结构空白，促进企业建设成为国内高端的全流程冷轧硅钢产品生产基地之一，助力国家能源发展“双碳”目标的实现。

经第八届董事会第三次会议审议批(pi)准，公司下属子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）已于2022年6月启动冷轧硅钢产品一期项目，一期项目主要生产面(mian)向新(xin)能源汽(qi)車(che)、大型电机、家电产品等(deng)應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)的中高牌号无取向硅钢产品，项目投资估算31.37亿元，分(fen)兩(liang)步建设。其中，一期第一步工程已于2023年6月30日投产，目前(qian)已经完成高牌号无取向硅钢L50W350-L35W250等多(duo)个产品的預(yu)研(yan)，達(da)产达效後(hou)將(jiang)实现年产20万吨无取向硅钢成品；一期第二步工程预计将于2024年12月投产，将在第一步基礎(chu)上增(zeng)加年产20万吨无取向硅钢成品。同時(shi)，为加強(qiang)对硅钢项目的統(tong)一管(guan)理(li)，拓(tuo)展融(rong)资渠(qu)道(dao)，经第八届董事会第八次会议审议批准，华菱涟钢与涟源钢铁集(ji)團(tuan)有限公司（以下简称“涟钢集团”）在婁(lou)底(di)经开區(qu)合资成立(li)涟钢电磁材料公司，作(zuo)为硅钢项目建设主体。其中，华菱涟钢持(chi)股占(zhan)比(bi)51.22%，涟钢集团持股占比48.78%。

（二）投资项目的审议程序(xu)

该议案已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，无須(xu)提交(jiao)股東(dong)大会审议批准。董事会决议公告和监事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。

（三）该议案不(bu)涉(she)及关聯(lian)交易(yi)，不构成《上市公司重大资产重組(zu)管理辦(ban)法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的具(ju)体内容

（一）项目建设内容

项目選(xuan)址(zhi)在娄底市经濟(ji)技(ji)術(shu)开发区，主要建设内容包(bao)括(kuo)：一是(shi)新建二十輥(gun)可(ke)逆(ni)式轧机、MgO退(tui)火(huo)塗(tu)層(ceng)机组、環(huan)形(xing)爐(lu)、熱(re)拉(la)伸(shen)机组、准备机组、重卷(juan)机组、包裝(zhuang)机组等主要机组及公輔(fu)配(pei)套(tao)设施；二是建设硅钢工程技术研发中心(xin)，主要包括三个实驗(yan)室(shi)（檢(jian)測(ce)分析(xi)实验室、EVI实验室和硅钢涂层研究(jiu)实验室）以及一个中試(shi)工廠(chang)，占地面積(ji)約(yue)142.2畝(mu)。

项目分两步实施，其中，第一步工程拟新建厂房(fang)、部(bu)分主要机组、公辅配套设施及硅钢工程技术研发中心等，实现年产8万吨高磁感取向硅钢成品，10万吨高磁感取向硅钢冷硬(ying)卷。第二步工程拟新建厂房、部分主要机组及公辅配套设施等，实现年产22万吨高磁感取向硅钢成品，40万吨高牌号、高磁感及电动汽车驅(qu)动电机用无取向硅钢成品。

（二）项目投资估算及工期

项目投资估算59.77亿元，其中第一步工程投资20.66亿元，包括设备費(fei)用12.96亿元、建安(an)费用6.75亿元、其他(ta)费用0.95亿元；计划于2023年7月启动，建设工期18个月。第二步工程投资39.11亿元，包括设备费用23.90亿元、建安费用13.53亿元、其他费用1.68亿元；计划于2024年9月启动，建设工期15个月。

（三）项目资金(jin)來(lai)源

项目资金来源主要为自(zi)有资金及貸(dai)款(kuan)。

三、投资目的和对公司的影(ying)響(xiang)

（一）投资目的及必(bi)要性

1、取向硅钢代表著(zhe)钢铁制(zhi)造(zao)的最(zui)高水(shui)平(ping)，投资该项目是公司加快高端绿色转型、提升盈利能力的重要戰(zhan)略(lve)舉(ju)措(cuo)。

硅钢是电力、电子和軍(jun)事工业不可缺(que)少(shao)的重要軟(ruan)磁合金，亦(yi)是一种節(jie)能的重要金属功(gong)能材料，主要用作各(ge)种电机、发电机和變(bian)壓(ya)器(qi)的铁芯(xin)，是促进电氣(qi)产品升级換(huan)代的基础材料，也(ye)是电力行(xing)业绿色低(di)碳发展的基石(shi)。根(gen)據(ju)硅钢中晶(jing)粒(li)排(pai)列(lie)方式和晶体取向聚(ju)集程度(du)，分为无取向硅钢和取向硅钢。取向硅钢的晶粒轧制方向朝(chao)向一致(zhi)，在此(ci)方向上具有优異(yi)的磁感应强度，適(shi)用于各种類(lei)型的变压器；无取向硅钢内部的晶粒朝向各不相(xiang)同，盡(jin)管在轧制方向上的磁感强度弱(ruo)于取向硅钢，但(dan)在各个方向上都(dou)具有良(liang)好(hao)的磁感强度，适用于工业电机、新能源汽车驱动电机、各类家电的电机等。相比較(jiao)而(er)言(yan)，取向硅钢的制造技术高度復(fu)雜(za)、工艺窗(chuang)口(kou)狹(xia)窄(zhai)，对成分的控(kong)制要求(qiu)嚴(yan)格(ge)，尤(you)其是高牌号、高磁感取向硅钢技术壁(bi)壘(lei)极高、盈利能力强，代表着钢铁制造的最高水平，被(bei)譽(yu)为钢铁产品“皇(huang)冠(guan)上的明(ming)珠(zhu)”。目前硅钢项目已被列为湖南省(sheng)2023年重點(dian)建设的十大产业项目之一，是华菱涟钢堅(jian)持質(zhi)量(liang)效益(yi)型发展战略、促进产品结构转型的重大投资项目，也是公司未(wei)来进一步提升盈利能力的重要举措。

2、国家“双碳”战略为取向硅钢市场帶(dai)来了发展机遇，目前是建设冷轧硅钢二期项目的重要机遇期。

由(you)于变压器是电力傳(chuan)輸(shu)和使(shi)用中不可或缺的重要设备，电力需(xu)求增長(chang)直(zhi)接(jie)驱动变压器产品的需求，带动对取向硅钢的需求。在“碳达峰(feng)、碳中和”背(bei)景(jing)下，“西(xi)电东送(song)”工程、農(nong)网改(gai)造工程、智(zhi)能电网建设改造工程全面拉开，風(feng)电、光(guang)伏(fu)等新能源发电行业快速(su)发展，有力拉动了变压器市场的穩(wen)定持續(xu)增长。同时，变压器能效升级速度加快，也促进了变压器产品结构优化和技术革(ge)新，为高牌号取向硅钢市场带来了新的发展机遇。中国金属學(xue)会电工钢分会统计數(shu)据顯(xian)示(shi)，近(jin)年来我(wo)国取向硅钢产量持续增长，产量由2018年的121.9万吨增至(zhi)2022年的217.4万吨，年复合增长率(lv)15.6%。其中，2022年全国Hi-B（高磁感取向电工钢）产量约为140.74万吨、同比增长18.35%，占比为64.86%。根据我国输变电建设规划以及配电网能效升级计划，未来取向硅钢需求總(zong)量仍(reng)将保持10%以上的年度增长，尤其是高牌号、高磁感取向硅钢需求增长潛(qian)力更大。因(yin)技术壁垒较高，高端取向硅钢成品市场集中度高，长期供(gong)給(gei)格局(ju)相对优异，未来一定时期内仍将是賣(mai)方市场，目前是建设冷轧硅钢产品二期项目的重要机遇期。

3、华菱涟钢已具备开发取向硅钢成品的技术、人(ren)才(cai)、客(ke)戶(hu)基础，迫(po)切(qie)需要打通全流程生产能力，将成果转化成企业发展的新动能。

华菱涟钢2015年成立了專(zhuan)門(men)的技术团隊(dui)着手(shou)取向硅钢的研究开发，累(lei)计取得(de)20余(yu)项技术专利和技术訣(jue)竅(qiao)，已实现普(pu)通取向、升级版(ban)取向、高磁感取向原(yuan)料系(xi)列牌号全覆(fu)蓋(gai)，且(qie)生产的产品具备铁損(sun)低、同板(ban)差(cha)小(xiao)、疊(die)片(pian)系数高、沖(chong)片性能好等特(te)点。其中，普通及高磁感取向硅钢热轧基料分別(bie)于2018年、2019年相繼(ji)实现批量供貨(huo)，目前已稳定实现取向硅钢基料月产銷(xiao)量4万吨，积累了成熟(shu)的生产经验。同时，为加快硅钢产品开发速度，华菱涟钢引(yin)进了硅钢生产鏈(lian)的博(bo)士(shi)和专家等高端人才30余人，已具备开发取向硅钢产品的技术和人才基础。近年来，以华菱涟钢硅钢基料生产的产品廣(guang)泛(fan)应用在埃(ai)及国家电网最高电压等级项目、西班(ban)牙(ya)国家电网、海(hai)南文昌(chang)核(he)电站(zhan)、中国西电集团、特变电工以及海洋(yang)风电、光伏等重点海内外(wai)工程项目，建立了稳定的客户渠道。取向硅钢成品属于高附(fu)加值(zhi)、高毛(mao)利率产品，较热轧基料具有更好的经济效益。因此，迫切需要打通硅钢全流程生产能力，把(ba)积累转化成效益，打造未来发展的新引擎(qing)。

（二）投资项目对公司的影响

涟钢电磁材料公司建设冷轧硅钢产品二期项目，符合国家节能和可持续发展政(zheng)策(ce)，符合湖南省“三高四新”战略，符合公司品种结构向优钢、特钢方向转变的高质量发展目标。项目建成投产后，有利于进一步优化升级公司产品结构、提高高端市场占有率、增强市场竞争力和盈利能力。

四、存(cun)在的主要风險(xian)和应对措施

（一）市场风险。冷轧硅钢产品二期项目建设周(zhou)期较长，考(kao)慮(lv)后期产品开发、市场开拓等因素(su)影响，项目的实際(ji)建设进度存在一定不确定性。项目建成后，若(ruo)市场供需情况出现急(ji)劇(ju)变化，可能会导致项目无法按(an)计划实现预期效益。

高磁感取向硅钢市场进入(ru)壁垒高，长期竞争格局仍为寡(gua)頭(tou)竞争。公司将实时关註(zhu)市场变化，加强项目精(jing)細(xi)化管理，尽快完成项目建设；同时，系统构建硅钢研发、质量、设备等管理体系，推(tui)行销研产一体化運(yun)營(ying)模(mo)式，提高市场开拓效率，尽快推动项目达产达效。

（二）技术风险。硅钢技术含(han)量高、工艺复杂，尤其是取向硅钢生产制造全周期跨(kua)度长，雖(sui)然(ran)华菱涟钢已进行了多年的技术儲(chu)备，且生产的取向硅钢基料广泛供应国内市场，但仍可能面臨(lin)产品达产周期长、产品合格率爬(pa)坡(po)慢(man)等問(wen)題(ti)。

公司将在产線(xian)设计、设备技术談(tan)判(pan)过程中，根据设备能力及配置(zhi)情况，对关鍵(jian)工艺參(can)数进行专项認(ren)证试验，确保产线设计滿(man)足(zu)工艺需求，降(jiang)低技术风险；同时在研发投入方面进行系统安排，通过建设硅钢工程技术研发中心、持续引进和培(pei)養(yang)高端人才以及积极开展自主創(chuang)新、協(xie)同创新逐(zhu)步形成取向硅钢技术应用能力，为项目建设、运营提供强有力的技术支(zhi)撐(cheng)。

（三）资金风险。冷轧硅钢产品二期项目投资金額(e)较大，虽然公司信用良好、銀(yin)行授(shou)信充(chong)裕(yu)，但仍存在短(duan)期内资产負(fu)債(zhai)率快速提升、財(cai)務(wu)费用增长的风险。

公司将积极统籌(chou)安排资金，合理确定融资方式、结构及期限，结合项目实施进展情况有序、稳步的进行资金筹措，並(bing)提前做(zuo)好项目融资风险管控方案，确保公司资产负债率、财务费用維(wei)持在合理区間(jian)。

五(wu)、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议、第八届监事会第十次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

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