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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：000598 证券簡(jian)稱(cheng)：兴蓉环境 公告編(bian)號(hao)：2023-36

成都市兴蓉环境股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

本(ben)公司及(ji)董事会全(quan)體(ti)成員(yuan)保(bao)证信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)內(nei)容(rong)的(de)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)、完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以(yi)下(xia)简称：公司）於(yu)2023年(nian)7月(yue)3日(ri)以電(dian)子(zi)郵(you)件(jian)、專(zhuan)人(ren)送(song)達(da)方(fang)式(shi)向(xiang)全体董事發(fa)出(chu)召(zhao)開(kai)第九届董事会第三十六次会议的通(tong)知(zhi)。在(zai)保障(zhang)董事充(chong)分(fen)表(biao)达意(yi)見(jian)的前(qian)提(ti)下，会议于2023年7月7日以通訊(xun)表决方式召开。本次会议應(ying)出席(xi)的董事8名(ming)，实際(ji)出席会议的董事8名。会议的召集(ji)、召开及表决程(cheng)序(xu)符(fu)合(he)法(fa)律(lv)法規(gui)及《公司章(zhang)程》的相(xiang)關(guan)规定(ding)。

與(yu)会董事對(dui)议案(an)進(jin)行(xing)了(le)審(shen)议，形(xing)成如(ru)下决议：

壹(yi)、审议通過(guo)《关于制(zhi)定〈投(tou)資(zi)管(guan)理(li)制度(du)〉的议案》。

同(tong)意制定《投资管理制度》，並(bing)廢(fei)止(zhi)原(yuan)《对外(wai)投资管理制度》和(he)《固(gu)定资產(chan)投资管理制度（試(shi)行）》。《投资管理制度》詳(xiang)见同日巨(ju)潮(chao)资讯網(wang)（www.cninfo.com.cn）。

表决結(jie)果(guo)：8票(piao)同意、0票反(fan)对、0票棄(qi)權(quan)。

二(er)、审议通过《关于新(xin)增(zeng)关聯(lian)交(jiao)易(yi)的议案》。

同意成都市鳳(feng)凰(huang)河(he)二溝(gou)再(zai)生(sheng)水(shui)廠(chang)工(gong)程自(zi)控(kong)及安(an)防(fang)設(she)備(bei)采(cai)購(gou)关联交易事項(xiang)。本次交易經(jing)公开招(zhao)標(biao)产生，采购合同暫(zan)定總(zong)價(jia)為(wei)3,606.01萬(wan)元(yuan)（含(han)稅(shui)）。具(ju)体内容详见公司同日在《中(zhong)國(guo)证券報(bao)》《证券時(shi)报》和巨潮资讯网上(shang)披露的《关于因(yin)公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2023-37）。公司獨(du)立(li)董事对本事项发表的独立意见亦(yi)详见同日巨潮资讯网。

关联董事劉(liu)嫏(嫏)女(nv)士(shi)回(hui)避(bi)表决，7名非(fei)关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特(te)此(ci)公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2023年7月7日

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-37

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于因公开招标新增关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基(ji)本情(qing)況(kuang)

（一）关联交易概(gai)述

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司成都市排(pai)水有限責(ze)任(ren)公司（以下简称：排水公司）投资的成都市凤凰河二沟再生水厂项目(mu)因工程建(jian)设需(xu)要(yao)，实施(shi)了該(gai)工程采购III（自控及安防设备）标段(duan)公开招标，经評(ping)审和公示(shi)，确定成都环境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）为中标人，中标含税价3,606.01万元（不(bu)含税額(e)3,191.16万元）。由(you)于环境建设公司为公司关联方，上述交易構(gou)成关联交易。

（二）审批(pi)程序

公司于2023年7月7日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过上述关联交易事项，关联董事刘嫏女士在审议该议案时回避表决，全体非关联董事同意本议案。独立董事对上述议案发表了独立意见。

上述关联交易未(wei)构成《上市公司重大资产重組(zu)管理辦(ban)法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部(bu)門(men)批准，無(wu)需提交股東(dong)大会审议。

二、关联方基本情况

（一）名称：成都环境工程建设有限公司

（二）類(lei)型(xing)：有限责任公司

（三）住(zhu)所(suo)：成都市武(wu)侯(hou)區(qu)武科(ke)西(xi)四(si)路(lu)9号2-3層(ceng)

（四）法定代表人：張(zhang)海(hai)濤(tao)

（五(wu)）註(zhu)冊(ce)资本：11,223.77万元人民(min)幣(bi)

（六）成立日期(qi)：1985年3月12日

（七(qi)）統(tong)一社(she)会信用(yong)代码：915100002018067993

（八(ba)）经營(ying)範(fan)圍(wei)：許(xu)可(ke)经营项目：D級(ji)及以下爆(bao)破(po)作(zuo)業(ye)项目设計(ji)施工。（以上项目及期限以许可证为准）。一般(ban)经营项目（以下范围不含前置(zhi)许可项目，後(hou)置许可项目憑(ping)许可证或审批文(wen)件经营）：建築(zhu)工程、礦(kuang)山(shan)工程、市政(zheng)公用工程、隧(sui)道(dao)工程、公路工程、地(di)基基礎(chu)工程、起(qi)重设备安裝(zhuang)工程、防水防腐(fu)保溫(wen)工程、鋼(gang)结构工程、建筑装修(xiu)装飾(shi)工程、建筑機(ji)电安装工程、輸(shu)變(bian)电工程、水利(li)水电工程、电力(li)工程、电子与智(zhi)能(neng)化(hua)工程、消(xiao)防设施工程、橋(qiao)梁(liang)工程、建筑幕(mu)墻(qiang)工程、古(gu)建筑工程、城(cheng)市及道路照(zhao)明(ming)工程、公路路面(mian)工程、公路路基工程、环保工程、特種(zhong)工程、安防工程、園(yuan)林(lin)綠(lv)化工程的设计、施工；电氣(qi)设备修理；物(wu)业管理；施工勞(lao)務(wu)作业；道路貨(huo)物運(yun)输；廣(guang)告业。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）工程设计及咨(zi)詢(xun)；房(fang)屋(wu)租(zu)賃(lin)；商(shang)务信息咨询。（依(yi)法須(xu)经批准的项目，经相关部门批准后方可开展(zhan)经营活(huo)動(dong)）。

（九）关联关系(xi)：环境建设公司为控股股东成都环境投资集團(tuan)有限公司（以下简称：成都环境集团）全资子公司。该关联人符合《深(shen)圳(zhen)证券交易所股票上市规則(ze)》第6.3.3條(tiao)第二款(kuan)第二项规定的关联关系情形。

（十）履(lv)約(yue)能力：环境建设公司依法存(cun)續(xu)并正(zheng)常(chang)经营，不是(shi)失(shi)信被(bei)執(zhi)行人，具备履行合同義(yi)务的能力。

（十一）主(zhu)要財(cai)务數(shu)據(ju)：

环境建设公司最(zui)近(jin)一個(ge)会计年度经审计的主要财务数据：截(jie)至(zhi)2022年12月31日，总资产512,959.31万元，凈(jing)资产17,573.16万元；2022年度实現(xian)营业收(shou)入(ru)184,106.19万元，净利潤(run)361.06万元。

环境建设公司最近一个会计期末(mo)未经审计的主要财务数据：截至2023年3月31日，总资产502,369.76万元，净资产19,121.98万元；2023年1-3月实现营业收入19,426.77万元，净利润625.15万元。

三、合同主要内容

本次关联交易涉(she)及的合同包(bao)括(kuo)成都市凤凰河二沟再生水厂项目建设管理單(dan)位(wei)与中标方簽(qian)訂(ding)的《凤凰河二沟再生水厂工程采购III（自控及安防设备）标段合同》及相关協(xie)议。

（一）工程概况

1．工程名称：凤凰河二沟再生水厂工程；

2．工程地點(dian)：成都市金(jin)牛(niu)区；

3．建设规模(mo)：新建一座(zuo)设计规模为8万噸(dun)/日的全地下式再生水厂、配(pei)套(tao)管网工程及其(qi)他(ta)配套工程。

（二）供(gong)货范围

包括自动化儀(yi)器(qi)、仪表系统及自控安防系统的设备（包含軟(ruan)件）及材(cai)料(liao)、隨(sui)机备品(pin)备件、維(wei)護(hu)檢(jian)修所需的专用工具及仪器仪表，并包含安装、深化设计、系统集成、软件开发、調(tiao)试、技(ji)術(shu)服(fu)务、试运行、驗(yan)收等(deng)工作内容。

（三）供货期：合同签订之(zhi)日起210个日歷(li)天(tian)完成供货、安装及调试工作。根(gen)据本工程的建设进度情况，買(mai)方有权对实际供货期进行调整，賣(mai)方不得(de)拒(ju)絕(jue)，若(ruo)买方调整供货期，需提前30个日历天書(shu)面通知卖方。

（四）中标价：人民币3,606.01万元（含税），不含税金额3,191.16万元。

（五）履约保证金

履约保证金为合同含税暂定金额（扣(kou)除(chu)暂列(lie)金）的10%。

（六）结算(suan)及支(zhi)付(fu)方式

預(yu)付款为合同价（扣除暂列金）的30%。进度款按(an)合同约定支付。

（七）合同生效(xiao)

本合同在卖方按要求(qiu)繳(jiao)納(na)履约保证金后，自各(ge)方法定代表人或授(shou)权代表签字(zi)（或蓋(gai)法定代表人印(yin)章），并加(jia)盖公章或合同专用章，经成都市兴蓉环境股份有限公司有权决策(ce)机构审议通过后生效。

四、交易的定价政策及定价依据

上述交易采取(qu)公开招标方式，通过競(jing)标确定合同价格(ge)。

五、交易目的和对公司的影(ying)響(xiang)

本次交易系公司工程项目建设所需，通过公开招标擇(ze)優(you)選(xuan)择中标单位，遵(zun)循(xun)了公平(ping)、公正、公开的原则，没有損(sun)害(hai)公司利益(yi)，对公司本期以及未來(lai)财务狀(zhuang)况、经营成果无不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而(er)对关联方产生依賴(lai)。

六、与该关联人累(lei)计已(yi)发生的各类关联交易情况

2023年1月1日至披露日，除本次关联交易外，公司与成都环境集团及其控股子公司已发生各类关联交易的总金额约4.35億(yi)元（含公开招标产生的关联交易）。

七、独立董事意见

本次交易符合公司项目建设需要，履行了公开招标程序，交易价格符合市場(chang)交易定价原则。本次交易符合中国证監(jian)会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特別(bie)是中小(xiao)股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

八、备查(zha)文件

（一）公司第九届董事会第三十六次会议决议；

（二）独立董事意见；

（三）中标通知书；

（四）凤凰河二沟再生水厂工程采购III（自控及安防设备）标段合同及相关协议；

（五）上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2023年7月7日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多(duo)

责任编輯(ji)：