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【yijianqingli】yijiangaodingwuyonglaji，shoujiqingligengshengxin。zhakannizijidebaoxianba——binfenwanfaaibushishouwanfajiandan,dongdongmuzhijiukeyicaozuo,laoxiaojieyi!gerenzhishichengjiutongbu南(nan)京(jing)證(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)2023年(nian)第(di)壹(yi)次(ci)臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會(hui)決(jue)議(yi)公告(gao)

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重(zhong)要(yao)內(nei)容(rong)提(ti)示(shi)：

●本(ben)次会议是(shi)否(fou)有否决议案(an)：無(wu)

一、会议召(zhao)開(kai)和(he)出(chu)席(xi)情(qing)況(kuang)

(一)股东大会召开的(de)时間(jian)：2023年7月(yue)6日(ri)

(二(er))股东大会召开的地(di)點(dian)：南京市(shi)江(jiang)东中(zhong)路(lu)389號(hao)（金(jin)融(rong)城(cheng)5号樓(lou)）3楼報(bao)告廳(ting)

(三(san))出席会议的普(pu)通(tong)股股东和恢(hui)復(fu)表(biao)决權(quan)的優(you)先(xian)股股东及(ji)其(qi)持(chi)有股份情况：

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(四(si))表决方(fang)式(shi)是否符(fu)合(he)《公司法(fa)》及《公司章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定(ding)，大会主(zhu)持情况等(deng)。

本次股东大会由(you)董(dong)事(shi)会召集(ji)，由李(li)劍(jian)鋒(feng)董事長(chang)主持。本次股东大会的召集、召开、審(shen)议和表决程序(xu)符合《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等有關(guan)规定。

(五(wu))公司董事、監(jian)事和董事会秘(mi)書(shu)的出席情况

1、 公司在(zai)任(ren)董事15人(ren)，出席7人，公司董事陳(chen)崢(zheng)、肖(xiao)玲(ling)、畢(bi)勝(sheng)、李雪(xue)，獨(du)立(li)董事趙(zhao)曙(shu)明(ming)、李心(xin)丹(dan)、董曉(xiao)林(lin)、王(wang)旻(旻)因(yin)工(gong)作(zuo)原(yuan)因未(wei)能(neng)出席本次会议；

2、 公司在任监事7人，出席6人，田(tian)誌(zhi)華(hua)监事因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书徐(xu)晓雲(yun)出席了(le)本次会议，公司部(bu)分(fen)高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人員(yuan)列(lie)席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非(fei)累(lei)積(ji)投(tou)票(piao)议案

1.00、议案名(ming)稱(cheng)：关於(yu)調(tiao)整(zheng)公司向(xiang)特(te)定對(dui)象(xiang)發(fa)行(xing)A股股票方案的议案

1.01、议案名称：发行股票種(zhong)類(lei)和面(mian)值(zhi)

审议結(jie)果(guo)：通過(guo)

表决情况：

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1.02、议案名称：发行方式及时间

审议结果：通过

表决情况：

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1.03、议案名称：发行对象及認(ren)購(gou)方式

审议结果：通过

表决情况：

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1.04、议案名称：发行數(shu)量(liang)

审议结果：通过

表决情况：

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1.05、议案名称：定價(jia)基(ji)準(zhun)日、发行价格(ge)及定价原則(ze)

审议结果：通过

表决情况：

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1.06、议案名称：限售(shou)期(qi)

审议结果：通过

表决情况：

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1.07、议案名称：上(shang)市地点

审议结果：通过

表决情况：

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1.08、议案名称：募(mu)集資(zi)金用(yong)途(tu)及数額(e)

审议结果：通过

表决情况：

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1.09、议案名称：本次发行完(wan)成(cheng)前(qian)滾(gun)存(cun)未分配(pei)利(li)潤(run)的安(an)排(pai)

审议结果：通过

表决情况：

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1.10、议案名称：决议有效(xiao)期

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票預(yu)案（修(xiu)訂(ding)稿(gao)）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案論(lun)证分析(xi)报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使(shi)用可(ke)行性(xing)分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于提請(qing)股东大会授(shou)权董事会及董事会轉(zhuan)授权管理層(ceng)辦(ban)理公司向特定对象发行A股股票相(xiang)关事宜(yi)的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于向特定对象发行A股股票攤(tan)薄(bo)即(ji)期回(hui)报及填(tian)補(bu)措(cuo)施(shi)（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉(she)及重大事項(xiang)，5%以(yi)下(xia)股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况說(shuo)明

1、本次会议审议的议案全(quan)部為(wei)特別(bie)决议议案，已(yi)經(jing)出席本次股东大会的股东所(suo)持有表决权股份總(zong)数的三分之(zhi)二以上通过。

2、议案1《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》分为10项子(zi)议案逐(zhu)项表决，10项子议案已分别经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

3、相关议案的回避(bi)表决情况如(ru)下：公司控(kong)股股东南京紫(zi)金投资集團(tuan)有限責(ze)任公司（持有921,952,751股）及其控制(zhi)企(qi)業(ye)南京紫金资產(chan)管理有限公司（持有117,454,975股）、紫金信(xin)托(tuo)有限责任公司（持有10,483,584股）、公司實(shi)際(ji)控制人南京市國(guo)有资产投资管理控股（集团）有限责任公司控制的其他(ta)企业南京頤(yi)悅(yue)置(zhi)业发展(zhan)有限公司（持有60,000,000股）、南京農(nong)墾(ken)产业（集团）有限公司（持有59,990,602股）、南京高科(ke)股份有限公司（持有23,533,617股）以及关聯(lian)股东南京市国有资产经營(ying)有限责任公司（持有61,212,128股，公司实际控制人的董事兼(jian)任其董事）对议案1的10项子议案、议案2、议案3、议案4回避表决。

4、本次会议审议的议案均(jun)獲(huo)得(de)通过。

三、律(lv)師(shi)見(jian)证情况

1、 本次股东大会见证的律师事務(wu)所：国浩(hao)律师（上海(hai)）事务所

律师：徐雪樺(hua)、沈(shen)萌(meng)

2、律师见证结论意(yi)见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规範(fan)性文(wen)件(jian)以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、備(bei)查(zha)文件目(mu)錄(lu)

1、南京证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具(ju)的法律意见书。

特此(ci)公告。

南京证券股份有限公司董事会

2023年7月7日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多(duo)

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